Выход к морю

2024-07-01 10:37:47 ​​Семейная компания Назарбаева отказалась от казахстанских активов группы Jusan в обмен на $127 млн

Британская компания Jusan Technologies, под контролем которой в результате различных манипуляция оказались активы группы Jusan почти на $8 млрд, получила $127 млн в обмен на отказ от владения бизнесом группы в Казахстане. Это следует из финансовой отчетности Jusan Technologies, опубликованной на днях в британском коммерческом реестре. Кроме того, около $8 млн получила компания QAZ42 за свой пакет акций в Jusan Technologies, за который ранее она заплатила $20 млн, став после этого владельцем доли стоимость в 10 раз больше. Последняя компания может быть связана с бывшим главой КНБ Каримом Масимовым.

Конечной контролирующей стороной Jusan Technologies, как выяснили еще в январе 2022 года журналисты издания «Власть» и их партнеры из OCCRP, являлась структура, связанная с различными фондами Нурсултана Назарбаева, американский некоммерческий Nu Generation Inc. На его балансе числись активы на $1,5 млрд (еще $6,5 млрд осели на балансе «дочерней» Jusan Technologies). В общей сложности через британскую и американскую компании назарбаевские фонды контролировали Jusan Bank, его дочерние структуры в России и Кыргызстане, страховые и брокерскую компанию, торговые центры, сотового оператора и прочие активы, которые ранее принадлежали группе «Цесна». На спасение от краха «Цесны» и ее трансформации в группу Jusan из государственного бюджета при Назарбаеве было выделено более 100 млрд тенге. Эти деньги холдинг Jusan вернул только в начале этого года после того, как контроль над ним перешел к бывшему зятю Ахметжана Есимова Галымжану Есенову.

Практически сразу после январских событий новые власти Казахстана начали процесс по возвращению активов группы Jusan из-под контроля британской и американской компаний. В Казахстане и за рубежом начались судебные процессы, которые в итоге привели к аресту ценных бумаг Jusan Bank в феврале прошлого года. К лету того же года сторонам, то есть связанным с семьей Назарбаева зарубежным структурам и властями страны, удалось урегулировать процесс, взаимные иски были отозваны, а контроль над активами Jusan получил Есенов. Министерство юстиции не стало тогда раскрывать условия сделки, сославшись на ее конфиденциальность. Однако из отчетности Jusan Technologies теперь становится ясно, что семейные фонды Назарбаева отказались от претензий на активы Jusan фактически за символическую плату. При этом, судя по всему, часть из этих $127 млн не были получены назарбаевскими фондами «кэшем», а была списан в счет прошлых долгов.

В Jusan Technologies последовательно отрицали работу в интересах Нурсултана Назарбаева. Компания инициировала несколько исков против известных СМИ и журналистских объединений и по подсчетам Бюро расследовательской журналистики, потратила на суды и на различные PR-мероприятия по «восстановлению репутации» сотни тысяч долларов. Больше всего (£720 тыс.) заработала на этом консалтинговая копания RJI Capital, владельцем которой является один из директоров Jusan Technologies Рон Вахид. Она так же занимался зарубежным PR-сопровождением фондов Нурсултана Назарбаева, а также, вероятно, получал подряды на работу по улучшению имиджа первого президента за рубежом. @off_shores Ашу / Түсініктеме

2024-06-28 07:57:48 ​​Две квартиры бывшего компаньона Кайрата Сатыбалды в Лондоне за £25,7 млн

Пока одни казахстанские банкиры катаются на яхтах в южных морях и устраивают фаер-шоу, другие обустраивают семейное гнездо в столице Великобритании. Жена миллиардера, совладельца Kaspi Group Вячеслава Кима Татьяна купила сразу две квартиры в Лондоне. Недвижимость она приобрела в начале 2022 года, через две недели после событий 5 января. Одна из ее квартир находится аккурат над жильем Кристины Ким, младшей дочери соратника Назарбаева Владимира Кима. Свое состояние Вячеслав Ким заработал тоже не без участия семьи Назарбаева. Долгое время одним из крупных акционеров группы Kaspi был Кайрат Сатыбалды, племянник Назарбаева. Перед выходом Kaspi на Лондонскую фондовую биржу Сатыбалды передал свой пакет Вячеславу Киму, чтобы избавить компанию от груза так называемых политически важных персон, то есть людей, связанных с государственными структурами.

