Фонд-бюро расследования коррупции

2022-07-27 15:25:59 ЭКС-ПРОРЕКТОР МЕДВУЗА БРАЛА ВЗЯТКИ ДЕСЯТКАМИ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

Антикор сообщает, что осуждена за взятку экс-проректор НАО «Медицинский университет Астана» - М. Даулетьярова.

Она признана виновной в получении взятки в сумме 10 000 долларов США от руководителя частных компаний Э. Гриценко за общее покровительство при поставке электронных книг, а также в покушении на дачу взятки в сумме 47 000 долларов США за назначение на должность ректора через посредника М. Капарова.

Так, приговором столичного суда М. Даулетьярову лишили свободы на три года. Гриценко суд назначил тоже три года, посреднику Капарову дали семь лишения свободы.

@fund_anticorr Ашу / Түсініктеме

2022-07-27 10:25:30 В КАРАГАНДЕ РЕШИЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ФОНТАН ЗА 106 МЛН ТЕНГЕ

Так, по данным одного Telegram-канала, на ремонт фонтана в парке Победы Караганды запланировали новую сумму - почти 106 млн тенге.

При этом, в 2020 году уже было запланировано благоустройство сразу нескольких скверов, среди которых был и парк Победы, вот только тогда стоимость ремонта целого парка составляла 15 млн тенге, а общая стоимость благоустройства - 158 млн тенге.

Отмечено, что организатором лота выступил отдел государственных активов и закупок города Караганды.

#Новый_Казахстан

@fund_anticorr Ашу / Түсініктеме

2022-07-26 17:29:09 ДРУЖЕСКАЯ ПРОВЕРКА ОТ МИНЗДРАВА

Канал журналиста Михаила Козачкова сообщает, что в здравоохранении Шымкента разгорается скандал вокруг визита руководства из столицы.

Люди в соцсетях сетуют, что нагрянула проверка и тут же высоких гостей выгуляли в дорогом ресторане. Также общество активно муссирует фотографии из ресторана, программу мероприятия и счет за весь банкет по случаю проверки.

У всех возникает риторический вопрос: можно ли сотрудникам Минздрава трапезничать с теми, кого они приехали проверять?

@fund_anticorr Ашу / Түсініктеме

2022-07-26 17:10:21 БАКАУОВ ВОГНАЛ СПК ПАВЛОДАР В 10-ЛЕТНИЙ ДОЛГ ПЕРЕД КАЗТРАНСОЙЛ

Ratel.kz выяснил на что потрачены ежегодные 282 млн тенге, которые павлодарский бюджет должен выплачивать КазТрансОйлу в течение 10 лет за брошенную девятиэтажку.

История началась еще в 2019 году, когда акима Павлодарской области Булата Бакауова кто-то сверху уговорил купить у АО КазТрансОйл, за баснословные 2,8 млрд тенге, никому не нужное девятиэтажное административное здание, пустовавшее полтора года.

Мало того, что это здание было построено на берегу Иртыша, перекрыв городу естественные воздушные потоки, которые его продували, так оно еще и оказалось не очень хорошего качества. Из-за этого теперь на сайте госзакупок непрерывным потоком объявляются конкурсы на десятки миллионов тенге, чтобы в открытом в девятиэтажке "Доме инвесторов" отремонтировать что-нибудь сломавшееся или отвалившееся. Обещанных доходов от сдачи помещений в аренду СПК "Павлодар", которому горе-строение досталось в управление, получить так и не смогла.

Несмотря на все вышеперечисленное 282 млн тенге ежегодно КазТрансОйлу выкладывать теперь приходится. Но вот в прошлом году их платить не стали, и СПК в мае этого года прилетел иск. Ответчик в суде просил истцу отказать, потому что "в результате корректировок бюджета Павлодарской области денежные средства, ранее предусмотренные на выплату ежегодных обязательств по договору, перераспределены на реализацию других социально значимых проектов".

