Выход к морю

2020-12-01 09:14:55 Кайрат Боранбаев, бывший тесть покойного Айсултана Назарбаева, оказался в числе владельцев недвижимости в самой дорогой высотке России— башне «Федерации», расположенной в деловом районе Москва-Сити. Это стало известно благодаря расследованию издания The Bell.

Апартаменты площадью 482 кв. м Боранбаев приобрел через свою фирму «А-Актив» в феврале 2019 года на одном из последних этажей здания, которое считается самым высоким в Европе после петербургского «Лахта-центра». Учитывая среднюю стоимость одного квадратного метра в 400 тыс. рублей и наценки «за вид», квартира обошлась бизнесмену не менее чем в 2 млрд рублей ($30,3 млн на момент сделки).

«Федерация» славится не только дороговизной своих апартаментов, но беспрецедентной системой безопасности. Попасть внутрь жилого блока получится после серьезной проверки секьюрити. На лифте можно подняться только на определенный этаж, на который оформлен специальный электронный пропуск. Если гость попытается выйти на другом этаже, его тут же задержит охрана — системами видеонаблюдения оборудованы все общественные пространства комплекса, которые фиксируют несанкционированное проникновение. Благодаря такой сверх-приватности, как отмечает The Bell, в некоторых апартаментах «Федерации» удалось организовать элитный публичный дом и нелегальное казино.

Среди московских соседей Кайрата Боранбаева, числятся родная тётя главы администрации Путина Антона Вайно, экс-замглавы Федеральной службы железнодорожных войск Хамит Камалов, сын главы «Ростеха» Сергея Чемезова Станислав, бывшая министр сельского хозяйства Елена Скрынник, соучредитель Фонда соцподдержки сотрудников правоохранительных структур и службы безопасности президента Сергей Шепотиненко, замминистра сельского хозяйства Азербайджана Ильхам Ардебиль оглы Гулиев, зять российского премьер-министра Мишустина Александр Удодов.

Еще один любопытный сосед Боранбаева — Виталий Лешков, купивший в июне прошлого года несколько помещений в «Федерации» общей площадью 1,5 тыс.кв.м (почти 6 млрд рублей или $100 млн). В 2018 году он фигурировал в уголовном деле в США по обвинению в сговоре с целью отмывания денег на проекте строительства газопровода из Казахстана в Китай.

Ранее мы уже рассказывали о зарубежной недвижимости Кайрата Боранбаева, которую нам удалось обнаружить:

про уютный дом в Канаде

про имение неподалеку от Лондона

про теннисный корт и гольф-клуб в Чехии и Латвии

про дворец Кулибаева, которым управляет Кайрат

@off_shores Ашу / Түсініктеме

2020-11-20 06:30:33 «Сейчас не так уж и здорово быть принцем Эндрю, восьмым в очереди на британский трон», — с таких слов начинается расследование агентства Bloomberg про члена королевской семьи, который много лет был решалой и был связан с самыми непрозрачными и коррупционными режимами в мире.

Елизавета II, его мать, запретила принцу покидать поместье Виндзоров из-за скандала с погибшим в тюрьме педофилом Джеффри Эпштейном. Но тень на королевскую семью бросает не только эта связь.

Принц Эндрю до 2011 года занимал должность спецпредставителя Великобритании по международной торговле и инвестициям. И одновременно работал на теневого банкира Дэвида Роуланда и его люксембургский банк Banque Havilland SA.

Сейчас деятельность этого банка расследуется, банкира подозревают в том, что он помогал очень богатым клиентам отмывать грязные деньги, а принц Эндрю помогал ему налаживать связи с первыми лицами государств — в том числе, например, с Алиевыми, правящей семьй Азербайджана.

Элиты Казахстана в расследовании Bloomberg не упоминаются, но ранее уже было известно, что принц Эндрю работал с Кенесом Ракишевым. Кроме того, он заключил крайне странную сделку с Тимуром Кулибаевым — тот купил фамильный особняк за £15 млн, на £3 млн дороже его рыночной стоимости. После покупки Кулибаев на долгое время потерял интерес к поместью, а потом полностью снес дом — постройка нового все еще не закончена.

Депутаты британского парламента призывали расследовать связи принца и казахстанской элиты, но этого так и не произошло. Но на самом деле расследование все это время шло — но не в Великобритании, а в Люксембурге, где правоохранительные органы изучают финансовую документацию Banque Havilland SA. Пока следствие не закончено, но, вероятно, скоро мы станем свидетелями очень крупного скандала.@off_shores Ашу / Түсініктеме

2020-11-11 15:07:54 Британская газета The Times доказала, что знаменитый дом в Лондоне по адресу Бейкер-стрит 221Б (там «жил» Шерлок Холмс) принадлежит Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву. Им принадлежит не только этот дом, но и целый квартал на Бейкер-стрит. Согласно документам, в 2005 году он обошелся им в £140 млн, по рыночной оценке на конец 2015-го недвижимость подорожала до £185 млн.