«Выход к морю» уже рассказывал про дом на Grosvenor Square, 20 в лондонском районе Мэйфейр. Это историческое здание, которое со Второй мировой войны более 50 лет занимал штаб европейского командования ВМС США. В 2019 году объект реконструировали, а роскошные апартаменты приобрели ультрабогатые люди со всего мира.

Главным покупателями квартир в этом доме стали арабские бизнесмены, богатые индийцы и нигерийцы, а также выходцы из бывшего СССР. Два самых дорогих пентхауса по £50 млн купили экс-владелец российского «Уралкалия», владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев и актриса Светлана Меткина (Литвак). Ее муж Мишель Литвак владеет несколькими портами на Таманском полуострове и в 2019 году получил российское гражданство. Отец Светланы Александр Меткин долгое время работал в аппарате российского правительства.

Еще две квартиры выкупили дочь и бывшая жена Михаила Черного Стефания и Анна Черные. Черной, уроженец Ташкента, так же известен под кличкой «Миша-Крыша», бывший деловой партнер российского миллиардера Олега Дерипаски и бывший криминальный авторитет.

Первая квартира Татьяны Ким находится на третьем этаже здания — прямо над апартаментами ее однофамилицы Кристины Ким. Этот объект имеет схожую планировку:  площадь около 500 м², три спальни, гостиная, кухня со столовой, четыре санузла. Эта покупка обошлась ей почти в £20 млн.

Вторая квартира поменьше, она расположена на пятом этаже и стоила «всего» £5,7 млн. В ней одна спальня, гостиная и два санузла.

Татьяна Ким не только скупает жилье в Лондоне, но и занимается бизнесом. С августа 2022 года она владеет компанией Evoshave, производителем инновационных бритвенных станков. Предыдущий бенефициарный владелец компании — бизнесмен Кенес Ракишев, зять генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова.

Также напомним, что Татьяна Ким, как и ее муж Вячеслав, а также сын Михаил и дочь София — граждане Мальты. Ранее «Выход к морю» обнаружил сведения об этой семье в официальной публикации Gazzetta tal-Gvern ta' Malta. Паспорта этого острова-государства они приобрели в 2018 году по программе инвестиционного гражданства. Подобная сделка могла обойтись Вячеславу, Татьяне и ее совершеннолетним детям в €824 тысячи. Впрочем, большая часть этих денег «возвратные» — программа предполагает, что €350 тысяч будут вложены в приобретение недвижимости, €150 тысяч — в государственные ценные бумаги. Выйти из этих активов разрешается только через пять лет, и этот срок для семьи Кимов уже миновал. При это семья сохранила и казахстанское гражданство, что противоречит законам нашей страны. @off_shores Ашу / Түсініктеме

2024-06-10 09:57:19 ​​Дочери личного казначея Назарбаева спасают свою зарубежную недвижимость от казахстанских «охотников за активами»

Дочери Владимира Ни, который первые 20 лет независимости был фактически личным казначеем Нурсултана Назарбаева, решили подстраховаться и переписали почти все свои зарубежные активы на детей. Процесс перераспределения собственности занял у них около полутора лет и начался через месяц после событий «Кровавого января». Речь идет недвижимости почти на 30 млрд тенге, которые Рита и Виктория Ни скупали во Франции и Великобритании.

