АФМ Channel

2022-06-09 07:40:50 ҚМА Жамбыл облысы бойынша аумақтық Департаменті «Көмековтер» ұйымдасқан қылмыстық тобына қатысты қылмыстық істі тергеді.
Көмековтер ұйымдасқан қылмыстық топтың 7 белсенді мүшесін басқарғаны, олардың әрқайсысы жалған кәсіпорындардың тұтас желісі арқылы іс жүзінде жұмыс істемей, шот-фактураларды берудің қылмыстық схемасында белгіленген қызмет жасағаны анықталды.
Ұйымдасқан қылмыстық топтың заңсыз әрекеттерінің нәтижесінде мемлекет бюджетіне салық түріндегі 1 миллиард теңгеден астам қаражат түспеген.

Сот ұйымдасқан қылмыстық топтың кеңсесін және 17 миллион теңгеден астам қаражатты тәркілеумен қатар, мемлекеттік кірістер органдардың 10 млрд теңгеден астам сомаға келтірілген залал сомасын өтеп беру туралы азаматтық талап арызын да қанағаттандырды.

Сот үкімімен ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысушылар түзеу мекемелерінде 3 жылдан 5 жылға дейін әртүрлі мерзімге бас бостандығынан айырылды, Көмековтер қылмыстық жолмен тапқан мүлкі тәркіленіп, 7 және 10 жылға бас бостандығынан айырылды.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-09 07:32:34 Территориальным Департаментом АФМ по Жамбылской области расследовалось уголовное дело в отношении организованной преступной группы "Кумековы".

Установлено, что супруги Кумековы руководили 7 активными членами ОПГ, каждый из которых исполнял строго определённую роль в преступной схеме по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ через целую сеть лжепредприятий.

В результате незаконной деятельности ОПГ в государственный бюджет не поступили средства на сумму более 1 миллиарда тенге в виде налогов.

Судом, помимо конфискации офиса и изъятых 17 млн. тенге, также удовлетворён гражданский иск органов государственных доходов о взыскании суммы причинённого ущерба на сумму более 10 миллиардов тенге.

Приговором суда участникам ОПГ назначены различные сроки от 3 до 5 лет отбывания наказания в исправительных учреждениях, супруги Кумековы получили 7 и 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, полученного преступным путём.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-08 15:07:03 Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии подписан между Агентством по финансовому мониторингу в лице Первого заместителя Председателя АФМ Садырбекова Г.А. и Республиканской коллегией юридических консультантов в лице председателя коллегии Акжанова А.А.

Основной целью является более полный охват и вовлечённость СФМ - юридических консультантов в национальную систему ПОД/ФТ, а также подготовка ко второму раунду Взаимной оценки ЕАГ.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-08 09:55:48 @afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-08 09:48:08 Очередной факт организации финансовой пирамиды под названием «Не работа» выявили сотрудники территориального Департамента АФМ по Туркестанской области.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период 2019-2021 годы деятельность финансовой пирамиды была направлена на извлечение дохода от привлечения денег физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность.

Тем самым, организаторы обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду.

Сумма привлеченных средств составила 80,5 млн тенге. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Иная информация в соответствии со статье 201 УПК РК разглашению не подлежит.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-08 09:47:22 Қаржылық мониторинг агенттігінің Түркістан облысы бойынша аумақтық департаменті «Не работа» атты қаржы пирамидасын ұйымдастыру дерегі анықтап, сотқа дейінгі тергеп-тексеру іс-шаралары жүргізуде.

Жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында ұйымдасқан топ 2019-2021 жылдар аралығында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін тартылған қаражатты өз бағытына пайдаланбай, жеке тұлғалардан қаржылық пирамидаға активтерді тартуды қамтамасыз етті.

Пирамидаға тартылған қаражат сомасы 80,5 млн теңгені құрады. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етілмейді.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-08 07:23:03 Факт системного обналичивания денежных средств с банков второго уровня установлен территориальным Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области.

Установлено, что житель города Петропавловск в период с 2018 года по 2020 год организовал и руководил ОПГ по предоставлению услуг коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подконтрольные ему коммерческие компании на общую сумму порядка 1,4 млрд. тенге.

Приговором суда организатор преступления признан виновным и ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Участники ОПГ осуждены с назначением наказания в виде 5 и 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Судебной коллегией по уголовным делам областного суда приговор Петропавловского городского суда оставлен без изменений.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-08 07:20:07 Екінші деңгейлі банктердің қаражатын жүйелі түрде қолма-қол ақшаға айналдыру фактісін Қаржылық мониторинг агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша аумақтық департаменті анықтады.

2018-2020 жылдар аралығында Петропавл қаласының тұрғыны коммерциялық ұйымдарға салық төлеуден жалтару мақсатында жұмыстарды іс жүзінде орындамай, қызметтерді көрсетпей және тауарларды жөнелтпей, бақылауындағы коммерциялық компаниялар арқылы жалпы сомасы шамамен 1,4 млрд. теңгеге жалған шот-фактуралар беру мақсатында ұйымдасқан қылмыстық топ ұйымдастырып, оны басқарғаны анықталды.

Сот үкімімен қылмысты ұйымдастырушы кінәлі деп танылып, мүлкі тәркіленіп, 7 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды.

Ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері мүлкі тәркіленіп, 5 және 6 жылға бас бостандығынан айырылды.

Облыстық соттың қылмыстық істер жөніндегі сот алқасы Петропавл қалалық сотының үкімін өзгеріссіз қалдырды.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-07 13:53:27 Очередной подпольный цех по изготовлению кустарным способом и реализации алкогольной продукции пресечен сотрудниками территориального Департамента АФМ по Актюбинской области.

Подозреваемый у себя в доме организовал производство алкогольной продукции различного наименования, маркировку готовой продукции поддельными учетно-контрольными марками с последующей реализацией в городе Актобе.

В ходе обыска обнаружена и изъята готовая алкогольная продукция с поддельными акцизными марками марки «Qazaq aragy», «Синяя гора» и «Немирофф» и оборудование для фасовки и упаковки поддельного алкогольного оборудования.

По данному факту начато досудебное расследование.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме

2022-06-07 13:52:01 Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша аумақтық департаментінің қызметкерлерімен алкоголь өнімдерін жасау және сатумен айналысқан астыртын цех анықталды.

Күдікті өз үйінде әртүрлі атаудағы алкоголь өнімдерін өндіруді ұйымдастырып, дайын өнімді жалған есепке алу-бақылау таңбаларымен таңбалауды, кейіннен Ақтөбе қаласында сатуды ұйымдастырған.

Тінту кезінде жалған акциздік маркалары бар «Qazaq aragy», «Синяя гора» және «Немирофф» дайын алкоголь өнімі, жасанды өнімді буып-түюге арналған құрылғылар табылып, тәркіленді.

Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.
ҚР Қылмыстық-процесстік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етілмейді.

@afm_rk
Facebook | Instagram Ашу / Түсініктеме