«Выход к морю» уже писал о владениях Дариги Нурсултановны и ее сына в Лондоне, в том числе упоминались и дома по Бейкер-стрит. Тогда документы изучили только расследователи из Global Whitness. Сейчас с внутренней перепиской ознакомились и журналисты The Times. В документах указано, что Дариге Назарбаевой принадлежит доля в 90%, ее сыну Нурали Алиеву — 10%. @off_shores Ашу / Түсініктеме

2020-10-30 15:10:04 На днях премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и министр торговли США Уилбур Росс объявили о начале работы совместного Делового совета при американской Торговой палате. Организация будет способствовать развитию бизнес-сотрудничества между двумя странами, открытию новых производств в нашей стране и улучшению инвестиционного климата. Стандартный набор посылов во время подобных мероприятий.

США действительно является очень важным экономическим партнером Казахстана. За годы независимости, согласно информации, опубликованной на сайте премьер-министра, эта страна вложила в казахстанскую экономику более $53 млрд — примерно 15% от объема всех прямых иностранных инвестиции за этот период. 

Казахстанцы тоже вкладывают деньги в американскую экономику. Правда, чаще предпочитая реальному сектору сектор жилой недвижимости. На наш взгляд, развитию двухсторонних отношений мог бы помочь родной брат Аскара Мамина Марат. Его семья за 20 лет потратила на покупку элитной недвижимости во Флориде в совокупности более $10 млн.

Рассказываем, на чем зарабатывает и на что тратит заработанное родной брат одного из самых влиятельных политиков Казахстана.

@off_shores Ашу / Түсініктеме

2020-10-21 10:25:11 На прошлой неделе стало известно, что бывший глава Национального банка Казахстана Григорий Марченко получил должность советника председателя правления Евразийского банка развития. В каком-то смысле можно сказать, что бывший глава регулятора возвращается на родину, ведь идея создания наднационального финансового института принадлежала президентам Казахстана и России. Обе страны являются и основными донорами этой организации. 

Последние семь лет Григорий Марченко провел за границей. В основном в Испании. Некоторое время работал в Азербайджане. Сначала как наемный менеджер, а затем как акционер одного из местных банков. Впрочем, вложения в банковский бизнес этой кавказской страны оказались неудачными – банк Марченко лопнул.

Попытка закрепиться на побережье Балтийского моря, тоже сорвалась. В нашем новом небольшом расследовании рассказываем про активы Григория Марченко в Эстонии, а также о том, почему он лишился там вида на жительство.

@offshoress Ашу / Түсініктеме

2020-10-15 08:20:30 Владелец группы Fincraft и зять Имангали Тасмагамбетова Кенес Ракишев снова оказался фигурантом расследования российского издания «Проект». Журналисты утверждают, что Ракишев был одним из тех, кто пользовался лоббистскими возможностями семьи Ксении Собчак и ее матери, сенатора Людмилы Нарусовой. В частности, родные бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, в администрации которого начинал свою политическую карьеру Владимир Путин, пытались замять в медиа конфликт, связанный с перестрелкой у московского ресторана Elements Жанны Ким, тоже уроженки Казахстана. Лоббистские услуги они оказывали не бесплатно, а в обмен на пожертвования в Фонд Анатолия Собчака, руководит которым Людмила Нарусова.

14 декабре 2015 года спор из-за 8 млн рублей владелицы ресторана Ким и дизайнерши Фатимы Мисиковой (ее сотрудники выполняли в Elements ремонтные работы, но женщины не смогли договориться о стоимости этих услуг) закончился перестрелкой. В итоге два человека погибли, еще восемь получили огнестрельные ранения. Силовую поддержку Мисиковой в тот вечер оказывали члены группировки «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодой), со стороны Ким были сотрудники известного московского адвоката, ветерана ФСБ и МВД Эдуарда Буданцева, а также, как выяснили позже журналисты телеканала «Дождь», люди Кенеса Ракишева.

По данным «Проекта», Людмила Нарусова пыталась добиться от редакции телеканала исключения упоминаний о Кенесе Ракишеве, на чьи деньги, как считается Ким и открыла свой ресторан, из расследования. Но журналисты сделать это отказались (текст расследования доступен по платной подписке). Представители Ракишева позже заявили, что миллионер не инвестировал средства на открытие Elements и не оказывал какую-либо помощь Жанне Ким. Однако во время конфликта, запись которого Ким вела на диктофон, имя казахстанского бизнесмена упоминалось ей как минимум шесть раз.