Однако суд первой инстанции решил взыскать с АО "СПК "Павлодар" в пользу АО "КазТрансОйл" задолженность в размере 282 157 156 тенге, судебные расходы в размере 307 832 тенге и расходы на оплату государственной пошлины в размере 8 473 950 тенге. В управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития области уточнили, что 282 миллиона, которые им в прошлом году выделили из бюджета для выплаты ежегодного долга за проблемное здание "Дома инвестора", они потратили на строительство в Павлодаре необходимого области фермерского рынка.

Из этого всего вытекает вопрос: на что действительно стоящее стоило потратить бюджет? К слову, мы знаем про аналогичные факты нецелевых расходов средств СПК SHYMKENT, полученных от CNPC. Подчеркнем, что ШНОС не хочет идти на контакт и делиться информацией, поэтому может опубликуем без их версии.

@fund_anticorr Ашу / Түсініктеме

2022-07-26 12:39:47 Два дня назад в ходе визита Президента РК в Саудовскую Аравию было подписано Соглашение о взаимопонимании между ТОО «Евразия Инвест ЛТД» Jamjoom Pharma о поставке сухого кобыльего молока из Казахстана в Саудовскую Аравию.

Здесь стоит уточнить, что существует как минимум две созвучные компании: ТОО «EURASIA INVEST LTD» и ТОО «ЕВРАЗИЯИНВЕСТ LTD», но т.к. соглашение заключено на поставку сухого молока, мы рассмотрим первую. К слову, обе компании принадлежат членам одной семьи.

Юридически EURASIA INVEST LTD зарегистрировано в Алматы, а производство находится в Карагандинской области в селе Жансары. Компания специализируется на производстве сублимированного молока под брендами Saumal и Saubota. Несмотря на то, сама компания на рынке всего 1,5 года, завод работает уже несколько лет, а продукция поставляется по всему Казахстану. Другая компания, в свою очередь, специализируется на выращивании зерновых и кормовых культур и на рынке уже более 13 лет.

Руководителем и учредителем ТОО «EURASIA INVEST LTD» является Мейрамбеков Темиржан Кадырбекович - Председатель Правления ЗАО «Фонд развития малого предпринимательства».

Если верить сайту, на сегодняшний день во главе ТОО «EURASIA INVEST LTD» (производство сухого молока) стоят Каиржан, Темиржан и Галымжан Мейрамбековы.

По некоторым данным, в 2014-2015 годах EURASIA INVEST LTD (молоко) инвестирована 1,4 млрд тг в проект по высушиванию кобыльего молока сублимационным методом, а в 2020 уже экспортировала в КНР партию сухого верблюжьего молока.

СМИ же в 2015 сообщали, что проект обошелся в 830 млн тг и был реализован частично на кредитные средства АО «КазАгроФинанс». Тогда компания рассчитывала расплатиться по кредиту уже через пять лет. А в 2021 году КазАгроФинанс подала в суд на ЕВРАЗИЯИНВЕСТ LTD (корма) за отказ включить АО в реестр требований кредиторов.

В 2019 году Кадырбек Какуевич Мейрамбеков, предположительно отец семейства, директор и учредитель ЕВРАЗИЯИНВЕСТ LTD (корма) со своим заместителем, а по совместительству одним из сыновей – Галымжаном Мейрамбековым, были удостоены Государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби.

Подробная информация о производстве сублимированного молока доступна на сайте компании, а также в материалах здесь, здесь и здесь. Отметим, что у компании по выращиванию зерновых культур, в отличие от компании по производству сухого молока, имеются действующие лицензии и сертификаты СТ-KZ на молоко.

Судя по всему, за всю деятельность по производству молока отвечает компания под руководством главы семьи - ЕВРАЗИЯИНВЕСТ LTD.

@fund_anticorr Ашу / Түсініктеме

2022-07-26 12:23:30 На днях Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в инвестиционном круглом столе с представителями деловых кругов Саудовской Аравии. Мы посмотрели, с какими казахстанскими компаниями Королевство СА заключило соглашения, и вот что о них известно:

ТОО «KazBioSorgo». Усть-Каменогорская компания на рынке более 13 лет. Компания специализируется на выращивании сезонных культур. Руководителем является Садыков Канат Еркенович, учредитель - Рахматулдинова Бишарип Мукеевна. К сожалению, на этом информация о руководителе и учредителе заканчивается. Подробности о деятельности компании также отсутствуют.

ТОО «ОПТОГРАД». Компания на рынке вот уже 10 лет. Юридический организация находится по адресу Актюбинская область, с. Мартук. А вот с видом деятельности все довольно запутано: по одним данным компания специализируется на оптовой торговле, за исключением автомобилей и мотоциклов, По другим – на оптовой продаже алкогольных напитков. А по третьим, все же является поставщиком мяса и мясной продукции. В 2020 даже вошла в каталог экспортеров, получивших поддержку АО «НУХ «Байтерек». Официально вид деятельности ТОО «ОПТОГРАД»: Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации.

Сайт компании посвящен экспорту казахстанского мяса за рубеж. На сайте сообщается, что бизнес семейный, там даже можно ознакомиться с историей создания компании.

Руководителем и учредителем является Берденов Кайрат Серикович. Директор - Берденова Эльмира Мадмусиновна. Кайрат Берденов также является руководителем ТОО «ALIBI TRADE», специализирующейся на ремонте автомобилей и мотоциклов.

Контактные e-mail и номер телефона ТОО «ОПТОГРАД» принадлежат директору по развитию бизнеса, брату Кайрата Берденова - Берденову Алмату Сериковичу. По номеру телефона выходит более 100 тэгов, такие как: Алмат спк, Алмат спк Сергазы, Almat Eurasia Agro Holding, Супруг Эльмиры Оптовички, Алмат экспортер мяса и др.

Алмат Берденов также является руководителем компаний AGROGOLD TRADE, «ШАЛКАР АКВА» и BNA MEATEX. С подробностями его руководства можно ознакомиться тут.

А о том, кто владеет ТОО «Евразия Инвест ЛТД» и на чем специализируется компания, расскажем в следующем посте.

@fund_anticorr Ашу / Түсініктеме

2022-07-26 11:01:01 КАК АФМ БОРЕТСЯ С ФИНПИРАМИДАМИ

В АФМ сообщили, что внесены поправки в действующий Уголовный Кодекс в части введения ответственности за рекламу финпирамид, а также разработан детальный механизм блокировки сайтов, рекламирующих их деятельность.

В агентстве проинформировали о том, что на блокировку уже было передано свыше трех тысяч таких сайтов. Всего в этом году зарегистрировано 33 уголовных дела по ст.217 УК в отношении организаторов 28 финансовых пирамид. Судом рассмотрено 7 уголовных дел, по которым осуждено 11 лиц, в том числе в отношении 1 гражданина иностранного государства.

Отмечается, что все лица приговорены к реальным срокам лишения свободы - от 3 до 6 лет 8 месяцев. При этом 7 лицам назначено по 5 лет лишения свободы.

#ҚаржыПирамида

@fund_anticorr Ашу / Түсініктеме

2022-07-23 10:58:27 Представители Болата Назарбаева отрицают его связь с возможным рейдером Елдосом Коспаевым Ашу / Түсініктеме

2022-07-22 20:11:44 Мухамедиулы продлили арест

Сегодня, 22 июля, межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок заключения под стражей экс-директору Нацмузея РК Арыстанбеку Мухамедиулы на три месяца.

29 мая стало известно об аресте руководителя Нацмузея Арыстанбека Мухамедиулы. Он подозревался в хищении более чем 140 млн тенге, выделенных на проведение международных выставок.

t.me/zakonkz Ашу / Түсініктеме

2022-07-22 16:58:44 МАРКЕТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ОКАЗАЛАСЬ ОЧЕРЕДНОЙ ПИРАМИДОЙ

Столичным департаментом АФМ пресечена противоправная деятельность финансовой пирамиды «World Business Consulting», замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций.

Организаторы финпирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить различные суммы в мнимые инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения, в том числе за счет привлечения новых участников.

В ведомстве отметили, что данная организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания, предлагающая портфельные инвестиции и консультации в сфере финансов.

Начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой. Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 201 УПК пока не раскрывают.

#ҚаржыПирамида Ашу / Түсініктеме