Фонд-бюро расследования коррупции

2022-08-01 05:00:06 МАХИНАЦИИ ВОКРУГ ПРОЕКТА ARTSPORT

В мае прошлого года стартовала программа Artsport. Из госбюджета были выделены десятки миллиардов тенге на то, чтобы дети могли посещать бесплатно спортивные и творческие кружки. И очевидно, что там, куда попадают огромные деньги, сразу же появляются чиновники, мечтающие их присвоить.

Уже известно о расследовании нескольких уголовных дел, связанных с нецелевым расходованием средств по этой программе. К пирмеру, на этой неделе огласили приговор госслужащему, который попытался урвать около двух миллионов тенге, полученных спортивными функционерами в рамках подушевого финансирования.

Уже не раз поднимали тему того, что из-за проблем с функционированием единой электронной платформы появилась возможность записывать “мертвые души” в секции, из-за чего возникли огромные переплаты, а в некоторых регионах вставал вопрос о прекращении финансирования проекта.

Как подмечает газета Время, есть и другие махинации. Так, одни и те же тренеры работают в разных секциях, причем практически в одно время, спортивные кружки проводят занятия в неприспособленных для этого помещениях, в одном зале могут проходить тренировки по разным видам спорта, практически на голове друг у друга. Именно с нехваткой площадей и связано уголовное дело в отношении Елнара Назарова, бывшего директора городского учебно-практического центра физической культуры и спорта.

На первый взгляд Елнар никакого отношения к проекту не имел, но, выполняя свои прямые функциональные обязанности, помогал поставщикам услуг, то есть спортивным организациям, найти контакт с директорами школ. Делалось это для того, чтобы учебные заведения могли передавать в аренду свои спортивные залы, где после уроков проходили бы тренировки. Сообщается, что Назаров даже нашел знакомых среди тренеров, чтобы объяснить им, как будет функционировать проект, и клятвенно пообещал, что сможет пробить им помещения в школах совершенно бесплатно.

Шестеро спортсменов согласились попробовать свои силы, зарегистрировали юридические лица, заключили договоры аренды и стали передавать свои знания подрастающему поколению. Ну и, разумеется, получать за это деньги. В мае этого года, когда все процессы встали на рельсы, Елнар Назаров решил, что его помощь должна быть вознаграждена. Он позвонил одному из своих приятелей и прямо сказал, что ему полагается 1,8 миллиона тенге. Понимая, что чиновник реально мог оказать давление на директоров школ, у которых арендованы залы, спортивный функционер согласился заплатить.

Стоит отметить, что действия Елнара Назарова были квалифицированы как мошенничество с использованием служебного положения. Теоретически он мог отделаться штрафом в 18 либо 36 миллионов тенге, но получил реальный срок - 3 года лишения свободы. Впрочем, приговор не вступил в законную силу и еще может быть изменен.

@fund_anticorr Ашу / Түсініктеме

2022-07-31 17:08:43 Канал @JexeNews пишет, что на этом ролике судьи г. Алматы, мол кто работает "по-тяжёлому", тот "по-тяжёлому" и отдыхает.
Узнали кого-нибудь? Точно судьи?
@fund_anticorr Ашу / Түсініктеме

2022-07-31 13:43:35 ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ: НА ЧТО ГОТОВЫ ПОЙТИ БАНКИ И СУДЫ РАДИ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ. ЧАСТЬ 2.2

При проверке штрафов по БИН ТОО «Drivex» через приложение Kaspi.kz, в период с 2019 по 2021 года на ТОО выставлены штрафы на общую сумму более 121 тыс. тг за превышение скорости автомобиля Nissan Murano. По словам родственников, ни у кого из них, как и у самого Абдралина, не было машины такой марки.

По данным КГД ТОО «Drivex» числится ликвидированным, в отличие от его давно закрытого филиала – Представительства ТОО «Drivex». По данным же Egov, обе организации - действующие. Что за бардак происходит с системой госорганов и кто за всем этим стоит - остается только догадываться.

В комментариях под предыдущими постами некоторые писали, якобы родственники попросту не хотят выплачивать долги погибшего по закону. Однако, очевидно, что погибший по документам – жив, а ТОО восстановлено и кем-то используется. Или это воскресший Абдралин ездит на Nissan Murano?

@fund_anticorr Ашу / Түсініктеме

2022-07-31 13:39:45 ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ: НА ЧТО ГОТОВЫ ПОЙТИ БАНКИ И СУДЫ РАДИ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ. ЧАСТЬ 2.1

Ранее мы писали, что Департамент юстиции города Алматы восстановил сведения о регистрации ТОО «Drivex» в национальном реестре, несмотря на то, что сам сообщал о невозможности данной операции. Нас не покидал вопрос: каким образом можно восстановить компанию с погибшим учредителем?

В ходе подготовки материала выяснилось, что официально учредитель Абдралин С.И. – жив. Его ИИН на сегодняшний день является действующим. Кроме того, в феврале 2015 года Абдралину поставлен запрет на выезд из РК в связи со штрафом в 926 тыс. тг согласно постановлению об административном правонарушении от 30.06.2014 г., выданному Инспекцией транспортного контроля по г. Алматы. Напомним, Сакен Абдралин погиб в январе 2013 года.

