АФМ Channel

2021-04-23 12:23:02 ҚМА Өзара бағалауға дайындықта мемлекеттік органдарды біріктірді

Толығырақ



АФМ объединило госорганы в подготовке к Взаимной оценке

Подробнее

@afm_rk Ашу / Түсініктеме

2021-04-23 06:38:39 Алматыда 3,9 млрд. теңгені қолма-қол ақшаға аударған қылмыстық топтың қызметі жойылды

Толығырақ



В Алматы ликвидирована преступная группа, обналичившая 3,9 млрд. тенге

Подробнее

@afm_rk Ашу / Түсініктеме

2021-04-22 12:25:43 ҚМА Төрағасы және Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкіл бизнесті қорғауды талқылады

Толығырақ



Защиту бизнеса обсудили Председатель АФМ и Уполномоченный по защите прав предпринимателей

Подробнее

@afm_rk Ашу / Түсініктеме

2021-04-21 06:48:48 Павлодар облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері коммерциялық сатып алу фактісінің жолын кесті

Толығырақ



Сотрудники ДЭР по Павлодарской области пресекли факт коммерческого подкупа

Подробнее

@afm_rk Ашу / Түсініктеме

2021-04-20 06:54:11 Алматыда жалған ақша жасағандар сотталды

Толығырақ



Фальшивомонетчиков осудили в Алматы

Подробнее

@afm_rk Ашу / Түсініктеме

2021-04-16 07:33:42 В Карагандинской области пресечена деятельность подпольного покерного клуба, функционировавшего в одном из гостиничных комплексов г.Караганды.
Незаконный игорный бизнес организовала преступная группа в составе из 5 человек.
В ходе следствия обнаружены и изъяты денежные средства в сумме около 2 млн. тенге и 1 тысячи долларов США, колоды игральных карт, фишки и стол для игры в покер. В настоящее время зарегистрированы уголовные дела по фактам организации незаконного игорного бизнеса, создания и руководства организованной преступной группой.
Ведётся следствие. Ашу / Түсініктеме

2021-04-16 07:32:37 Қарағанды облысында Қарағанды қ. қонақ үй кешендерінің бірінде жұмыс істеген астыртын покер клубы қызметінің жолы кесілді.
Заңсыз ойын бизнесін 5 адамнан тұратын қылмыстық топ ұйымдастырған.
Тергеу барысында 2 млн.теңге және 1 мың АҚШ доллары сомасындағы ақша қаражаты, ойын карталарының колодасы, фишкалар мен покер ойнауға арналған үстел тәркіленіп алынды. Қазіргі уақытта заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру, ұйымдасқан қылмыстық топты құру және басқару фактілері бойынша қылмыстық іс тіркелді.
Тергеу амалдары жүргізілуде. Ашу / Түсініктеме

2021-04-15 06:16:50 В Павлодарской области пресечена деятельность преступной группы, которая более 4-х лет занималась незаконной выпиской фиктивных бухгалтерских документов о «взаиморасчетах».

По данным ДЭР по Павлодарской области Агентства РК по финансовому мониторингу преступная группа оказывала содействие в уклонении от уплаты налогов предприятиям-контрагентам.
В результате государству нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн.тенге.
Приговором Павлодарского городского суда подозреваемые признаны виновными в совершении действий по выписке фиктивных счетов-фактур с лишением свободы сроком на 4 года и права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 5 лет. Ашу / Түсініктеме

2021-04-15 06:14:27 Павлодар облысында 4 жылдан астам "өзара есеп айырысу" туралы жалған бухгалтерлік құжаттарды заңсыз жазып берумен айналысқан қылмыстық топтың қызметінің жолы кесілді.

ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің Павлодар облысы бойынша ЭТД деректері бойынша, ҰҚТ контрагент кәсіпорындарға салық төлеуден жалтаруға жәрдем көрсеткен. Нәтижесінде мемлекетке 500 млн. теңгеден астам сомаға залал келтірілді.
Павлодар қалалық сотының үкімімен күдіктілер жалған шот-фактураларды жазу бойынша іс-әрекеттер жасауда кінәлі деп танылып, 4 жыл мерзімге бас бостандығынан,
5 жыл мерзімге қаржы және коммерциялық ұйымдарда басшылық лауазымдарды атқару құқығынан айырылды. Ашу / Түсініктеме

2021-04-08 09:48:49 Партия «Ак жол» объединяет усилия с общественным советом Агентства РК по финансовому мониторингу

7 апреля 2021 года лидер партии «Ак жол» Азат Перуашев встретился с председателем Общественного совета при Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу Салимбаем Шунеевым.
В рамках встречи были рассмотрены перспективы взаимодействия политической партии и общественного совета Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по общественно значимым вопросам, а также вопросы усиления общественного контроля и повышения эффективности деятельности за счет привлечения экспертного сообщества.
По итогам встречи были достигнуты договоренности по координации совместных усилий для выстраивания диалога между обществом и властью.
Напомним, общественный совет Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу образован 1 апреля 2021 года и является консультативно-совещательным, наблюдательным органом, созданный с целью представления интересов гражданского общества и учета мнения общественности при принятии решений, совершенствования государственного управления и обеспечения прозрачности деятельности органа. Ашу / Түсініктеме