Мы уже подробно рассказывали об активах этой семьи во Франции. Виктория Ни и ее муж Нурмухамед Джунусбеков владели в Париже через подконтрольные им фирмы тремя квартирами. Две из них расположены на авеню Фош. Первая в доме №26 занимает площадь 427,8 м² и обошлась им в €4,5 млн. В комплекте с ней супруги получили два помещения для прислуги на 35 м² и 24 м². В доме №58 на том же авеню Виктория и Нурмухамед купили еще одни апартаменты площадью 103 м², заплатив за них в 2013 году €1,8 млн.

В ноябре прошлого года обе квартиры перешли в собственность их дочери Ренаты Джунусбековой. Третья парижская квартира Джунусбековых по улице Гаспаре Спонтини, 16 площадью 234 м² (на момент покупки в 2003 году стоила  €1,54 млн) в том же ноябре 2023 года досталась их племяннице Даяне Молдажановой, дочери младшей сестры Виктории Риты Ни. С учетом того, что за десять лет цены на недвижимость в Париже практически удвоились, реальная стоимость трех квартир, доставшихся Ренате и Даяне, может оцениваться в €15 млн.

Помимо квартир, Виктория Ни владела в пригороде Парижа гостиницей La Demeure du Parc и рестораном стоимостью €5 млн. Как вы уже догадались, в ноябре прошлого года новой владелицей отеля стала Рената Джунусбекова. Еще один принадлежавший семье там же в Фонтенбло Hоtel de Cavoye Виктория продала в феврале 2022 года за €200 тыс. Новому владельцу вместе с отелем достались и его долги на €5 млн, чем и объясняется небольшая сумма сделки. Из известных нам на данный момент французских активов за Викторией и Нурмухамедом остается винодельческое хозяйство под Бордо площадью 50 гектаров. Вероятно, оно тоже уже переписано на их дочь или племянницу, но данные о сделке пока не внесены в коммерческий реестр.

В Лондоне Виктория и Рита Ни до прошлого года владели четырьмя квартирами в уже известном нашим читателям элитном жилом комплексе The Knightsbridge Apartments. Их соседи – средняя дочь миллиардера из ближайшего окружения Назарбаева Владимира Кима и семья лидера «крестьянской» партии Adal Серика Султангалиева. Все четыре лондонские резиденции дочерей Владимира Ни в этом ЖК стоимостью £35 млн также перешли под контроль его внучек. Таким образом с учетом французской недвижимости Рената и Даяна за последние полтора года разбогатели более чем на €60 млн или на 30 млрд тенге. Неплохой результат, учитывая, что их дедушка всю жизнь проработал в государственных структурах и не владел никаким бизнесом, который он мог бы оставить детям и внукам в наследство.

Передача зарубежной недвижимости дочерьми Владимира Ни его внучкам произошла на фоне идущей в Казахстане кампании по возврату в страну незаконно выведенных активов, под которую попали даже близкие родственники Назарбаева. У неофициальных жен того же Кайрата Сатыбалды антикор отобрал квартиры в Москве, Франции и Эмиратах на миллиарды тенге. Впрочем, если профильные ведомства все же решат заняться активами семьи Владимира Ни, могут возникнуть сложности — обе внучки покойного соратника Назарбаева являются гражданками Великобритании, что может существенно затруднить процесс изъятия у них какой-либо собственности. Очевидно, на это и рассчитывали их родители, которые, судя по документами из коммерческих реестров Франции и Великобритании, все еще сохраняют казахстанское гражданство.@off_shores Ашу / Түсініктеме

2024-06-03 11:36:21 ​​Лондонские апартаменты еще одной дочери Владимира Кима за 11 млрд тенге и ее соседи: российский олигарх и семья вора в законе

Младшая дочь миллиардера Владимира Кима, который считается одним из ближайших соратников Нурсултана Назарбаева, Кристина владеет в лондонском районе Мэйфэйр апартаментами стоимостью £19,3 млн (11 млрд тенге). Как следует из выписки британской Регистрационной палаты собственницей апартаментов на втором этаже в доме по адресу Grosvenor Square, 20 двадцатиоднолетняя Кристина Ким стала в мае 2022 года. Площадь ее квартиры — около 500 м². В ней три спальни, гостиная, кухня со столовой, четыре санузла.

Квартира Кристины расположена в историческом здании. Этот район Лондона стал застраиваться в начале XVIII века и сразу превратился в место притяжения британской аристократии. Во время Второй мировой войны дом под номером 20 по Grosvenor Square был реквизирован Дуайтом Эйзенхауэром под ставку американской группы войск в Европе. До 2007 года там располагался штаб европейского командования ВМС США. В 2013 году банк Grosvenor Square Limited выкупил здание у американского правительства и совместно с группой Fours Seasons превратил его в жилой дом с роскошными апартаментами стоимость от £3 до £50 млн (1,7 - 28 млрд тенге). Помимо самих квартир их жильцам доступны бассейн, винный погреб, фитнес-центр, кинотеатр, спа, услуги косметолога, библиотека и круглосуточная охрана. Официальное открытие жилого комплекса состоялось в октябре 2019 года. Об этом событии даже написал местный таблоид, а среди гостей мероприятиями были замечены несколько голливудских звезд.

Впрочем, звезды Голливуда не стали сменой старой британской аристократии и американских военных — их место, судя по данным о собственниках апартаментов, в основном заняли арабские бизнесмены, богатые индийцы и нигерийцы, а также выходцы из бывшего СССР.  Среди них экс-владелец российского «Уралкалия» и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев. В этом здании олигарху принадлежит пентхаус, который обошелся ему в £50 млн. Еще один сосед Кристины Ким — гражданин Болгарии Николай Буханцов, бывший первый заместитель руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга. Сразу двумя квартирами в этом доме владеет Светлана Меткина (Литвак). Ее муж Мишель Литвак владеет несколькими портами на Таманском полуострове и в 2019 году получил российское гражданство. Отец Светланы Александр Меткин долгое время работал в аппарате российского правительства. Меткина заплатила за две квартиры и четыре парковочных места почти £55 млн наличными.

Еще две квартиры выкупили дочь и бывшая жена Михаила Черного Стефания и Анна Черные. Черной, уроженец Ташкента, так же известен под кличкой «Миша-Крыша», бывший деловой партнер российского миллиардера Олега Дерипаски и бывший криминальный авторитет. В 2019 году через офшорную компанию с острова Мэн в этом же здании купил апартаменты и сын нынешнего заместителя министра экономики Азербайджана Ровнага Абдуллаева Рашад. Квартира досталась ему за £17,3 млн.

Всего за несколько месяцев до покупки Кристиной Ким квартиры в доме по Grosvenor Square ее старшая сестра Камилла приобрела по соседству (всего 10 минут пешком) старинный особняк за £10 млн (5,6 млрд тенге). С учетом ранее обнаруженных нами апартаментов Камиллы в элитных лондонских жилых комплексах The Knightsbridge Apartments и One Hyde Park общая стоимость жилой недвижимости младшей и средней дочерей Владимира Кима достигла £90 млн или 51 млрд тенге. Это почти на 10 млрд тенге больше, чем все компании миллиардера Владимира Кима и его партнеров потратили на помощь пострадавшим от паводков в Казахстане.@off_shores Ашу / Түсініктеме

2024-05-23 11:08:14 ​​Дочь Владимира Кима купила здание в Лондоне через неделю после событий января 2022 за 5,6 млрд тенге

Камилла Ким, средняя дочь бизнесмена Владимира Кима, приобрела целое здание в Мэйфейре — одном из самых дорогих районов Лондона. По документам эта покупка обошлась ей в £10 млн (5,6 млрд тенге).

Офисное здание полезной площадью около 430 м² официально принадлежит компании Sovereign Hospitality Private Ltd. Сделка была совершена 19 января 2022 года, и первые несколько месяцев покупателем значилась другая компания — London West Property Ltd. При этом единоличной владелицей London West Property Ltd. была сама Камилла Ким. 27 марта 2023 года дочь Владимира Кима стала прямой владелицей Sovereign Hospitality Private Ltd.