Продолжение в следующем посте…

@fund_anticorr Ашу / Түсініктеме

2022-07-29 17:20:42 Залогодатели погибшего Сакена Абдралина, Сеиткасимова Жулдызай и Осжигитова Несипкуль, у которых АО «АТФБанк» хочет изъять залоговое имущество, на сегодняшний день являются пенсионерками. Осжигитова Несипкуль является сестрой погибшего и инвалидом 2 группы.

На видео Несипкуль рассказывает о смерти брата и возникших после его гибели сложностях. Женщина просит помощи у Президента в этой непростой ситуации.

Непонятно одно: для чего банку судиться на протяжении 7 лет, а госорганам идти на противозаконные и бесчеловечные действия по восстановлению ликвидированной компании и воскрешению умершего человека - только ради того, чтобы отобрать у пенсионеров пару квартир?

@fund_anticorr Ашу / Түсініктеме

2022-07-29 16:55:55 ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ: НА ЧТО ГОТОВЫ ПОЙТИ БАНКИ И СУДЫ РАДИ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ. ЧАСТЬ 1.2

Несмотря на незаконное восстановление ликвидированной компании и смерть ее учредителя, АО «АТФБанк» по сей день продолжает подавать иски в суд о взыскании банковской задолженности. Теперь банк в счет погашения части задолженности компании намерен изъять залоговое имущество родственниц Абдралина – залогодателей Осжигитовой Н. и Сейткасимовой Ж.

Осжигитова и Сейткасимова обращались в суд с иском к АО «АТФБанк» с целью расторгнуть соглашение, на что банк подал встречный иск об обращении взыскания на залоговое недвижимое имущество. Позже, Осжигитова обратилась в суд с ходатайством об отмене решения Международного арбитража «IUS» и просьбой к банку вернуть подлинники правоустанавливающих документов на жилье. Суд решение арбитража отменил, однако оригиналы документов до сих не возвращены залогодателям.

В декабре 2020 года банк привлек к делу АО «Фонд проблемных кредитов», которые в феврале 2022 подали в суд на ТОО «Drivex», ТОО «Drivex Group» и его экс-директора Шайкимов Д.Д. При этом суд сообщает, что ответчики ТОО на судебное заседание не явились, хотя были уведомлены должным образом…

Несмотря на то, что с момента наступления срока исполнения договора займа прошло почти 10 лет, а договор займа заключался до 2019 года, суд выносит решение взыскать с Шайкимова Д. Д., ТОО «Drivex», ТОО «Drivex Group» по одному договору банковского займа – 546 млн тг, с ТОО «Drivex» по второму договору – 21,6 млн тг, а также с каждого взыскать госпошлину в размере по 7,6 млн тг и, плюс ко всему, отдельно с ТОО «Drivex» госпошлину - 650 тыс. тг.

Напомним вам, что о восстановлении деятельности ТОО «Drivex Group» нет ни одного документа, официально компания остается ликвидирована. Хотя на сегодняшний день существует организация с аналогичным названием, но другим БИН, под руководством не имеющего отношения к этой истории (но это не точно) человека.

В мае 2022 года суд вынес решение провести бухгалтерскую экспертизу по суммам задолженности ТОО «Drivex» перед банком. Расходы по проведению экспертизы было решено возложить в равных долях на АО «Фонд проблемных кредитов», Шайкимова Д.Д., ТОО «Drivex», ТОО «Drivex Group», Осжигитову Н. и Сейткасимову Ж. При этом, суд не взял во внимание, что счета ТОО «Drivex» и ТОО «Drivex Group» официально заблокированы, а Осжигитова и Сейткасимова являются пенсионерками.

О подробностях юридического воскрешения Абдралина С.И. и о том, какие несостыковки мы обнаружили в судебных документах, расскажем в следующих частях.

@fund_anticorr Ашу / Түсініктеме

2022-07-29 16:50:13 ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ: НА ЧТО ГОТОВЫ ПОЙТИ БАНКИ И СУДЫ РАДИ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ. ЧАСТЬ 1.1

В нашу редакцию прислали вопиющий случай, который продолжается вот уже 7 лет: госорганы совместными усилиями официально воскресили умершего более 9 лет назад человека с целью изъять за долги его компании в собственность банка залоговое имущество. И без того возмутительная история, ко всему прочему, обросла несостыковками и противоречиями.

Дело заключается вот в чем: Абдралин С.И. являлся учредителем и руководителем двух организаций - ТОО «Drivex» и ТОО «Drivex Group». В январе 2012 года ТОО «Drivex» заключило с АО «АТФБанк» договор кредитования на 430 млн тг, а в июле - договор банковского займа на 12 млн тг. Сроки договоров составляли 7 лет, т.е. до 2019 года. Согласно документам, ответственность перед банком за исполнение ТОО «Drivex» банковских обязательств приняли ТОО «Drivex Group» и его бывший директор Шайкимов Д.Д.

В январе 2013 года Абдралин С.И. скончался, а в январе 2015 года СМЭС города Алматы в лице Утепова К.Т. вынес решение о ликвидации ТОО «Drivex» и ТОО «Drivex Group» в связи со смертью единственного учредителя и руководителя. В феврале 2015 года руководство управления госдоходов Алматы направляет АО «АТФБанк» уведомление о необходимости закрыть счета компаний в связи с ликвидацией организаций. На что банк в апреле 2015 высылает извещение о том, что в марте закрыли счета ТОО «Drivex», а счет ТОО «Drivex Group» еще не закрыты по техническим причинам. Позже и второй счет был закрыт, но почему банку понадобилось несколько месяцев, чтобы закрыть счета ликвидированных компаний – не известно. Однако, суть не в этом.

Вроде бы все логично: учредитель умер, компании ликвидированы, счета закрыты. Но, в сентябре 2016 года АО «АТФБанк» обращается в СМЭС города Алматы с заявлением о повороте исполнения решения за 2015 год и просит суд аннулировать ликвидацию ТОО «Drivex». На что судья Абилова А.А. выносит решение восстановить сведения о регистрации компании. То есть один и тот же суд, в лице разных судей, выносит противоречивые решения.

Позже, Департамент юстиции города Алматы сообщает, что в государственную базу данных юрлиц технически невозможно внести запись о возобновлении деятельности ТОО «Drivex», т.к. база заблокировала данный процесс в связи с недействительными документами руководителя и учредителя. Что в принципе очевидно, ведь на тот момент человек уже несколько лет как мертв.

Однако, каким-то образом Департамент юстиции города Алматы все же восстановил сведения о регистрации ТОО «Drivex» в национальном реестре. Как именно это удалость сделать, ведь технически это было невозможно, а данные учредителя (ИИН, место жительства и др.) недействительны – остается большой загадкой для всех. При этом возникает вопрос, каким образом компания способна продолжать свою деятельность, оплачивать налоги и погашать задолженность банка, если Абдралина С.И. нет в живых? Попытки Управления госдоходов города Алматы обжаловать решения суда не увенчались успехом. А руководитель компании физически не может подать апелляцию и явиться в суд.

Продолжение в следующем посте…

@fund_anticorr Ашу / Түсініктеме

2022-07-29 16:19:01 ВАГОНЫ КОТОРЫЕ КУЛИБАЕВ ПРОДАЛ В РФ МОГУТ ВЕРНУТЬ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ В РК

Согласно данным канала Выход к морю, подсанкционный российский «Трансмашхолдинг» (ТМХ) получит контроль над крупнейшими в Казахстане вагоноремонтными предприятиями ТОО «Қамқор Локомотив» и ТОО «Қамқор Вагон». Россияне выкупили активы, на балансе которых находятся десятки предприятий, в том числе градообразующие, у структур Тимура Кулибаева.

Сообщается, что семь лет назад «Қамқор Локомотив», «Қамқор Вагон» и еще около десятка профильных предприятий КТЖ одним пакетом были проданы младшему партнеру Кулибаева Якову Цхаю всего за 19 млрд тенге. Для сравнения, выручка только одного «Қамқор Локомотив» в 2016 году оценивалась в 27 млрд тенге, а в прошлом году эта сумма выросла до 35 млрд тенге. Спустя несколько лет Цхай передал активы среднему зятю Назарбаева.

Канал отмечает, что «Трансмашхолдинг», а также связанные с его акционерами структуры, являются в России монополистами по обслуживанию, ремонту и производству локомотивов, пассажирских и грузовых вагонов. Теперь они станут таковыми и в Казахстане. Из-за санкций против компании (ввела Украина) и одного из ее бенефициарных владельцев (Андрей Бокарев попал в санкционный список Великобритании, как особо приближенный к Путину), а также проблем с западными партнерами и рынками, российские железнодорожные олигархи заходят в Казахстан не напрямую, а через своего доверенного человека — «российского бизнесмена Алексея Лебедева».

Ранее сообщалось о том, что «Трансмашхолдинг» пытался спрятаться за только что уволенным собственным менеджером, в каком положении сейчас находится холдинг, а также о том, как он лишился прямого доступа к западным технологиям и проиграл битву за казахстанский завод «Тулпар-Тальго».

@fund_anticorr Ашу / Түсініктеме

2022-07-29 14:25:48 Бесхозную полицейскую форму обнаружили жители Актау Ашу / Түсініктеме

2022-07-29 11:46:13 Бывший первый заместитель председателя КНБ РК Самат Абиш был допрошен по делу Карима Масимова и других фигурантов.

В КНБ нам рассказали, что Самат Абиш является свидетелем по уголовному делу в отношении задержанных экс-руководителей ведомства.

"Уголовные дела в отношении Абиша органами национальной безопасности не регистрировались, мера пресечения не избиралась", - сообщили в пресс-службе КНБ на наш запрос.

t.me/tengrinews Ашу / Түсініктеме