АФМ Channel

2022-07-29 07:28:08 Уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств в виде субсидий в АПК окончено в Костанайской области.

Виновным назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и государственных организациях сроком на шесть лет.

Отбывание наказания в виде лишения свободы назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-07-28 14:26:42 ҚМА Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті «HERMES LTD» қаржы пирамидасының қызметін ұйымдастыру фактісін анықтады.

2019-2022 жылдар аралығында «HERMES LTD» жобалары аясындағы инвестициялық депозиттер бойынша қатысушыларды басқалардың жарналары есебінен байыту негізінде халық қаражатын тарту арқылы қаржылық пирамида ұйымдастырылды. Осылайша, олар қаржы пирамидасына активтерді тартуды қамтамасыз етті.

Қылмыстық іс бойынша үш жәбірленуші танылды, олар жалпы сомасы 4 миллион теңгеге жуық шығынға ұшырады. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде.

Егер сіз немесе сіздің достарыңыз бен туыстарыңыз қаржы пирамидасына тартылған болса, Қаржылық мониторингі агенттігінің сенім телефонына немесе аумақтық қаржылық мониторинг органдарына хабарласыңыз.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-07-28 14:25:58 Факт организации деятельности финансовой пирамиды «HERMES LTD» выявлен департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области.

В период с 2019 по 2022 год была организована финансовая пирамида с привлечением денежных средств населения по проектам «HERMES LTD», по инвестиционным вкладам, путем обогащения одних участников за счет взносов других. Тем самым, обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду.

По уголовному делу признано трое потерпевших, которым в совокупности причинен ущерб на сумму почти 4 млн тенге. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Если Вы столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды или в подобную пирамиду вовлечены Ваши знакомые или близкие, просим обратиться по телефону доверия Агентства по финансовому мониторингу либо в территориальные органы финансового мониторинга.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-07-28 06:46:18 12 млн. теңге бюджет қаражатын ұрлау фактісі бойынша ШҚО жетім балаларға арналған мектеп-интернатының директоры А.Базархановаға қатысты қылмыстық істің тергеуі аяқталды.

А.Базарханова 2013 – 2019 жылдар аралығында емдік дене шынықтыруға бөлінген ақша қаражатын ұрлағап, сабақ өткізбестен, оқу сағаттарын жүргізгені үшін ақы алып отырған.

Бұдан басқа, А.Базарханова интернат қызметкерлеріне қосымша жұмыс істегендері үшін ақы аударып отырған, кейіннен олар ол ақшаларды есеп шоттарынан шешіп, Базархановаға қайтарып беріп отырған.
Шын мәнінде қызметкерлер қосымша жұмыс атқармаған.

Сонымен қатар, А.Базарханова өзінің танысына қарызды қайтару мақсатында оның жұбайын жұмысқа алып, 729 мың теңге еңбекақы төлеп, бюджет қаражатын талан таражға салған.

Облыстық сотының қылмыстық істер бойынша сот алқасы оның өз кінәсін мойындап, шығынды толықтай қайтарғанын, жасөспірім баласының бар екенін ескере отырып, А.Базархановаға 4 жыл бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-07-28 06:45:09 Завершено досудебное расследование в отношении директора специальной школы-интерната для детей-сирот ВКО Базархановой А. по факту хищения свыше 12 млн. бюджетных тенге.

Базарханова А. в период с 2013 года по 2019 год похитила бюджетные средства, выделенные для проведения лечебной физкультуры. Директор получала зарплату на проведение учебных часов, без фактического проведения занятий.

Кроме того, она начислила доплаты сотрудникам интерната на сумму более 6,5 млн тенге, которые после снятия, наличными передавали директору.
Фактически работники не выполняли доп. работу.

Также целях погашения личной задолженности перед знакомой, она фиктивно трудоустроила ее супруга в школу-интернат, начислила ему в виде заработной платы 729 тыс.тенге.

Судебная коллегия по уголовным делам, учитывая, что А.Базарханова вину признала полностью, возместила ущерб, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, назначила наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-07-27 12:29:49 Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз бәс тігуге құмар қылатын сайттарды бұғаттау бойынша жұмысын жалғастыруда.

Толығырақ Astana TV телеарнасының бейнесюжетінде.



