АФМ Channel

2022-06-15 07:52:47 Факт незаконного приобретения, хранения и реализации нефтепродуктов, без документов подтверждающих законность их происхождения, пресечен сотрудниками Департамента АФМ по Карагандинской области.
Установлено, что Шмидт С.В. использовал три резервуара для хранения и реализации нефтепродуктов без документов в гараже своего дома.
В 2021 г. переоборудовал машину, где установил две емкости по 1000 литров, для транспортировки и реализации дизтоплива без документов.
Так, Шмидт С.В., нарушил требования Закона «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», то есть приобретение, хранение и реализация нефтепродуктов, без документов, подтверждающих законность их происхождения.
Приговором суда, гр. Шмид С.В. признан виновным в совершении уголовного проступка, с назначением наказания в виде привлечения к общественным работам.
Обнаруженное и изъятое дизельное топливо обращено в доход государства.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-15 07:50:32 ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаментінің қызметкерлері Мұнай өнімдерін шығу заңдылығын растайтын құжаттарсыз заңсыз иемдену, сақтау және өткізу фактісінің жолын кесті.
Шмидт С.В. өз үйінің аумағындағы гаражда құжатсыз мұнай өнімдерін сақтау және өткізу үшін үш цистернаны пайдаланғаны анықталды.
2021 жылы ол дизельдік отынды тасымалдауға және өткізуге заңдылығын растайтын құжаттарсыз әрқайсысының көлемі 1000 литр болатын екі цистерна орнатқан жүк-жолаушы типті көлікті қайта жөндеуден өткізді.
Шмидт С.В., «Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндіруді және олардың айналымын мемлекеттік реттеу» туралы Заңының талаптарын бұзған, яғни мұнай өнімдерін олардың шығу заңдылығын растайтын құжаттарсыз сатып алу, сақтау және өткізуді іске асырған.
Сот үкімімен Шмид С.В. қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі жаза тағайындай отырып, қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп танылды.
Сот шешімімен тінту кезінде табылып, тәркіленген дизельдік отын мемлекет пайдасына айналдырылды.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-14 07:59:56 Деятельность подпольного цеха по суррогатному производству контрафактной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок пресечена территориальным Департаментом АФМ по городу г.Шымкент.

Обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция «Родная степь», «Русская на бруньках», «Тау эксклюзив» в общем количестве почти 3000 бутылок.

Также, обнаружены и изъяты: 1000 литров спирта, аппарат для изготовления алкогольной продукции, поддельные учетно-контрольные марки и более 20 000 пустых бутылок.

Приговором суда задержанный признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 531 500 тенге.

Изъятые контрафактные алкогольные изделия подлежат уничтожению.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-14 07:58:56 ҚМА Шымкент қаласы бойынша аумақтық департаменті жалған есепке алу-бақылау маркаларын пайдалана отырып, контрафактілік алкоголь өнімін өндіру бойынша астыртын цех қызметінің жолын кесті.

Тінту кезінде жалпы саны 3 мың бөтелкеге жуық «Родная степь», «Русская на бруньках», «Тау эксклюзив» контрафактілік алкогольдік өнімдер табылып, тәркіленді.

Сондай-ақ 1000 литр алкоголь, алкогольдік өнімдерді өндіруге арналған аппарат, контрафактілік есепке алу-бақылау маркалары және 20 000-нан астам бос бөтелкелер табылып, тәркіленді.

Сот үкімімен ұсталған азамат қылмыс жасағаны үшін кінәлі деп танылып, оған 1 531 500 теңге айыппұл салынды.

Тәркіленген контрафактілік алкоголь өнімі жойылуға жатады.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-13 11:17:59 Аудиоподкаст

В рамках исполнения поручений Президента РК Агентством по финансовому мониторингу разработан и исполняется Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы.

О том, какие индикаторы заложены в этот План и какие результаты уже достигнуты, слушайте в нашем подкасте.

Спикер: руководитель Управления превенции АФМ Нуржан Карсыбаев.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-13 07:14:37 Столичным Департаментом АФМ изобличена группа лиц, которая в период с 2020-2021 г.г. совершала тяжкие преступления в сфере теневой экономики.

Преступная группа под руководством гражданина Хан В.В. осуществляла выписку фиктивных счетов-фактур в адрес контрагентов от 7-ми подконтрольных юридических лиц с целью освобождения своих покупателей от уплаты налогов в бюджет. Своими действиями они причинили особо крупный ущерб государству на сумму свыше 490 млн. тенге.

Суд приговорил основного фигуранта Хан Виталия Васильевича, к реальному сроку лишения свободы – 4 года, и двух причастных к незаконному обналу лиц – к лишению свободы условно.

Все трое подсудимых на длительный срок лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе должности, связанные с выпиской счетов-фактур.

Неуплаченные налоги будут предъявлены всем контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-13 07:13:33 ҚМА елордалық департаменті 2020-2021 жылдар аралығында көлеңкелі экономика саласында ауыр қылмыстар жасаған бір топ тұлғаларды әшкереледі.

Азамат Хан В.В. басқарған қылмыстық топ өз клиенттерін бюджетке салық төлеуден босату мақсатында бақылаудағы 7 заңды тұлғаның контрагенттеріне жалған шот-фактуралар жазып берген. Олар өз әрекеттерімен мемлекетке 490 миллион теңгеден астам сомаға аса ірі көлемде зиян келтірген.

Сот басты айыпталушы Хан Виталий Васильевичті нақты мерзімге - 4 жылға бас бостандығынан айыруға, ал заңсыз ақша жинаумен айналысқан екі адамды шартты түрде бас бостандығынан айыруға үкім шығарды.

Үш айыпталушыға да ұзақ мерзімге коммерциялық ұйымдарда басшылық қызметтерді, оның ішінде шот-фактураларды беруге байланысты лауазымдарды атқаруға тыйым салынды.

Төленбеген салықтар камералдық бақылау және салықтық тексеру аясында барлық контрагенттерден өндіріп алынатын болады.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-11 09:13:42 ​​ 2022 ҚАРЖЫЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ОЛИМПИАДАНЫҢ ІРІКТЕУ КЕЗЕҢІНІҢ ТАҒЫЛЫМДАМА ҚОРЫТЫНДЫСЫ

2022 жылғы 6-11 маусым аралығында ҚР ҚМА қаржылық барлау бөлімшесінде өткен қаржылық қауіпсіздік жөніндегі Халықаралық олимпиаданың іріктеу кезеңінің тағылымдамасы өтті.

Тағылымдамадан кейінгі әңгімелесу негізінде қаржылық қауіпсіздік бойынша Халықаралық Олимпиаданың 10 финалисті, резервтің 2 қатысушысы анықталды.

Жеңімпаздар а.ж. қазан айында Сочи қаласында (РФ) өтетін олимпиаданың финалдық кезеңінде Қазақстан намысын қорғайтын болады.

Жеңімпаздарды құттықтаймыз және қаржылық қауіпсіздік бойынша Халықаралық олимпиаданың финалында табыс тілейміз!



ИТОГИ СТАЖИРОВКИ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2022

С 6 по 11 июня 2022 года прошла стажировка отборочного этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности в стенах Подразделения финансовой разведки АФМ РК.

По завершению стажировки на основании собеседования были определены 10 финалистов Международной Олимпиады по финансовой безопасности и 2 участника резерва.

Победители будут представлять Казахстан в финале олимпиады, который пройдет в октябре т.г. в г. Сочи (РФ).

Поздравляем победителей и желаем успехов в финале Международной Олимпиады по финансовой безопасности!

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-10 06:49:13 Досудебное расследование в отношении руководителей детских садов по подозрению в хищении бюджетных средств начато территориальным Департаментом АФМ по городу Шымкент.

Руководителей дошкольных учреждений подозреваются в том, что в период с 2019-2021 г.г. путем внесения недостоверных сведений в табели посещаемости детей в дошкольных организациях, незаконно похитили бюджетные денежные средства на общую сумму 45,7 млн тенге, предусмотренные по программе «Балапан» на подушевое финансирование дошкольного воспитания.
В настоящее время по делу проводится досудебное расследование.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-10 06:48:32 ҚМА Шымкент қаласы бойынша аумақтық департаменті бюджет қаражатын жымқырды деген күдікпен балабақша меңгерушілеріне қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдарын бастады.

Бала-бақша басшылары 2019-2021 жылдар аралығында балалардың қатысу есебіне жалған мәліметтер енгізіп, мектепке дейінгі білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландырудың «Балапан» бағдарламасы бойынша қарастырылған жалпы сомасы 45,7 млн.теңге бюджет қаражатын заңсыз жымқырған деген күдікке ілінді.
Қазір бұл іс бойынша тергеу жүріп жатыр.

ҚР Қылмыстық-процесстік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етілмейді.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме