АФМ Channel

2022-06-20 07:27:24 Факт создания очередной финансовой пирамиды пресечен в Караганде.

Организатор финпирамиды через WhatsApp основала группы для привлечения граждан.

Преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям.
Первое – в привлечении инвестиций от граждан на срок от 4 до 5 дней, с обещанием выплат вознаграждений в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников.
Второе – в привлечении инвестиций от граждан по позициям «Cтандарт», «Vip» и «Premium» в сумме от 150 тыс. тенге до 10 млн тенге.

Преступное лицо, фактически не занималось предпринимательской деятельностью. Прием вкладов осуществлялся через мобильный банкинг.

По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании финансовой пирамиды признана полностью. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-17 14:26:10 ​​ Сегодня состоялась встреча Председателя АФМ Жаната Элиманова с Председателем Президиума НПП «Атамекен» Раимбеком Баталовым и Уполномоченным по защите прав предпринимателей Рустамом Журсуновым.

В ходе мероприятия обсуждены принимаемые меры по защите прав предпринимателей при расследовании уголовных дел, а также недопущению вовлечения в уголовный процесс добросовестного бизнеса.

Жанат Элиманов отметил важность совместной в этом направлении работе и сообщил о ходе проводимой трансформации ведомства.

Теперь ведомством досудебное расследование инициируется только после проведения тщательных аналитических и оперативных разработок.

Это привело к шестикратному сокращению количества досудебных расследований.

Также Агентством самостоятельно прекращено свыше 3 тысяч архивных уголовных дел, по которым бизнес не один год находился в подвешенном состоянии.

По итогам, стороны отметили эффективность совместной работы по защите добросовестного бизнеса и формированию здорового климата для предпринимателей.

Для усиления совместных мер в этом направлении подписано Соглашение о сотрудничестве и принято решение о проведении таких встреч на регулярной основе.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-17 09:18:36 ҚМА интернетте «жалған қаржы компанияларынан» азаматтарға «Қазмұнайгаз», «Теңізшевройл» мұнай компаниялары, «Бәйтерек Инвест» мемлекеттік цифрлық платформасы, және «Kaspi bank» сияқты ірі жобаларға ақша салуды ұсынып, жоғары және пассивті кірістілікке уәде беретін жалған ақпарат тарату фактілерінің көбейіп бара жатқанын ескертеді.

Азаматтарды сендіру үшін алаяқтар белгілі компаниялар мен банктердің, ақпараттық порталдардың логотиптерін пайдаланады, сонымен қатар белгілі тұлғаларды қатысушы ретінде көрсетеді.
Мұндай жарнамалардың барлығы жалған, шындыққа жанаспайды және қаржылық пирамиданың белгілері бар.

Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан азаматтарын мұндай ақпаратқа сенбеуге шақырады. Әрбір ұйымды Қаржылық нарықты реттеу және дамыту агенттігінің тізімінде және басқа уәкілетті органдар арқылы тексеріңіз!

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-17 09:15:17 Агентство по финансовому мониторингу предупреждает об участившихся случаях распространения в сети Интернет ложной информации от «лжефинансовых компаний» с предложениями к гражданам инвестировать денежные средства в крупные проекты, такие как нефтедобывающие компании «Казмунайгаз», «Тенгизшевройл», проект государственной цифровой платформы «Платформа Байтерек Инвест» и «Kaspi bank» с обещанием высокой и пассивной доходности.

Мошенники для убеждения граждан используют логотипы известных компаний и банков, новостных порталов, а также упоминают известных лиц в качестве участников.

Вся подобная реклама является ложной, не соответствует действительности и имеет признаки финансовой пирамиды.

Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан Казахстана быть осторожными, не верить подобным сообщениям. Проверять каждую организацию в реестре АРРФР и иных уполномоченных органах!

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-17 06:30:19 ҚМА Алматы қ. бойынша аумақтық департаменті прокуратурамен бірлесіп «The Finiko» қаржы пирамидасы филиалының басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеуді жүргізуде.

