АФМ Channel

2022-07-26 08:17:49 АФМ качественно перестроена работа в отношении финпирамид.

С широким применением аналитических инструментов осуществлен переход к превентивному методу работы.
Внесены поправки в действующий Уголовный Кодекс в части введения ответственности за рекламу финпирамид.
Разработан детальный механизм блокировки сайтов, рекламирующих деятельность финансовых пирамид.

Принятыми мерами за истекший период передано на блокировку свыше 3 тыс. таких сайтов.

Всего в этом году зарегистрировано 33 уголовных дела по ст.217 УК в отношении организаторов 28 финансовых пирамид.
Судом уже рассмотрено 7 уголовных дел, по которым осуждено 11 лиц, в том числе в отношении 1 гражданина иностранного государства. Все лица приговорены к реальным срокам лишения свободы - от 3 до 6 лет 8 месяцев. При этом 7 лицам назначено по 5 лет лишения свободы.

АФМ в очередной раз призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-07-25 13:19:03 ҚМА елордалық департаменті «Eden Life» қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық істі тергеп жатыр.

Тергеу органы қаланың сенгіш тұрғындарымен түрлі сипаттағы инвестициялық бағдарлама келісімдерін жасап, ойдан шығарылған инвестициялық жобаларға қаражат салуды ұсынған тұлғаларды анықтады.

Бұл ұйым өзін портфельдік инвестиция және қаржылық кеңес ұсынатын халықаралық қаржылық және аналитикалық компания ретінде көрсетеді.

Департаментте аса ірі көлемде ақша немесе өзге де мүлікке қатысты қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық іс тергелуде.

Қылмыстық-процесстік кодекстің 201-бабының талаптарына сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басқа деректері тергеу мүддесі аясында жария етілуге жатпайды.

ҚМА азаматтарды қырағы болуға және «Youtube» хостингіндегі «Eden Life» жарнамасына алданып, жинақтарын күмәнді қаржы институттарына салмауға шақырады.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-07-25 13:17:25 Столичным департаментом АФМ расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Eden Life».

Органом следствия установлены лица, заключавшие с доверчивыми жителями города договоры инвестиционной программы по различным видам, предлагая вносить суммы в мнимые инвестиционные проекты.

Данная организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания, предлагающая портфельные инвестиции и консультации в сфере финансов.

Департаментом расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере.

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации, покупаясь на рекламу «Eden Life» в хостинге «Youtube».

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-07-22 08:21:21 ҚМА елордалық департаменті «World Business Consulting» қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық істі тергеп жатыр.

Тергеу органы қаланың сенгіш тұрғындарымен түрлі сипаттағы инвестициялық бағдарлама келісімдерін жасап, ойдан шығарылған инвестициялық жобаларға қаражат салуды ұсынған тұлғаларды анықтады.

Бұл ұйым өзін портфельдік инвестиция және қаржылық кеңес ұсынатын халықаралық қаржылық және аналитикалық компания ретінде көрсетеді.

Департаментте қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық іс тергелуде.

ҚР ҚПК 201-бабының талаптарына сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басқа деректері тергеу мүддесі аясында жария етілуге жатпайды.

ҚМА азаматтарды қырағы болуға және жинақтарын күмәнді қаржы институттарына салмауға шақырады.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-07-22 08:20:14 Столичным департаментом АФМ пресечена противоправная деятельность финансовой пирамиды «World Business Consulting», замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций.

Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить различные суммы в мнимые инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения, в том числе за счет привлечения новых участников.

Данная организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания, предлагающая портфельные инвестиции и консультации в сфере финансов.

Начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-07-21 08:16:48 ҚМА рейдерлік тәркілеумен айналысқан бір топ адамның әрекетін тоқтатты.

2022 ж. 14 шілдеде ҚР ҚПК 128-бабына сәйкес қылмыстық іс-әрекет эпизодтарының бірі бойынша ұсталып, уақытша ұстау изоляторына келесі азаматтар қамалды:
- Танашев Тимур Сержанұлы, 1983 жылы туған;
- Бабаев Рауан Тимурұлы, 1992 жылы туған;
- Алтыбасаров Аңсар Мұратұлы, 1990 жылы туған;
- Абижанов Дастан Мәдиұлы, 1977 жылы туған.

15 шілдеде аталған тұлғаларға қатысты Алматы қ. мамандандырылған тергеу сотының қаулысымен 2 ай мерзімге қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы санкцияланды.

Сонымен бірге, сот Қоспаев Елдос Айдынғалиұлына іздеу жариялап, қамауға алу туралы бұлтартпау шарасын таңдады.
Ал , Қоспаев Айдос Айдынғалиұлы мен Шалин Руслан Евгениевич күдікті деп танылды.

Құрметті азаматтар! Егер сіз аталған тұлғарардың заңсыз әрекеттерінен зардап шеккен болсаңыз, Қаржылық мониторинг агенттігінің сенім телефондарына немесе аумақтық экономикалық тергеу басқармаларына хабарласуыңызды сұраймыз.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-07-21 08:15:39 АФМ пресечена деятельность группы лиц, промышлявших рейдерскими захватами.

14 июля 2022 года по одному из эпизодов преступной деятельности в порядке ст.128 УПК задержаны и водворены в ИВС:
- Танашев Тимур Сержанович 1983 г.р.;
- Бабаев Рауан Тимурович 1992 г.р.;
- Алтыбасаров Ансар Муратович 1990 г.р.;
- Абижанов Дастан Мадиевич 1977 г.р.

15 июля в отношении указанных лиц специализированным межрайонным следственным судом г.Алматы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Одновременно судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Коспаева Елдоса Айдынгалиевича с объявлением его в розыск.

Кроме того, подозреваемыми признаны Коспаев Айдос Айдынгалиевич и Шалин Руслан Евгеньевич.

Уважаемые граждане! В случае, если вы пострадали от незаконных действий данных граждан, просим обратиться по телефонам доверия Агентства по финансовому мониторингу либо в территориальные департаменты экономических расследований.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-07-20 14:34:17 В ходе проходящего в столице Международного форума Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов/финансированию терроризма обсуждается вопрос противостояния действиям карусельных мошенников с НДС.
О том, какие потери несут страны Европы и как этому противостоять рассказал Главный прокурор прокуратуры Швеции Ян Тибблинг.

Данное видео подготовлено совместно с СЦК при Президенте РК

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-07-20 14:13:40 Елордада өткен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға/терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес жөніндегі Еуразиялық топтың халықаралық форумына Италия, Қытай, Швеция, Ресей Федерациясы, Өзбекстан, Тәжікстан, Беларусь, Түрікменстан, Сербия, Моңғолия, Қырғызстан елдерінің өкілдері қатысты.

ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің Департамент директоры Ғабит Лесбеков форумның өту барысы және 2022 жылдың күзінде өтетін Еуразиялық топтың өзара бағалауына елдегі дайындық туралы айтып берді.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-07-20 14:06:56 Бригадный генерал Финансовой гвардии Италии Мускара Маурицио выразил надежду на дальнейшее совместное сотрудничество в обсуждаемой в рамках Форума сфере со странами-членами ЕАГ и Казахстаном в частности.

@afm_rk Ашу / Түсініктеме