Расследование инцидента возле ресторана Жанны Ким в конечном счете вылилось в войну российских силовых ведомств. По обвинению в коррупции и получении взяток от «воров в законе» на скамье подсудимых оказались сотрудники Московского уголовного розыска и Следственного комитета. В МВД и СК прошли чистки, а главному следователю России Александру Бастрыкину пришлось приложить немало усилий, чтобы не лишиться своей должности.

Схожая по названию с рестораном Жанны Ким компания Кенеса Ракешева Net Element уже фигурировала в другом расследовании «Проекта». Партнер Ракишева по этой компании Олег Фирер эмигрировавший в США из Одессы, удивительным образом стал чрезвычайным и полномочным послом Гренады в России. Другим представителем дипмиссии этого островного карибского государства стал Павел Кротов, один из «номиналов» Рамзана Кадырова, который помогает решать Ракишеву вопросы, связанные с его российским бизнесом. Именно люди связанные с руководством Чечни, оказывали поддержку Кенесу Ракишеву по возвращению российских активов БТА Банка, который раньше принадлежал беглому казахстанскому олигарху Мухтару Аблязову. Вероятно, за эту помощь Ракишев, чья дружба с Рамзаном Кадровым не является секретом, расплатился долей в нефтяном порте «Витино» в Мурманской области. О какой доле идет речь в тексте расследования не говорится, но, судя по всему, контрольный пакет все же удалось вернуть на баланс БТА. @off_shores Ашу / Түсініктеме

2020-10-13 07:14:14 В конце сентября российская «Новая газета» опубликовала текст о ситуации сложившейся в одном из самых авторитетных изданий для центральноазиатского региона — «Фергане». Проект узбекско-российского журналиста Даниила Кислова почти год находится под серьезным давлением «Роскомнадзора», который блокирует не только основной ресурс, но его многочисленные «зеркала» на территории РФ. Это, в свою очередь, привело к масштабному оттоку рекламодателей и по сути к параличу издания и вынужденному увольнению почти всей редакции. Покинул проект и стратегический инвестор, которому коллектив ранее передал 75% акций издания.

Имя этого инвестора или группы инвесторов Кислов назвать журналисту «Новой газеты» отказался — или тот просто не стал публиковать эту информацию, отметив лишь, что «речь может идти об одном из крупных казахстанских предпринимателей, имеющих свои интересы на российском и международном рынке».

Судя по всему, за определением «порядочный инвестор» стоит либо Aлижан Ибрагимов, кстати уроженец Ферганской области Узбекистана, либо вся «евразийская тройка», в которую входят помимо уже упомянутого Ибрагимова Александр Машкевич и Патох Шодиев.

Почему мы так решили? Согласно данным российского ЕГРЮЛ, учредителями ООО «ИА Фергана.Ру» являются 2 физических лица: Кислов Даниил Анатольевич (25%) и Кузнецова Алина Викторовна (75%). Последняя фигурирует в списках аффилированных лиц различных структур, подконтрольных Ибрагимову, Машкевичу и Шодиеву – в Евразийском Банке, в Евроазиатской энергетической корпорации, в Евразийской производственной компании и т.д. Ее супруг Александр Кузнецов возглавлял общественный фонд Fаламат, который, как и Еврейский Конгресс Казахстана (находится под патронажем Машкевича) зарегистрирован в алматинском здании принадлежащему «евразийцам» (Кунаева, 56).

Судя по всему, инвестор вошел в «Фергану» в 2017 году и неплохо вложился. Уже через год выручка издания выросла почти в 30 раз (с 1,3 млн рублей в 2017 году до 32 млн рублей в 2018 году). По итогам 2019 года этот показатель увеличился еще на 30% — до 43 млн рублей. 2018 год агентство закрыло с прибылью почти в 5 млн рублей, против 1,2 млн рублей убытка годом ранее. В 2019 году журналисты заработали уже меньше — 1,6 млн рублей.

Скорее всего, потеря интереса к изданию у «евразийских» инвесторов связана не со скромными финрезультатами (на фоне денежных вливаний в проект и оборотов ERG — это копейки), а с политической конъюктурой в регионе. Оттепель в Узбекистане, на которую рассчитывали эксперты и бизнес-сообщество после смерти Ислама Каримова, пока не столь очевидна. Транзитный период в Казахстане тоже далек от завершения. В этих условиях издание, которое обладает значительно большей независимостью в выборе тем для публикаций по сравнению с коллегами в РУз и РК и растущей аудиторией, а значит и влиянием, принесет его владельцам больше проблем, чем политических дивидендов. С уходом инвестора и роспуском редакции трафик сайта обвалился с 400 тыс. уникальных пользователей в апреле до 40 тыс. уников в сентябре. Не исключено, что и  давление на «Фергану» со стороны РКН — услуга, о которой попросили Кремль коллеги из Ташкента и Нур-Султана. @off_shores Ашу / Түсініктеме

2020-10-01 14:48:35 Ашу / Түсініктеме