АФМ Channel

2022-07-11 07:17:24 Білім беру саласындағы бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша қылмыстық істі ҚМА Жамбыл облысы бойынша аумақтық департаменті тергеуде.

Департамент қызметкерлері "Жас маман" жобасы шеңберінде бөлінген 171 млн.теңгеден астам сомаға бюджет қаражатын жымқыру фактісін анықтады. Жобаның мақсаты колледждер мен жоғары оқу орындарын неғұрлым сұранысқа ие 100 кәсіп бойынша жаңғырту және білікті мамандар даярлаудың халықаралық тәжірибесін енгізу болып табылады.

Қазіргі уақытта қылмыстық іс шеңберінде бірқатар жедел-тергеу іс-шаралары, оның ішінде тиісті сараптамалар жүргізілуде, олардың нәтижелері бойынша қылмыстық іс бойынша процестік шешім қабылданатын болады.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-07-11 07:16:40 Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в сфере образования расследуется территориальным Департаментом АФМ по Жамбылской области.

Сотрудниками Департамента установлен факт хищения бюджетных средств на сумму более 171 млн. тенге, выделенных в рамках проекта «Жас маман», целью которого является модернизация колледжей и вузов по 100 наиболее востребованным профессиям и внедрение международного опыта подготовки квалифицированных специалистов.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в т.ч. соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение.

В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-07-08 14:31:32 Как противостоять отмыванию доходов и финансированию терроризма?
Как используется информация, полученная от частного сектора?
Зачем субъектам сообщать об операциях своих клиентов?

На эти и другие вопросы в программе "Интервью" отвечает руководитель Управления АФМ Даурен Шагатаев.

Смотреть полное интервью

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-07-08 06:50:45 ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті бірнеше заңды тұлғалармен заңсыз мәмілелер жасап, нақты орындалмаған жұмыстар үшін 2018-2021 жылдар аралығында жалған шот-фактуралар жазумен айналысқан «Жетіашар» ЖШС-нің әрекетін әшкерелеген.

Бірнеше кәсіпкерлік нысандарының, салықтан жалтару мақсатында, әртүрлі тауарларға есеп айырысқаны жөнінде қосымша құн салығы көрсетілген жалған шот-фактураларының айналым сомасы 370 млн. теңгеге жеткен. Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті төленбеген салық түрінде барлығы 118 млн. теңге көлемінде мемлекетке залал келтірілгенін көрсетті.

Сот үкімімен, серіктестік басшысы Избасар Айбек кінәлі деп танылып, 6 ай мерзімге бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-07-08 06:49:36 Департаментом АФМ по Кызылординской области пресечена деятельность ТОО «Жетіашар», которое выписывало фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ в течение 2018-2021 годов.

Уклоняясь от уплаты налогов, субъекты предпринимательства покупали у организатора незаконной деятельности фиктивные счета-фактуры, оборот которых составил 370 млн.тенге.
Согласно заключению Департамента государственных доходов по Кызылординской области, государству в виде неуплаченных налогов нанесен ущерб в размере 118 млн. тенге.

Решением суда руководитель ТОО Избасар Айбек признан виновным, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-07-07 07:11:52 ҚМА Алматы облысы бойынша департаментінің қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында қолдан жасалған есепке алу-бақылау таңбалары бар суррогат алкоголь өнімін өндірген жасырын цехты жойды.

Алматы облысы Іле ауданының тұрғыны жеке үй аумағындағы үй-жайда антисанитариялық жағдайда қолдан алкоголь өнімдерін заңсыз дайындаған.

Оқиға болған жерді тексеру барысында есепке алу бақылау маркалары, алкоголь өнімі, спирт және алкоголь өнімдерін құюға және дайындауға арналған түрлі заттар табылып тәркіленді.
Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.

ҚР Қылмыстық-процесстік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етілмейді.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-07-07 07:10:56 Подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками ликвидирован сотрудниками Департамента АФМ по Алматинской области.

Так, житель Илийского района в нежилом помещении на территории частного дома в антисанитарных условиях кустарным способом незаконно изготавливал алкогольную продукцию.

В ходе осмотра обнаружены и изъяты учетно-контрольные марки, алкогольная продукция, спирт и различные предметы для розлива и изготовления алкогольной продукции.
По данному факту начато досудебное расследование.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-07-05 12:31:33 Жалған шот-фактураларды жазып берген бір топ адам мемлекетке 265 млн теңгеден астам шығын келтірді

ҚМА Қарағанды обл. бойынша департаменті Амангелді Қуаныш есімді ұйымдастырушысы бар бір топ тұлғалар тобына қатысты жұмыстарды іс жүзінде орындаусыз, қызмет көрсетусіз және тауарларды тиеп-жөнелтпей жалған шот-фактураларды шығару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтады.

Тергеу барысында Амангелді Қ. 2017 жылдан бастап 2019 жылға дейінгі кезеңде үш серіктесімен алдын-ала келісім бойынша қылмысқа барғаны анықталды.

Амангелді Қ. пайда алу мақсатында 265 миллион теңгеден астам мөлшерде мемлекетке залал келтірілген салық салынатын айналымды жасанды түрде арттыру үшін бақылаудағы тұлғалар атына 29 кәсіпорын сатып алып, тіркеді.

Сот үкімімен Амангелді Қуаныш, Фуринец Дмитрий, Зинченко Сергей және Амангелді Айдос қылмыс жасағаны үшін кінәлі деп танылып, қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінде жазасын өтеумен 2 жылдан 2,5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылды.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-07-05 12:30:18 Более 265 млн тенге ущерба нанесла государству группа лиц, выписывавшая фиктивные счета-фактуры

Департаментом АФМ по Карагандинской обл.завершено расследование в отношении группы лиц и организатора Амангельды Куаныша по факту выписки фиктивных счетов-фактур без выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

Установлено, что Амангельды К. в период с 2017 по 2019 года, состоял в преступном сговоре с тремя сообщниками.
Амангельды К. в целях извлечения имущественной выгоды приобрел и зарегистрировал на подконтрольных лиц 29 предприятий, для искусственного увеличения налогооблагаемого оборота. В результате преступной деятельности государству нанесен ущерб в размере более 265 миллионов тенге.

Приговором суда преступные лица Амангельды Куаныш, Фуринец Дмитрий, Зинченко Сергей и Амангельды Айдос признаны виновными и лишены свободы сроком от 2-х до 2,5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-07-05 06:39:44 Павлодарда жалған шот-фактураларды шығару нәтижесінде мемлекетке 2 млрд теңгеге шығын келтірілді

ҚМА Павлодар облысы бойынша департаментінің қызметкерлері шот-фактураларды заңсыз жазып беру фактілерінің жолын кесті.
Тергеу барысында азаматтар В.Р. Легин мен С. А. Рыжаков жалған тұлғаларға ресімделген 13 компания құрғандығы анықталды, содан кейін материалдық пайда табу мақсатында 2019 жылдан бастап 2021 жылға дейінгі кезеңде осы компаниялардың атынан бірқатар заңды тұлғаларға жалпы сомасы 6,5 млрд теңгеге жалған шот-фактуралар жазып берді.

В.Р. Легин мен С.А. Рыжаковтың қылмыстық әрекеттерінің нәтижесінде мемлекетке төленбеген салықтар түрінде 2 млрд. теңгеден астам сомаға залал келтірілді.

Сот екеуін де кінәлі деп тауып, Легин Вильгельм Робертович пен Рыжаков Сергей Александровичті 2 жыл 9 айға бас бостандығынан айырып, Легиннен 13 млн теңгеден астам ақша тәркілеу туралы үкім шығарды.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме