АФМ Channel

2022-08-25 07:28:48 Департаментом АФМ по Костанайской области выявлен факт хищения субсидий в агропромышленном комплексе.

Установлено, что директор ТОО «Шығыс Запад» Нетесов А.А., с использованием своего служебного положения, а так же Ануарбеков Ж.А. и Асанов Д.М., в период с 2018 по 2019 год в рамках госпрограммы путем обмана руководителей крестьянских хозяйств области, совершили хищение бюджетных средств свыше 161 миллионов тенге.

Выделяемые государством субъектам АПК деньги в качестве инвестиционного субсидирования стали предметом хищения по следующей схеме: лица сами выходили на фермеров, от их имени оформляли заявки и финансовые документы, в которых цена поставляемого оборудования для обводнения пастбищ завышалась в 2 раза, а разница похищалась.

Судом все фигуранты данного дела признаны виновными в совершении правонарушения, осуждены к 5 и 6 годам лишения свободы и были взяты под стражу прямо в зале судебного заседания.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-08-24 14:28:56 Сотрудники Департамента АФМ по городу Алматы приняли участие в благотворительной акции «Дорога в школу».

Цель акции - оказание помощи школьникам из малообеспеченных и многодетных семей.

Так, сотрудники Департамента посетили центр для многодетных семей «Бақытты отбасы». Детям из 16 семей была оказана помощь в подготовке к началу учебного года.

Была предоставлена спортивная форма, школьные принадлежности и прочие полезные школьникам подарки.

Участие в акции планируют принять и другие территориальные Департаменты АФМ.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-08-24 12:11:45 ҚМА «TasksCat» интернет жобасында қаржы пирамидасының белгілерін анықтады.

Азаматтарға тапсырмаларды орындау арқылы 2500 теңге көлемінде табыс табу ұсынылды.
Жаңа қатысушыны шақырғаны үшін төлемдердің 5-15% төленуі тиіс еді. Ұйымдастырушылар өз қызметтерін 100-1000 % кірістілікпен «кешенді жобалар» сатқан.

Сондай-ақ, жаңадан келгендер табысқа жету жолы мен жеңімпаздардың фотосуреттерін жариялау арқылы да қызықтырды.

Мониторинг жүйелері қаржы пирамидасының сайты жұмыс істемейтінін анықтады.
Сайтты бұғаттау және халықты жинақтарын жоғалту қауіпінен қорғау жұмыстары жүргізілуде.
Қылмыстық құқық бұзушылық белгілерін анықтау мақсатында Telegram желісінде көрсетілген мәлімет Ақпараттық кітапқа тіркеліп, тиісті қорытынды жасау үшін ҚНРДА жолданады.
Тексеру қорытындысы бойынша құқықтық баға беріліп, процессуалдық шешім қабылданады.

ҚМА азаматтарды сақ болуға және оларды қаржылық пирамидаларға тартатын алаяқтардың айлаларына түспеуге шақырады.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-08-24 12:09:21 Признаки финансовой пирамиды выявил АФМ в интернет-проекте «TasksCat».

Гражданам предлагалось зарабатывать деньги, выполняя задания за вознаграждение в 2500 тенге.
Кроме того, за приглашение нового участника им начисляли от 5 до 15% от выплат. Организаторы продавали услуги «пакетно», с доходностью от 100 до 1000 процентов.
Новых участников привлекали с помощью публикации историй успеха и фотографий победителей.
Системами мониторинга установлено, что сайт данной финпирамиды не функционирует.

Ведется работа по блокировке сайта и ограждению населения от опасности потери накоплений.

В целях установления признаков уголовного правонарушения, указанные в социальной сети Telegram сведения зарегистрированы в Книге учета информации и направлены в АРРФР для заключения.
По результатам проверки будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.

АФМ призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-08-23 11:58:37 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті Алматы қаласы мен Алматы облысында заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырған бір топ адамды анықтады.

4 ойын мекемесі мен 14 ойын нүктесі жойылды. 48 ойын терминалы мен 32 компьютерлік техника тәркіленді.

Қылмыскерлер 15 миллион теңгеден астам сомаға табыс тапқан. Сот үкімімен бес айыпталушы 2 жылдан 4 жылға дейін бас бостандығынан айырылды.

ҚМА Қылмыстық кодекске сәйкес ойын бизнесін ұйымдастыру, сондай-ақ ойын ойнауға үй-жайларды бергені үшін қылмыстық жазаны қарастыратынын ескертеді.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-08-23 11:58:15 Департаментом АФМ по городу Алматы выявлена группа лиц, организовавшая незаконный игорный бизнес в городе Алматы и Алматинской области.

Ликвидировано 4 игровых заведения и 14 игровых точек. Изъято 48 игровых терминалов и 32 единицы компьютерной техники.

Виновными лицами извлечен доход на сумму более 15 млн тенге.
Приговором суда пять фигурантов осуждены к лишению свободы от 2 до 4 лет.

АФМ предупреждает, что в соответствии с Уголовным кодексом, за организацию игорного бизнеса, а также за предоставление арендного помещения для азартных игр предусмотрено уголовное наказание.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-08-20 10:13:54 По инициативе ДЭР по Костанайской и Мангистауской областям АФМ РК состоялся круглый стол с представителями дорожно-строительных компаний по вопросам дефицита битума и его поставки с нефтеперерабатывающих заводов в Костанайскую область.

В работе мероприятия, прошедшего на площадке НПП «Атамекен», приняли участие представители Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата области, территориальные Департаменты АЗРК, АО «КазАвтоЖол», ТОО «СП «CASPI BITUM».

В области наблюдается нехватка битума, которая поставила под угрозу срыва ремонт почти 500 км дорог. Потребность области в битуме до конца года составляет 43 тыс. тонн. Тем временем, казахстанские НПЗ отправляют битум на экспорт.

По результатам обсуждений принято решение о проведении проверки Департаментом АЗРК по Мангистауской области в дочерней компании АО «Каражанбасмунай» - ТОО «СП «CASPI BITUM» на основании коллективного обращения подрядчиков Костанайского региона.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-08-19 12:13:50 ҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті мүгедектерге ымдау тілі маманының қызметін көрсетуге бөлінген бюджет қаражатының ұрлануы фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу аяқталды.

Тергеу барысында «Новая жизнь 2030» және «Жүрек жылуы» қоғамдық бірлестіктерінің 2019-2022 жылдар аралығында Екібастұз қаласының әкімдігімен ымдау тілі маманының қызметін көрсету бойынша жалған мәмілелер жасағаны анықталды.

Алайда нақты қызмет көрсетілмеген. Бұл үшін бюджеттен бөлінгеннен әлдеқайда аз жалақы алатын бөгде мамандар тартылды. Мемлекетке 10 миллион теңгеге жуық шығын келген.

Сот қоғамдық бірлестіктердің басшысын 3,5 жылға бас бостандығын шектеу жазасына кесті.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-08-19 12:13:37 Департаментом АФМ по Павлодарской области завершено досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на оказание услуг специалиста жестового языка для инвалидов.

Следствием установлено, что Общественные объединения «Новая жизнь 2030» и «Сердечное тепло - Жүрек жылуы» в период с 2019 по 2022 годы заключали фиктивные сделки с акиматом города Экибастуз на оказание услуг специалиста жестового языка.

Однако фактически никаких услуг не оказывало. Для этого привлекались сторонние специалисты, которым оплачивалось гораздо меньше, чем выделялось из бюджета. Ущерб государству составил почти 10 млн тенге.

Судом руководитель Общественных объединений приговорен к 3,5 годам ограничения свободы.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-08-19 07:42:43 ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыру фактісі бойынша қаржы пирамидасының екі ұйымдастырушысына қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады.

Салымшыларды тарту схемасы жалған саяхатшының картасы шотына 2000 АҚШ долларын салуды және оның орнына 6900 АҚШ долларын алуды қамтыды. Бұл ақша шетелдік қонақүйлердегі қызмет құнының 80% төлеуге жұмсалуы туралы жағлан ақпарат тараған.
Ақша болмаса, 5 смарт-сағат сатып алуға онлайн несие беру ұсынылды. Салымшылар смарт сағаты алмаған, орнына «Qnet Mobile» қосымшасындағы жалған шотқа «Экардтар» түсіп отырған. Оларды жолаушы картасын сатып алғанда пайдалануға болады.
Ұйымдастырушылар 8,5 миллион теңге көлеміндегі қылмыстық кірістің бір бөлігін қазақстандық банктердің біріндегі депозиттік шоттарға салып, депозит бойынша сыйақы түрінде қосымша табыс алған.
Қазір тергеу амалдары жүргізілуде.
ҚР КПК 201-бабына сәйкес тергеу мүддесіне қатысты өзге де мәліметтер жария етілмейді.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме