Абрамович наследил в офшорах — США расследуют Американская Ко | Қазақстан жобасы

Абрамович наследил в офшорах — США расследуют

Американская Комиссия по ценным бумагам (SEC) и ФБР ведут расследование, которое в числе прочего связано с деятельностью партнеров Романа Абрамовича. Власти США пытаются доказать, что предприниматели использовали несколько подставных фирм для инвестирования до $8 млрд в десятки американских хедж-фондов и частных инвестиционных компаний.

Под подозрением небольшая инвестиционная консалтинговая компания Concord Management. В то же время власти США собирают информацию о более чем 12 «подставных» компаниях, которые находятся на Британских Виргинских островах и острове Джерси.

Власти США хотят отследить, куда были вложены деньги и пыталась ли фирма Concord скрыть причастность Абрамовича к инвестициям. Расследование находится на ранней стадии, никаких обвинений пока не выдвигалось.

Внимание федеральных властей связано с тем, что в отдельных случаях хедж-фонды и частные инвестиционные компании могут не проверять, занимается ли клиент «отмыванием денег». В США считают, что эту лазейку надо прикрыть