«Finiko» ұйымдастырушыларына қатысты сотқа дейінгі тергеу барысында 300-ден астам адам арыз беріп, шығын көлемі 1,8 миллион АҚШ долларын және 630 миллион теңгеден астам соманы құрады.

Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің қорытындысына сәйкес, «Thefiniko» симулятор болып табылады және қатысушылар бұл бағдарламаны сауда мен инвестициялаудың алаңы деп, ақша салады, ал компанияның өзі дүниежүзілік қор биржаларында тіркелмеген.

Қылмыстық іс бойынша үш адам қамауға алынып, басқа тұлғалардың қатысы анықталуда.

ҚМА азаматтарды қырағы болуға және жинақтарын күмәнді қаржы институттарына салмауға шақырады.

Егер сіз немесе сіздің туыстарыңыз «The Finiko» әрекетінен зардап шексе, Агенттіктің сенім телефонына хабарласыңыз.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-17 06:28:44 Почти 2 млн долларов и 630 млн тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы

Досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамидой «TheFiniko» проводится Департаментом АФМ по г.Алматы при содействии Прокуратуры города.
В отношении основателей «Finiko» с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств - почти 1,8 млн долл. США и более 630 млн тенге.
Согласно заключения АРРФР, компания «Thefiniko» является симулятором, а участники считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
Арестовано трое лиц, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.

АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью «TheFiniko», просим обратиться по телефону доверия АФМ.
@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-16 16:08:53 Қаржы пирамидаларына қатысты жаза қашан күшейтілмек?
Қаржы пирамидалары қалай тұзаққа түсіреді?
Алаяқтықты жарнамалағандар қандай жазаға тартылады?

Осы және басқа да сұрақтарға "Хабар 24" телеарнасындағы "Күн тәртібі" хабарында жауап ала аласыз.

Эфир жазбасын көру

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-16 06:55:51 Деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции кустарным способом в антисанитарных условиях пресечена территориальным Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области.

Житель города Петропавловск в одном из гаражных кооперативов в центре города изготавливал и реализовывал населению суррогат.

В ходе проведенного обыска складских помещений обнаружено и изъято свыше 8 000 единиц алкогольной продукции с признаками подделки учётно-контрольных марок и порядка 600 пластиковых пятилитровых емкостей со спиртосодержащей жидкостью, а также пустая тара, крышки, концентрат ароматизатора и специальное устройство для розлива суррогата.

По данному факту начато досудебное расследование.
Агентство по финансовому мониторингу продолжит активную работу по выявлению и пресечению преступлений, наносящих непоправимый вред здоровью граждан страны.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-16 06:54:36 ҚМА Солтүстік Қазақстан облысы бойынша аумақтық департаменті антисанитариялық жағдайда қолдан жасалған алкогольдік өнімдерді өндіретін жасырын цех қызметінің жолын кесті.

Петропавл қаласының тұрғыны қала орталығындағы гараж кооперативтерінің бірінде суррогат өнімін жасап, халыққа өткізген.

Тінту кезінде жалған есепке алу-бақылау таңбалары бар 8 мыңнан астам алкоголь өнімі және құрамында спирті бар сұйықтық құйылған 600-ге жуық бес литрлік пластик ыдыстар, сондай-ақ бос ыдыстар, қақпақтар, хош иістендіргіш концентрат және суррогат толтыруға арналған арнайы құрылғы табылып, тәркіленді.

Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.
Қаржы мониторингі агенттігі ел азаматтарының денсаулығына орны толмас зиян келтіретін қылмыстарды анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысты жалғастырады.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-15 12:23:47 Чья деятельность подпадает под контроль АФМ в части противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и какие субъекты предпринимательства к ним относятся?

На вопросы рубрики "1 вопрос. 1 ответ" отвечает руководитель Управления по работе с субъектами финансового мониторинга АФМ Ульзана Сыздыкова.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме