АФМ Channel

2022-06-24 10:19:17 20 миллион теңгеге контрабандалық темекі өнімдерін Көкшетау қаласының дүкендерінде сатпақ болған

ҚМА Ақмола облысы бойынша аумақтық департаментімен заңсыз кәсіпкерлік фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.

«Газель» маркалы автокөлікті тексеру барысында акциздік таңбалары жоқ 34 500 дана темекі өнімдері табылып, тәркіленді.

Темекі өнімдері көлікке Нұр-Сұлтан қаласындағы «Әмір» әмбебап базарының аумағында тиеліп, Көкшетау қаласына жөнелтілген. Жедел іздестіру кезінде сол маркадағы темекілер табылды.

Мемлекеттік кірістер органдарының ақпараты бойынша 34 500 дана темекінің құны 20 355 000 теңгені құрайды.

ҚР КПК 201-бабына сәйкес тергеу мүддесіне қатысты өзге де мәліметтер жария етілмейді.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-24 10:17:53 Контрабандные сигареты на 20 млн тенге пытались реализовать в магазинах Кокшетау

Досудебное расследование по факту незаконного предпринимательства начато территориальным Департаментом АФМ по Акмолинской области.

В ходе осмотра авто марки «Газель» обнаружены и изъяты 34 500 пачек табачных изделий без акцизных маркировок.

Табачные изделия были погружены на территории универсального рынка «Амир» в городе Нур-Султан и были направлены в г.Кокшетау для реализации. В ходе обыска обнаружены сигареты аналогичной марки.

Согласно заключения органов государственных доходов, стоимость сигарет в количестве 34 500 пачек составляет 20 355 000 тенге.

Иная информация в интересах следствия в порядке ст.201 УПК РК не разглашается.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-23 07:39:50 ҚМА Шымкент қаласы бойынша аумақтық департаменті жалған шот-фактураларды жазып берумен айналысқан азаматтың қызметін әшкереледі.

Қылмысты іске асыру үшін 6 компания құрылды, олардың жалпы айналымы 2019-2021 жылдар аралығында 3 миллиард теңгеден асты, соның нәтижесінде мемлекеттік бюджетке салық түрінде 1 миллиард теңгеден астам түспеген.

Қылмыстық істі тергеу аяқталып, сотқа жіберілді.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-23 07:39:00 Территориальным Департаментом АФМ по городу Шымкент изобличена деятельность гражданина, занимавшийся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ.

Для реализации преступного умысла образовано 6 компаний, общий оборот которых в период 2019 по 2021 год превысил 3 миллиарда тенге, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 1 миллиарда тенге в виде налогов.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-22 10:26:02 Какая работа проводится АФМ для того, чтобы обезопасить деятельность лизингодателей, риелторов, бухгалтеров, ювелирных организаций, юристов от схем по отмыванию денег и финансированию терроризма?

На вопросы рубрики "1 вопрос. 1 ответ" отвечает руководитель Управления по работе с субъектами финансового мониторинга АФМ Ульзана Сыздыкова.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-21 13:20:38 Қарағанды қаласындағы оқу орындарының бірінің бас есепшісі 90 миллионға жуық теңгені ұрлаған

ҚМА Қарағанды облысы бойынша аумақтық департаментінің қызметкерлері тергеу барысында бас есепші 2021 жылдың қаңтарынан 2022 жылдың мамыр айына дейін жалақы, денсаулығын жақсарту және уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша жәрдемақы түріндегі негізсіз сомаларды өз шотына, есепші, директордың орынбасары, екі өндірістік үй-жайларды тазалаушы және мекеменің бейіндік бағытының бірінің оқытушысына жалақысын аударып отырғаны анықталды.

Қылмыстық әрекеттен келген жалпы шығын 88 миллион теңгені құрап, 13 миллион теңге өтелді.

Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Жедел-іздестіру шаралары жүргізілуде.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-21 13:18:17 Почти 90 млн тенге похитила главбух одного из учебных заведений Караганды

В ходе следствия сотрудниками территориального Департамента АФМ по Карагандинской области установлено, что главбух в период с января 2021 года по май 2022 года, перечисляла необоснованные суммы в виде зарплаты, пособий для оздоровления и временной нетрудоспособности на свой счет, а также бухгалтеру, заместителю директора, двум уборщикам производственных помещений и учителю одного из профильных направлений учреждения.

Общий ущерб от преступной деятельности составил 88 миллионов тенге, возмещено 13 миллионов тенге.

По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-20 18:51:01 БАҚ өкілдерінен түскен сұрауларға 2022 жылдың 17 маусымында Алматы қаласы прокуратурасынан Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаментіне Н.Какеновтен «KARUAN» ЖШС-нің рейдерлік жолмен алынғаны туралы шағым түскенін хабарлаймыз.

Өтініште көрсетілген дәлелдер тексеруге жатады, оның нәтижелеріне құқықтық баға беріледі.

Басқа ақпарат жариялауға жатпайды.



На запросы СМИ сообщаем, что 17 июня 2022 года с прокуратуры г.Алматы в Департамент экономических расследований по г.Алматы поступило заявление гр.Какенова Н. о рейдерском захвате ТОО «KARUAN».

Доводы, указанные в заявлении, подлежат проверке, по результатам которой будет дана правовая оценка.

Иная информация разглашению не подлежит.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-20 12:05:00 ​​ Оңай олжа сан соқтырады

Кепілді кіріс ұсынатындардың қармағына түскендер көп. Жауапты органдар халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру туралы ақпаратты таратып, қаржы пирамидаларына қарсы жұмысты күшейтіп-ақ жатыр. Бірақ алаяқтардың арбауына түскендердің саны анағұрлым артып, онлайнда ойындағысын жүзеге асырып жатқандар да көбейіп келеді.

Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділовтың AIQYN газетінің тілшісі Жадыра Мүслімге берген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз.

Мақала төмендегі сілтеме бойынша қолжетімді.

@afm_rk Ашу / Түсініктеме

2022-06-20 07:29:55 Қарағандыда тағы бір қаржы пирамидасының жолы кесілді.

Пирамиданы ұйымдастырушы азаматтардан инвестиция тарту үшін WhatsApp-та топтар құрды.

Қылмыстық схема қатысушылардың екі бағыт бойынша қаражатын тартудан тұрды.
Біріншісі – жаңа қатысушыларды тарту арқылы салым сомасының 70%-ы көлемінде сыйақы төлеуге уәде беріп, 4 күннен 5 күнге дейінгі мерзімге азаматтардан инвестиция жинақтау.
Екіншісі – «Cтандарт», «Vip» және «Premium» деген үш позицияға азаматтардан инвестиция тарту, 150 000 теңгеден 10 000 000 теңгеге дейінгі салымдар сомасында қаражат жинақтау.

Қылмыскер іс жүзінде кәсіпкерлік қызметпен айналыспаған. Салымдар мобильді банкинг арқылы қабылданды.

Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Заң бұзған азаматша қаржылық пирамиданы құруына қатысты кінәсін мойындады. Қазіргі уақытта жедел-іздестіру шаралары жүргізілуде.

ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етілмейді.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме