АФМ Channel

2022-07-05 06:38:52 В Павлодаре в результате выписки фиктивных счетов-фактур нанесён ущерб государству на 2 млрд тенге

Факты незаконной выписки счетов фактур пресечены сотрудниками Департамента АФМ по Павлодарской области.

Следствием установлено, что граждане Легин В.Р. и Рыжаков С.А. создали 13 компаний, которые оформили на подставных лиц. Затем в целях материального обогащения в период с 2019 по 2021 годы выписывали от имени данных компаний фиктивные счета-фактуры в адрес ряда юридических лиц на общую сумму 6,5 млрд тенге.

В результате преступных действий Легина В.Р. и Рыжакова С.А. государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге в виде неуплаченных налогов.

Суд признал обоих виновным и приговорил Легина Вильгельма Робертовича и Рыжакова Сергея Александровича к 2 годам 9 месяцам лишения свободы каждого с конфискацией у Легина денежных средств в сумме более 13 млн тенге.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-07-04 09:09:28 Қаржылық мониторинг агенттігі «AsiaCredit Bank» қатысты БАҚ-тан келіп түскен сауалдарға жауап ретінде келесіні хабарлайды.

ҚМА Алматы қ. бойынша департаменті «AsiaCredit Bank» АҚ-ның мүлкін ұрлау дерегіне қатысты ҚР ҚК 190-бабы 4-бөлігі 2-тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдарын жүргізуде.

Қазір департаментпен ҚР ҚПК 24-бабының талаптарын орындауға бағытталған тергеу іс-шаралары жүргізілуде.

ҚР КПК 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етілмейді.



Агентство по финансовому мониторингу в ответ на поступающие запросы от СМИ касательно АО «AsiaCredit Bank» сообщает следующее.

Департаментом АФМ по городу Алматы проводится досудебное расследование по факту хищения имущества АО «AsiaCredit Bank» по статье 190 части 4 пункта 2 УК РК.

В настоящее время Департаментом проводятся запланированные следственные действия, направленные на исполнение требований ст.24 УПК РК.

В соответствии со ст. 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-07-02 08:46:36 2021 жылы Қаржылық мониторинг агенттігі 22 кг 734 гр. әртүрлі есірткі контрабандасының 28 фактісін анықтады.

Ағымдағы жылы құқық қорғау және арнайы органдармен бірлесіп, есірткі контрабандасына қатысты 14 факті анықталды. Заңсыз айналымнан 2 кг 200 гр. әртүрлі препараттар.

Қаржылық мониторинг агенттігі ел азаматтарының денсаулығына зиян келтіретін қылмыстарды анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысты жалғастырады.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-07-02 08:35:26 Агентством по финансовому мониторингу в 2021 году выявлено 28 фактов контрабанды наркотических средств. Из незаконного оборота изъято 22 кг 734 гр. различных наркотиков.

В текущем году совместно с правоохранительными и специальными органами выявлено 14 фактов контрабанды наркотиков. Из незаконного оборота изъято 2 кг.200 гр. различных наркотических средств.

Агентство по финансовому мониторингу продолжит активную работу по выявлению и пресечению преступлений, наносящих непоправимый вред здоровью граждан страны.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-07-01 14:02:20 Роль бухгалтерских организаций в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма обсудили участники семинара «Повышение уровня финансовой грамотности населения страны в современных условиях», прошедшем сегодня в столице.

В работе семинара с представителями АФМ приняли участие более 200 бухгалтеров и бухгалтерских организаций, которым разъяснены принципы работы с операциями, подлежащими финансовому мониторингу.

В результате проведенного мероприятия достигнуто понимание о важности принятия соответствующих мер при предоставлении бухгалтерских услуг, а также необходимости использования платформы АФМ websfm-pilot.afmrk.gov.kz для соблюдения законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-07-01 13:47:07 Жеке бухгалтер, аудит жүргізуге құқығы болмай, бұзушылықтарды жасырғаны үшін МКК қызметкерлерінен ақша талап етті.

ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті бюджет ақшасын ұрлаумен байланысты қылмыстық іс бойынша жеке аудиторлық компанияны тартты. Аталған компания өз кезегінде аудитордың ассистенті ретінде кәсіби бухгалтерді жалдаған.

Тексеру барысында МКК-на қатысты қылмыстық іс аясында жалданған есепші мекеменің материалдық-жауапты тұлғаларын қорытынды жасап, оған анықталған бұзушылықтарды енгізуге не қоспауға құқылы екендігіне сендіре отырып, мемлекеттік кәсіпорын қызметкерлерінен жалпы сомасы 3 млн 80 мың теңге ақша қаражатын алдау жолымен алды.

Шын мәнінде, ол мұндай өкілеттіктерге ие болмады, өйткені ол аудитор емес және бұл оның міндетіне кірмеді.

Есепші маман 500 мың теңге сомасындағы ақшалай қаражатты алу кезінде ұсталды. Іс сотқа берілді.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-07-01 13:45:26 Частный бухгалтер вымогал деньги у сотрудников ГКП за сокрытие нарушений, по которым не имел права проводить аудит

Департаментом АФМ по Костанайской области по уголовному делу, связанному с хищением бюджетных денег, была привлечена частная аудиторская компания, которая в качестве ассистента аудитора привлекла профессионального бухгалтера.

В ходе проверки наемный специалист, убеждая материально-ответственных лиц ГКП, в отношении которого было возбуждено дело, в том, что он формирует заключение и вправе включать либо не включать в него нарушения, обманным путем заполучил от сотрудников госпредприятия денежные средства в общей сумме 3 млн 80 тыс. тенге.

Фактически он такими полномочиями не обладал, так как не являлся аудитором и в его обязанности это не входило.

Бухгалтер задержан с поличным при очередном получении денежных средств в сумме 500 тыс. тенге. Дело передано в суд.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-07-01 06:40:10 ҚМА Павлодар облысы бойынша департаментінің қызметкерлері шот-фактураларды заңсыз жазып беру фактілерінің жолын кесті.

Тергеу барысында азаматтар В.Р. Легин мен С. А. Рыжаков жалған тұлғаларға ресімделген 13 компания құрғандығы анықталды, содан кейін материалдық пайда табу мақсатында 2019 жылдан бастап 2021 жылға дейінгі кезеңде осы компаниялардың атынан бірқатар заңды тұлғаларға жалпы сомасы 6,5 млрд теңгеге жалған шот-фактуралар жазып берілді.

В.Р. Легин мен С.А. Рыжаковтың қылмыстық әрекеттерінің нәтижесінде мемлекетке төленбеген салықтар түрінде 2 млрд. теңгеден астам сомаға залал келтірілді.

Сот екеуін де кінәлі деп тауып, Легин Вильгельм Робертович пен Рыжаков Сергей Александровичті 2 жыл 9 айға бас бостандығынан айырып, Легиннен 13 млн теңгеден астам ақша тәркілеу туралы үкім шығарды.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-07-01 06:38:29 Факты незаконной выписки счетов фактур пресечены сотрудниками Департамента АФМ по Павлодарской области.

Следствием установлено, что граждане Легин В.Р. и Рыжаков С.А. создали 13 компаний, которые оформили на подставных лиц. Затем в целях материального обогащения в период с 2019 по 2021 годы выписывали от имени данных компаний фиктивные счета-фактуры в адрес ряда юридических лиц на общую сумму 6,5 млрд тенге.

В результате преступных действий Легина В.Р. и Рыжакова С.А. государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге в виде неуплаченных налогов.

Суд признал обоих виновным и приговорил Легина Вильгельма Робертовича и Рыжакова Сергея Александровича к 2 годам 9 месяцам лишения свободы каждого с конфискацией у Легина денежных средств в сумме более 13 млн тенге.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-30 12:50:28 ҚМА Шымкент қаласы бойынша аумақтық департаменті "Қамқор" жедел-алдын алу іс-шаралары нәтижесінде ЖШС директорына қатысты бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады.

Ол 2019 жылы мүгедек балаларға арналған алаңдар құрылысының орындалған жұмыстар актілеріне жалған мәліметтер енгізу арқылы 3 млн теңге ұрлады деген күдікке ілінді.
Қазіргі уақытта іс бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде.

ҚР Қылмыстық-процесстік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етілмейді.

Қаржылық мониторинг агенттігі жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған ақша қаражатын ұрлау фактілерін анықтау бойынша тұрақты жұмысын жалғастыратын болады.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме