АФМ Channel

2022-08-19 07:40:33 Департаментом АФМ по Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении двух организаторов финпирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путем.

Схема привлечения вкладчиков предусматривала внесение 2 тыс. долларов и получение вместо них 6,9 тыс. долларов на фиктивном счету карты путешественника. Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до 80% стоимости услуг в зарубежных отелях.
При отсутствии денег предлагался онлайн-кредит на покупку 5 смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счет в приложении «Qnet Mobile» поступали так называемые «Экарды». Их можно было использовать при покупке карты путешественника.
Организаторы часть преступного дохода в сумме 8,5 млн тенге разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту.
Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия в порядке ст.201 УПК РК не разглашается.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-08-18 14:15:21 Вопросы противодействия финансовым пирамидам обсудили сотрудники Департаменте АФМ по Акмолинской области с депутатом Мажилиса Парламента РК Юрием Ли.

В ходе встречи была озвучена информация о деятельности финансовых пирамид, а также превентивных мерах по борьбе с ними, проводимых территориальным Департаментом.

Депутат Юрий Ли выразил озабоченность о вовлечении студентов, пенсионеров в деятельность финансовых пирамид.

Он также отметил положительную работу Агентства по финансовому мониторингу по выявлению и пресечению финансовых пирамид и интернет мошенничества.

По итогам встречи достигнута договоренность о совместном сотрудничестве по реализации превентивных мер борьбы с финансовыми пирамидами и интернет мошенничеством.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-08-02 06:18:20 ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті жанар-жағармай талондарын үшінші тұлғаларға заңсыз сату фактісін анықтады.

«Қостанай жылу-энергетика кәсіпорны» МКК механикаландыру қызметінің басшысы қызметтік бабын пайдаланып, жанар-жағармай талондарын ұрлап, жеңілдетілген бағамен әртүрлі тұлғаларға сатып жіберген.

Бұрынғы басшы 2020 жылдың қазанынан 2021 жылдың желтоқсанына дейінгі аралықта 2,5 мың литрден астам АИ-92 маркалы бензинге және 100 мың литрге жуық жазғы дизель отынына талондарды ұрлап, 18,5 млн.теңге материалдық залал келтірген.

Сот қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп танып, 6 жыл шартты мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындалды, сонымен қатар ол барлық белгіленген мерзімге пробациялық бақылауға алынды.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-08-02 06:17:16 Факт незаконной реализации талонов на ГСМ третьим лицам установлен Департаментом АФМ по Костанайской области

Начальник службы механизации ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания», используя свое служебное положение и имея свободный доступ к талонам на ГСМ, совершил их хищение и реализовал их различным лицам по заниженной цене на автозаправочных станциях, стоянках для большегрузных машин.

Экс-руководитель в период с октября 2020 года по декабрь 2021 года совершил хищение талонов на бензин марки АИ-92 в количестве более 2,5 тыс. литров и дизтопливо в количестве почти 100 тыс. литров, чем причинил материальный ущерб на сумму 18,5 млн тенге.

Судом подсудимый признан виновным в совершении уголовного правонарушения, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно, также ему установлен пробационный контроль на весь назначенный срок.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-08-01 07:01:04 Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында ҚМА мұнай өнімдерін шетелге экспорттаудың ұйымдастырылған схемаларының жолын кесу бойынша белсенді жұмысын жалғастыруда.

Жыл басынан бері ҚМА 4 млрд теңгеге жалпы көлемі 20 мың тонна мұнай өнімдерінің заңсыз айналымы фактілері бойынша 35 қылмыстық іс қозғады.
Анықталған фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру аясында жанар-жағармайдың шығу көздері мен оның айналымына қатысы бар тұлғалар анықталуда.
Өңірлерде шекара қызметі және мемлекеттік кіріс органдарымен өзара іс-қимыл жолға қойылып, бірлескен жұмыс жоспарларына қол қойылды.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-08-01 07:00:37 Во исполнение поручения Главы Государства АФМ продолжает активную работу по пресечению организованных схем вывоза нефтепродуктов за рубеж.

С начала года АФМ заведено 35 уголовных дел по фактам незаконного оборота нефтепродуктов с общим объемом 20 тыс. тонн на 4 млрд тенге.
В рамках досудебного расследования по всем выявленным фактам устанавливаются источники происхождения ГСМ и причастные к его обороту лица.
В регионах налажено взаимодействие с органами пограничной службы и государственных доходов, подписаны совместные планы работы.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-07-30 16:15:53 Сегодня состоялся турнир по шахматам среди работников Агентства по финансовому мониторингу.

Участники сыграли в Рапид (быстрые шахматы). Лучшие игроки, прошедшие все этапы состязания, награждены медалями и памятными призами.

Среди участников были не только действующие сотрудники, а также ветераны органов финансового мониторинга.

Как отметили организаторы, состязания по разным видам спорта будут продолжаться на постоянной основе.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-07-29 12:29:04 Өскеменде алкоголь өнімдерін қолдан жасаумен айналысқан тағы бір цехтың жолы кесілді.

Құрамында спирті бар өнім Өскемен қаласындағы өндірістік базалардың бірінде ұйымдастырылған. Цехтың қызметкерлері суррогатты алкогольді антисанитарлық жағдайда спиртке су, түрлі бояулар мен дәмдеуіштер қосу арқылы жасап отырған.

Бөтелкелерге жалған акциздік маркалар мен түрлі отандық арақ шарап шығартын зауыттардың этикеткалары жапсырылған.

Екі цехтың ішіне тінту жүргізу барысында 16 мыңнан астам өткізуге дайын тұрған қолдан жасалған алкоголь өнімдері, 715 литр спирт, 15 мыңнан аса жалған акциздік маркалар алынды.

Қазіргі уақытта заңсыз әрекетке қатысы бар тұлғаларды анықтауға бағытталған жедел тергеу шаралары жүргізіліп жатыр.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-07-29 12:28:07 Пресечена деятельность еще одного подпольного цеха по изготовлению алкогольной продукции кустарным способом в г.Усть-Каменогорск.

Производство было организовано в производственных базах. Работники цехов производили суррогатный алкоголь в антисанитарных условиях путем смешивания спирта с водой, различными красителями и вкусовыми добавками.

Там же на бутылки наклеивались поддельные акцизные марки и этикетки различных заводов изготовителей вино-водочной продукции.

В ходе обысков двух цехов обнаружено и изъято свыше 16 тыс. бутылок готовой к реализации поддельной алкогольной продукции различных марок, 715 литров спирта, более 15 тыс. поддельных акцизных марок.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-07-29 07:30:20 Қостанай облысында ауыл шаруашылығы субсидиялары түріндегі бюджеттік ақша қаражатын жымқыру фактісі бойынша қылмыстық іс аяқталды.

Кінәлілерге алты жыл мерзімге коммерциялық және мемлекеттік ұйымдарда материалдық-жауапты және басшы лауазымдарды атқаруға байланысты қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, 5 жыл бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалған.

Кінәлілерге бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеу орташа қауіпсіз қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінде тағайындалды.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме