АФМ Channel

2022-08-31 12:05:45 ҚМА бірнеше ЖШС-ны рейдерлік жолмен басып алу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізуде.

Алдын ала болжам бойынша зардап шегушіге келтірілген шығын көлемі 18 млрд теңгеден астам қаражатты құрайды.
А.ж. 14 шілдесінде Р.Бабаев, Т.Танашев, Д.Әбижанов және А.Алтыбасаровқа қатысты сот қамауға алуды санкциялады. Қоспаев, Шалин және Имашев халықаралық іздеуге жарияланды.

Мүлікті анықтау және тыйым салу шаралары қабылданды. Жоғарыда аталған азаматтардың $9 млн жуық құрайтын қаражаты, зергерлік бұйымдары қамауға алынды.
Күдіктілер мен оларға қатысты тұлғалардың 154 жылжымайтын мүлік объектісі, 19 көлік тәркіленді.

Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда. ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етілуге жатпайды.
ҚМА-ға аталған топ мүшелерінің рейдерлік әрекетінен зардап шеккен азаматтардан арыздар әлі де келіп түсуде.

Осыған орай, Қоспаевтың және басқа да тұлғалардың әрекетінен зардап шеккен кәсіпкерлерді ҚМА немесе аумақтық департаменттерге хабарласуға шақырамыз.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-08-31 12:01:28 АФМ проводится досудебное расследование по факту рейдерского захвата ряда компаний.

По предварительным расчетам сумма причиненного ущерба потерпевшим составила свыше 18 млрд. тенге.
14 июля т.г. в отношении граждан Бабаева Р., Танашева Т., Абижанова Д. и Алтыбасарова А. судом санкционирована мера пресечения – содержание под стражей. Коспаев, Шалин и Имашев объявлены в международный розыск.

С санкции суда арестованы обнаруженные денежные средства вышеуказанных граждан на сумму почти $9 млн, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества подозреваемых и аффилированных с ними лиц. Изъято 19 автомобилей премиум класса.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
В АФМ продолжают поступать заявления граждан о рейдерских захватах указанной группы лиц.

Призываем предпринимателей, пострадавших от действий Коспаева и других лиц, обращаться в АФМ или территориальные подразделения.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-08-30 04:06:57 @afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-08-29 09:24:11 В преддверии Дня Конституции и в целях пропаганды здорового образа жизни сотрудники АФМ провели традиционную утреннюю пробежку в Ботаническом саду столицы.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-08-28 16:06:10 В преддверии Дня Конституции сотрудники АФМ приняли участие в турнире по рукопашному бою на Кубок Председателя Агентства по противодействию коррупции.

Цель мероприятия - пропаганда ЗОЖ, повышение уровня специальной физподготовки сотрудников и военнослужащих правоохранительных органов, силовых и специальных структур РК, повышения спортивного мастерства.

В турнире приняли участие сотрудники АПК, АФМ, КНБ, МВД, МЧС, МО и СГО.

Сотрудники АФМ заняли призовые места в двух весовых категориях.
- до 80 кг:
Арман Абетанов;
- свыше 97 кг:
Мухтархан Мукат.

Поздравляем коллег с заслуженными наградами!

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-08-27 09:16:05 @afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-08-26 16:14:46 В преддверии Дня Конституции РК молодые сотрудники органов финансового мониторинга приведены к присяге в торжественной обстановке.

Окончившие Академию правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК лейтенанты присягнули на верность Родине и защите ее экономических интересов.

Председатель АФМ Жанат Элиманов лично поздравил молодых офицеров и пожелал им успехов в нелегкой службе.

Также в честь праздника ряд сотрудников награждены государственными и ведомственными наградами.

В торжественном мероприятии приняли участие руководство Агентства, сотрудники и ветераны органов финансового мониторинга.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-08-25 13:18:51 ҚМА БҚО бойынша департаменті «Қазпочта» АҚ пошта бөлімшесінің екі қызметкерінің ЖШС бірінің шотына өткізген ақшасын 4 жыл бойы ұрлау фактісін анықтады.

Барлығы 37 миллион теңгеден астам ақша ұрланған.

Сонымен қатар, олар 2013-2020 жж. ішінде құжаттарды қолдан жасау арқылы зейнеткердің 1,2 млн.теңгедан астам қаражатын иемденіп алған.

Операторлар 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Оларға қаржылық және мемлекеттік ұйымдарда материалдық жауапты қызметтерді атқаруға өмір бойына тыйым салынады.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-08-25 13:17:08 Департаментом АФМ по ЗКО выявлен факт хищение двумя работницами почтового отделения АО «Казпочта» на протяжении 4-х лет сдаваемой выручки на расчетный счет одного из ТОО.

Всего похищено более 37 млн тенге.

Кроме того, они же путем подделки расходных ордеров в период
с 2013 по 2020 годы завладели средствами пенсионера в сумме более
1,2 млн тенге.

Операторы осуждены к 7 годам лишения свободы. Им запрещено пожизненно занимать материально-ответственную должность в финансовых и государственных организациях.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-08-25 07:29:08 ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті агроөнеркәсіп кешеніндегі субсидияларды ұрлау фактісін анықтады.

«Шығыс Запад» ЖШС директоры Нетесов А.А., сонымен қатар Әнуарбеков Ж.А. және Асанов Д.М., 2018-2019 жылдар аралығында мемлекеттік бағдарлама аясында облыстағы шаруа қожалықтарының басшыларын алдап, 161 млн теңгеден астам бюджет қаражатын жымқырған.

Мемлекеттің агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне инвестициялық субсидия ретінде бөлген ақшасы келесі схема бойынша ұрлық нысанасына айналды: тұлғалар фермерлермен өздері хабарласып, олардың атынан өтініштер мен қаржылық құжаттарды толтырды, оларда жайылымдық суару үшін жеткізілген техниканың бағасы екі есеге көтеріліп, айырмасы ұрланған.

Сот бұл іс бойынша барлық айыпталушыларды құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп танып, 5 және 6 жылға бас бостандығынан айырды және сот залында қамауға алынды.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме