Қазақстан жобасы

2022-08-15 14:46:59 Как сообщил источник , возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения 284 миллиона бюджетных рублей, выделенных АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» на разработку и организацию серийного производства мощных высоковольтных частотно-регулируемых приводов (ВЧРП).

Ранее сообщалось, что в Арбитражном суде Чувашии по иску Прокуратуры рассматривается дело № А79-1139/2020 о взыскании в солидарном порядке в бюджет РФ вышеуказанной суммы с ЧЭАЗ и УГНТУ. 03.02.2021 г. определением суда назначена за официальные 920 тыс. рублей судебная экспертиза в предложенном АО «ЧЭАЗ» нижегородском ООО Независимое Профессиональное Объединение «Эксперт Союз» по определению объема и соответствия выполненных по договору работ.

Как выяснилось, экспертная организация подвергла экспертизе неизвестный образец ВЧРП для двигателя мощностью 2.1 МВт, вместо якобы разработанных и давно изготовленных образцов с параметрами 8 МВт и сделала безосновательные заключения. В результате у прокуратуры возникли претензии не только к экспертизе, но и к самой НПО «Эксперт Союз».

Экспертная организация имеет богатый опыт предоставления в суды заведомо ложных заключений, есть информация о возбуждении уголовного дела в отношении ее экспертов. Так, согласно постановлению Первого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2016 № 01АП-3047/08 по делу №А43-7264/2008, эксперты ООО НПО «Эксперт Союз» при расчете стоимости восстановительных и строительных работ, определении размера упущенной выгоды включили в них виртуальные показатели. Это привело к необоснованному завышению размера ущерба (ч. 1 ст. 307 УК РФ, дача заведомо ложного заключения). Данные выводы привели к отмене по вновь открывшимся обстоятельствам ранее принятого решения суда, а возбужденное по данному факту уголовное дело прекращено в последующем по не реабилитирующим основаниям.

Позже, решением Арбитражного суда Нижегородской области по делу № А43-54697/2019 с ООО НПО «Эксперт Союз» взысканы убытки в связи с дачей заведомо ложного заключения по делу № А43-7264/2008. Отмечаем, что экспертные заключения ООО НПО «Эксперт Союз» неоднократно вовсе не принимались судами, а также назначались повторные экспертизы после проведенных экспертиз данной организацией. Так, Арбитражным судом Волго-Вятского округа от 21.09.2021 г. № Ф01-3952/21 по делу № А43-53228/2019 не принята в качестве надлежащего доказательства экспертиза «Эксперт Союз», поскольку выводы эксперта носят предположительный характер, а исследование эксперта ничем не обосновано. Также подобные решения по экспертизам НПО «Эксперт Союз» принимались судами по делу А43-21828/2019 и другим.

В действиях АО «ЧЭАЗ» и ООО НПО «Эксперт Союз» усматриваются признаки сговора для получения экспертного заключения с известным результатом. Осведомленные источники называют сумму вознаграждения экспертной организации в размере 10 % от суммы иска, якобы выплаченных председателем совета директоров «ЧЭАЗ» Михаилом Шурдовым за ложную экспертизу.

При таких обстоятельствах экспертиза ООО НПО «Эксперт Союз», проведенная в рамках рассмотрения дела № А79-1139/2020, вызывает не только сомнение, но и указывает на признаки дачи заведомо ложного заключения.

В то время как председатель совета директоров АО «ЧЭАЗ» Михаил Шурдов финансирует информационные кампании против конкурентов, занимается дискредитацией правоохранительных органов Чувашии, проталкивает сомнительные экспертизы, на его заводе разваливается финансово-хозяйственная деятельность и образовалась задолженность перед финансово-кредитными учреждениями. Ашу / Түсініктеме

2022-08-15 14:42:44 Недоброжелатели мешают полностью восстановить работу отечественного производства стентов

Ситуация на единственном в России заводе по изготовлению стентов для сердечников начала стабилизироваться: поверив в настрой властей на сохранение производства, работники вернулись на предприятие. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа определил вернуть создателям бизнеса, Андрею Кудряшову и Алексею Французову, 75% акций, которых они ранее были лишены из-за рейдерской атаки со стороны миноритарного акционера Натальи Лебедевой и стоящих за ней иностранных инвесторов. Также суд вернул Кудряшову полномочия гендиректора. Кажется, вот-вот, и завод встанет на привычные рабочие рельсы.

Но на этот раз палки в колеса локомотива российского импортозамещения в медицине вставляет регистратор — московское АО «НРК Р.О.С.Т.». Когда Кудряшов и Французов якобы на законных основаниях были лишены участия в бизнесе, вышеупомянутая компания без объяснений списала доли предпринимателей на казначейский счёт. Это самостоятельная инициатива регистратора, ведь никаких судебных предписаний направлено не было. А вот решение о выплате компенсаций, которая всегда предшествует списанию акций, тем же АО «НРК Р.О.С.Т.» было успешно проигнорировано. Выходит, регистратор поспешно вывел Кудряшова и Французова из управления «Ангиолайном» и тем самым развязал руки Лебедевой и ее иностранным соратникам. Кстати, она под шумок провела сомнительное с точки зрения законности голосование, где Лебедеву признали гендиректором завода.

Теперь, когда суд вновь признал основателей компании мажоритарными акционерами, Кудряшов должен подтвердить свои полномочия гендиректора на легитимном собрании акционеров. Мешает этому уже хорошо известный регистратор АО «НРК Р.О.С.Т.», который не возвращает законные доли предпринимателям. При этом позиция госорганов и правоохранительных структур однозначна: уникальное производство нужно сохранить.

27 июля иск Лебедевой об отзыве регистрационных удостоверений для производства стентов компанией «Р-Васкуляр», созданной Французовым, отклонил арбитражный суд Новосибирской области. А ФНС отказалась подтверждать полномочия Лебедевой в качестве гендиректора «Ангиолайна». Власти все более пристально следят за ситуацией вокруг компании после того, как на заводе остановилось производство, а Кудряшов и Французов обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой провести соответствующую проверку.

Цепочка выглядит так: рейдерские действия Лебедевой и Ко – регистратор АО «НРК Р.О.С.Т.» – новые рейдерские действия Лебедевой и Ко.

Это может продолжаться до бесконечности. Кто разомкнет порочный круг? Ашу / Түсініктеме

2022-08-15 14:38:26 Обнальный Шпорт Сергея Риги.

Однажды, в 2007 году, сомнительный бизнесмен Рига Сергей Сергеевич решил организовать посредническую компанию по перевозкам грузов ООО УТК «МЕГАПОЛИС», ИНН 7701754640. Привлеченные к деятельности предприятия перевозчики забирали львиную долю доходов и оставшихся процентов пронырливому предпринимателю стало не хватать. Тогда он решил, что необходимо обзавестись собственным автотранспортом. На импортный автотранспорт денег не хватало. Но тут Рига С.С. узнал, что при покупке отечественных КАМАЗов государство осуществляет поддержку в виде первоначального взноса и ему абсолютно бесплатно можно обзавестись тысячей единиц автотранспорта. Рига не сразу понял, что кинуть государственную лизинговую компанию не получится, а после первой несвоевременной оплаты лизинговых платежей возникла угроза уголовного преследования. Обогатиться за счет государства не получилось, и он решил кинуть поставщиков и кредиторов.
Для успешной схемы ему не хватало одного, как и куда перевести автотранспорт, выкупленный у лизинговых компаний с проблемной фирмы. Одному справиться с такой задачей было трудно, и он решил привлечь к своей мошеннической схеме жену Рига (Шпорт) Яну Евгеньевну, ее отца, опытного в делах налоговых оптимизаций и обнала Шпорта Евгения Анатольевича, и своего сподручного Беловолова Вадима Викторовича, который и придумал гениальную схему вывода активов. «Авторитетный» консультант Шпорт всегда чувствует «золотую жилу», поэтому бросил прибыльное дело во Владивостоке и срочно прибыл в Москву поближе к зятю, где в 2018 году возглавил ООО «СиЭлСи Групп» (CLC Group), ИНН 7718858895.
Вернемся к схеме Беловолова. Для ее реализации необходимо договориться с лизинговой компанией о том, что в конце лизинга заменить проблемную компанию ООО УТК «МЕГАПОЛИС» на другие чистые незакредитованные компании. И с большим энтузиазмом взялся за исполнение задуманного. Стал директором ООО УТК «МЕГАПОЛИС». Стал ликвидатором единственного участника ООО УТК «МЕГАПОЛИС» - АО «Финансово-Консалтинговая Группа» (ИНН 7702433248). Совместно с Рига С.С., Беловолов В.В. организовал более десяти аффилированных компаний, которые оформили на семейный подряд Шпортов для вывода активов, одна из которых требует особого внимания - ООО «Алгоритм», ИНН 77224383470, 100% доли в уставном капитале владеет «сейшельская» компания Транспорт Компанис Групп ЛТД. Беловолов все делает для того, чтобы честные поставщики и кредиторы не получили свои средства. Не гнушались они и обнальными схемами. Беловолов через свою подружку Светлану Павлову (директор и учредитель ООО «Восток-Карго», ИНН 9718154152; ООО «Бештау», ИНН 9718143530) продавали излишки топлива за наличные, которые использовались для подкупа руководства лизинговых компаний. Так что история эта длинная, ожидайте продолжения. Ашу / Түсініктеме

2022-08-15 14:33:11 Объявленный в международный розыск мошенник Владислав Крючков возведет в центре Новосибирска элитный небоскрёб. Сотрудница коммунистического мэра столицы Сибири Анатолия Локтя, глава управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Ирина Бокова выдала фирме «Альгеба» разрешение на то, чтобы воткнуть 30-этажный 100-метровый дом на улице Максима Горького с подземной парковкой на 23 тыс. кв. метров.

Международный жулик Крючков по фальшивым документам украл в 2013 году через компанию «Паркхаус» земельный участок стоимостью в 29 млн рублей и немедленно перепродал его, после сбежав от следствия. Структуры Крючкова снесли в Новосибирске старейший в Сибири молокозавод, топ-менеджеры криминального девелопера были бизнес-партнерами спикера Госдумы Вячеслава Володина. Ашу / Түсініктеме

2022-08-15 14:27:56 Прямо в деревянном заводском сортире задавило насмерть работницу «Ураласбеста» в Свердловской области. Когда весовщица с 29-летним стажем зашла в туалет, с железнодорожных путей завода сошёл вагон – и жертву засыпало тоннами щебенки, спасти женщину не удалось.

«Ураласбест» - производитель четверти асбеста в мире и 40% в РФ. Половину произведенного здесь отправляют на экспорт, потому на всех 19 предприятиях комбината - рудоуправлении, асбестообогатительной фабрики, ремзаводе, заводе холодного асфальта и других - действует настоящая потогонная система. На богатейшем Баженовском месторождении хризотил-асбеста разведанных запасов хватит более чем на 150 лет, но заработать его хозяевам нужно здесь и сейчас.

Более полутора миллиардов чистой прибыли в год выжимали из комбината с уставным капиталом почти в триллион рублей акционеры Юрий Козлов, Владимир Кочелаев и Яков Ременник. Теперь вольному отношению к безопасности рабочих пришел конец. Прокуратура после проверки даст правовую оценку соблюдению на предприятии трудового законодательства в сфере охраны труда. Отдельно с руководства спросят за то, почему кроме «глубочайших соболезнований» ни о какой компенсации семье погибшей не было и речи. А работники грустно шутят, что теперь сортиры обяжут перенести на 400 м от ж\д путей, этим безопасность и ограничится – и «всё своё будем носить домой». Ашу / Түсініктеме

2022-08-12 18:11:34 Абрамович наследил в офшорах — США расследуют

Американская Комиссия по ценным бумагам (SEC) и ФБР ведут расследование, которое в числе прочего связано с деятельностью партнеров Романа Абрамовича. Власти США пытаются доказать, что предприниматели использовали несколько подставных фирм для инвестирования до $8 млрд в десятки американских хедж-фондов и частных инвестиционных компаний.

Под подозрением небольшая инвестиционная консалтинговая компания Concord Management. В то же время власти США собирают информацию о более чем 12 «подставных» компаниях, которые находятся на Британских Виргинских островах и острове Джерси.

Власти США хотят отследить, куда были вложены деньги и пыталась ли фирма Concord скрыть причастность Абрамовича к инвестициям. Расследование находится на ранней стадии, никаких обвинений пока не выдвигалось.

Внимание федеральных властей связано с тем, что в отдельных случаях хедж-фонды и частные инвестиционные компании могут не проверять, занимается ли клиент «отмыванием денег». В США считают, что эту лазейку надо прикрыть Ашу / Түсініктеме

2022-08-12 18:06:34 По делу о привлечении к субсидиарной ответственности одного из совладельцев Росинтербанка Рамиля Закерова, подписчики обратили наше внимание, что основной бенефициар банка - Ильдар Хажаев находятся вне поле зрения фемиды.

Следует отметить, что в рамках банкротства Росинтербанка в настоящее время оспаривается ряд сделок на общую сумму 600 млн. рублей, при этом 20 схожих сделок (сделки по переуступке права требования по кредитным договорам с залогом) по выводу активов на 10 млрд. рублей не являются предметом спора.

Эта ситуация беспокоит кредиторов и вызывает недовольство действиями
ГК АСВ, которое выполняет функцию конкурсного управляющего банка.

Обстоятельства осложняются тем, что электронные базы данных Росинтербанка уничтожены, и по ряду сделок есть небольшая часть бумажных финансовых документов.

Ранее Ильдар Хажаев и ряд топ-менеджеров Росинтербанка были фигурантами уголовного дела, возбужденного по заявлению АСВ, в последствие уголовное дело против Хажаева было прекращено, а в отношении остальных лиц приостановлено. Ашу / Түсініктеме

2022-08-12 18:02:35 Компания «Мультимодальные транспортные системы», доля в которой принадлежит Татьяне Ликсутвой, супруге вице-мэра Москвы Максима Ликсутова привлечена к административный ответственности за поставку контрафактных брелоков с покемонами «Пикачу».

ООО «МТС» ввезло на территорию брелоки, где были изображены покемоны, права товарные знаки покемонов оформлены на «Нинтендо».

Представители правообладателя – юркомпания «Шевырев и партнеры» направили Центральной энергетической таможне подтверждения, что товар контрафактный.
Суд по заявлению Центральной энергетической таможни привлек ООО «МТС» к административной ответственности по ч.1 ст.14.10 КоАП РФ, назначив штраф в 50 тыс. рублей.

ООО «МТС» принадлежит ООО «Дельта-Транс-Инвест» и ООО «ВП Инвест», которым владеет Татьяна Ликсутова. Ашу / Түсініктеме

2022-08-12 17:58:12 Сообщают, что Юрий Мильнер бывший владелец «Mail. Ru», учредитель фонда «DST Global» возможно аннулировал прописку в Одинцовском районе Подмосковья.

Ранее Юрий Мильнер, также, как и Евгений Швидлер просили не называть американский Forbes их российскими миллиардерами.
Целью обоих является сохранение активов на западе.

Причем, у Юрия Бенционовича Мильнера до сих пор значится действующее ИП в России.

Ранее к ним присоединился бывший владелец банка «Открытие» Борис Минц, который выступил с резкой антироссийской риторикой, его выпад также обозначен целью сохранить активы на западе.
В отличие от Мильнера и Швидлера к легальности имущества Минца у российской фемиды есть вопросы, он подозревается в выводе 30 млрд. рублей из банка «Открытие».

Борис Минц – человек близкий к Анатолию Чубайсу, ранее «ВЧК» выложили запись беседы, в которой Дмитрий Минц, сын Бориса Минца придумывали схему, как легализовать особняк Чубайса за 47 млн. долларов, при отсутствии у последнего прозрачных доходов на эту сумму.

В свое время список крупных предпринимателей, занявших антигосударственную позицию, пополнился Владиславом Дорониным, который сообщил, что он, видите ли, никогда не был гражданином России, а просто гражданин СССР, после этого доля в «Capital Group» Дорониным была записана на свою мать. Ашу / Түсініктеме

2022-08-12 17:46:57 В рамках борьбы с рынком «пробива» в Москве арестованы два частных детектива. Им вменяют дачу взятки сотрудникам территориальных подразделений ФНС России, которых главное следственное управление СКР называет членами ОПГ, торгующими налоговой тайной. В одно производство объединены несколько дел.

Наталья Ковалева является учредителем детективного агентства «Нат Пинкертон», которое называет себя крупнейшим в Москве — 10 лет на рынке, 25 детективов в штате, офис в полукилометре от ГСУ МВД Москвы, сотрудничество с зарубежными агентствами. Она входит в разные детективные ассоциации, а также в соответствующую рабочую группу Российского союза промышленников и предпринимателей. Буквально за месяц до ареста Басманным судом (по ч.2 ст.291) Ковалева была приговорена к штрафу и трехгодичному запрету на детективную деятельность за четыре эпизода незаконного получения и разглашения налоговой тайны (ч.3 ст.183). Исходя из приговора, один эпизод был зафиксирован через официальный договор с детективным агентством, а остальные следствие вытащило из переписок Ковалевой в телеграме.

Николай Хамутовский, был арестован первым, еще до поднятия дела на федеральный уровень, по обвинению в посредничестве (ч.2 ст.291.1). Хамутовский бывший силовик, с 2007 по 2017 имел лицензию частного детектива, был учредителем агентства «Фемида», которым руководила Ковалева. Изначально Савеловский суд, несмотря на доводы следствия о имеющемся у Хамутовского заграничного вида на жительство, отказался его «стражить» и отправил под домашний арест. Но Мосгорсуд исправил несанкционированный гуманизм и перевел обвиняемого в СИЗО.

Помимо детективов, в ОПГ ФНС следствие предварительно записало трех налоговиков, им вменяют групповую взятку (п.«а», ч.5 ст.290). Ашу / Түсініктеме