Агентство по финансовому мониторингу продолжает работу по блокированию сайтов незаконных игровых точек.

Подробнее в сюжете телеканала Astana TV.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-07-27 09:12:39 Қызылордада заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушы екі азаматқа сот үкімі шығарылып, бірін 1000 АЕК, екіншісін 200 АЕК айыппұлға тартты.

Екі ойын орны бойынша заңсыз бизнес ісі ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаментінде тергелді.

О.Цой заңсыз ойын мекемесін ашып, букмекерлік кеңсесінің атынан ғимарат жалға алған және 9 дербес компьютер алып интернет желісіне қосқан. Сараптама қорытындысына сай, желілік блоктарды пайдалану арқылы арнайы бағдарлама қолданып онлайн ойындар сайтына кірген.
Букмекерлік кеңсе орнын аша отырып, қызмет көрсететін персонал ретінде үш адамды осы заңсыз қызметке тартқан.

Екінші азамат Қ.Наурызбаев пәтер жалға алып, «электронды рулетка» ойын құрылғысын орнатқан. Екі кісіні кассир қызметіне, екі кісіні күзетші ретінде жұмысқа қабылдаған.

Сотталушыларға тағайындалған айыппұл сомасын төлеуге бір ай мерзім тағайындалды, жалтарған жағдайда айыппұл мәжбүрлі түрде өндірілетін болады.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-07-27 09:10:00 В Кызылорде вынесен приговор организаторам незаконного игорного бизнеса и назначен штраф одному в размере 200 МРП, второму - 1000 МРП.

Дело о незаконной деятельности игорных контор расследовано в Департаменте АФМ по Кызылординской области.

Гражданин Цой О.Н. организовал деятельность игорного заведения, проводя азартные игры вне мест, установленных законодательством. Он от имени букмекерской конторы арендовал помещение. Приобрел 9 компьютеров и подключил их к сети интернет. Согласно заключению экспертизы, посредством установленных программ дается возможность получить запуск сайтов онлайн игр. Также он нанимал троих лиц в качестве обслуживающего персонала.

Второй подсудимый К.Наурызбаев арендовал квартиру и поставил специальное игровое оборудование «электронная рулетка». Нанимал четырех человек кассирами и охранниками.

Обоим подсудимым установлен месячный срок для уплаты штрафа, в случае уклонения возмещение будет производиться в принудительном порядке.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-07-27 06:51:25 Казахстанцы продолжают вкладывать свои средства в сомнительные финансовые организации.

Организаторы финпирамид выдают себя за юристов, экономистов и других специалистов финансовой сферы, убеждая граждан вкладывать свои сбережения в псевдоинвестиционные компании .

Журналисты ТК "Хабар 24" поговорили с людьми, попавшимися на обман и привели примеры того, как распознать финпирамиду.

Подробнее в сюжете.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok Ашу / Түсініктеме

2022-07-26 08:19:51 ҚМА қаржы пирамидаларына қатысты жұмыс тәсілдерін жетілдіруде.

Аналитикалық құралдарды кеңінен қолдану арқылы «жазалаушы» постфакторлық әдістен профилактикалық әдіске көшу жүзеге асырылды.
Қолданыстағы заңнамаға қаржы пирамидаларын жарнамалағаны үшін қылмыстық жауапкершілік енгізілді.
Қаржы пирамидаларының қызметін жарнамалайтын сайттарды бұғаттаудың тетігі әзірленді.
Қабылданған шаралардың арқасында 3 мыңнан астам осындай сайттар бұғаттауға жіберілді.

Биыл барлығы 28 қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларға қатысты Қылмыстық кодекстің 217-бабы бойынша 33 қылмыстық іс тіркелген.
Сот 7 қылмыстық істі қарады, олар бойынша 11 адам сотталды, оның ішінде 1 - шет мемлекеттің азаматына қатысты. Барлық тұлғаларға нақты мерзімге – 3 жылдан 6 жыл 8 айға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Бұл ретте 7 адам 5 жылға бас бостандығынан айырылды.

ҚМА азаматтарды аса сақ болуға және оларды қаржылық пирамидаларға тартатын алаяқтардың айла-амалына түспеуге шақырады.

@afm_rk
Facebook| Instagram| TikTok Ашу / Түсініктеме