Здание расположено по адресу Queen Street, 6. Офисный центр находится в исторически охраняемом районе Мэйфейр — это деловой центр Лондона, где многие жилые дома перестроены под коммерческую недвижимость. В этом районе располагаются штаб-квартиры многих крупных корпораций, хэдж-фонды и посольства. В Мэйфейре самая высокая концентрация пятизвездочных отелей в Лондоне.

Сам дом тоже внесен в список исторических достопримечательностей и охраняется законом. Здание было построено в 1780 году, но незадолго до продажи прошло полную реконструкцию под офисы категории А. В доме шесть этажей (включая подземный), на крыше расположена частная терраса.

В одном из объявлений о продаже говорится, что объект при условии получения соответствующих разрешений можно перестроить из коммерческой в жилую недвижимость.

Удивительно, но целый дом в Лондоне, пусть и перестроенный под офисы, официально обошелся Камилле Ким сильно дешевле ее квартир в британской столице. «Выход к морю» уже рассказывал о том, как Камилла Ким на 18-летие получила две квартиры на пятом этаже резиденции The Knightsbridge Apartments, которая находится в лондонском районе Найтсбридж. Два объекта общей площадью около 300 м² обошлись девушке в £14 млн.

Но и эта цифра относительно скромная, потому что той же Камилле Ким принадлежит квартира в резиденции One Hyde Park — в доме, который называют самым дорогим в мире по цене квадратного метра. Жилье в элитной резиденции в 2017 году обошлось ей в £27,5 млн.

Покупка бизнес-недвижимости на родственников — разумная стратегия в случае Владимира Кима. Недавно одна из его компаний, золотодобывающая ГДК «Баимская», работающая на Чукотке в России, попала под американские санкции.

В самой Великобритании Владимир Ким попал в «список клептократов» лейбористки Маргарет Ходж. Долгое время этот список лежал без движения, так как у власти находилось правительство консерваторов. Но 4 июля в стране пройдут выборы, и, согласно прогнозам, лейбористы возьмут большинство в парламенте с историческим перевесом.@off_shores Ашу / Түсініктеме

2024-05-15 07:43:20 ​​Десятки казахстанских чиновников и недвижимость в Дубае на миллионы долларов: что мы узнали из расследования OCCRP

Международный консорциум журналистов OCCRP опубликовал расследование, посвященное владельцам недвижимости в Дубае. В нем сотни фамилий политиков, чиновников и преступников многих стран мира. Партнер консорциума в Казахстане — издание Vlast. На специальной странице можно ознакомиться с полным списком находок. Мы выбрали из него десять фамилий — по стоимости объектов недвижимости.

Ильяс Орыспаев, $7 млн

Ресторатор купил в Дубае пять двухкомнатных квартир и виллу на искусственном острове Палм Джумейра. Его отец Максат Орыспаев руководил комитетом государственного оборонного заказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития до августа 2023 года.

Серик Естай и Айжан Асанова, $6,3 млн

Брат Умирзака Шукеева вместе с супругой владеют восемью квартирами, в том числе на острове Палм Джумейра. Серик Естай — бывший таможенник и нефтяник.

Талгат Кулибаев $3,5 млн

Бывший высокопоставленный силовик никогда не занимался бизнесом, но члены его влиятельной семьи, в том числе двое сыновей, по-прежнему владеют активами в самых разных сферах - от нефтегазового сектора до продовольственных рынков.

Венера Баймурзаева,  $3 млн

Жена бывшего спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина владеет в Дубае более чем 50 объектами недвижимости.

Пануар Омарова, $2,9 млн

Жена Асылбека Карибаева владеет виллой на острове Палм Джумейра. Ее муж был топ-менеджером множества нефтяных компаний, входящих в структуру национальной компании «КазМунайГаз». До 2021 года Карибаев значился сначала единственным администратором, а затем доверенным лицом в испанской компании Flinder Data SL, на которую зарегистрирован дворец Нурсултана Назарбаева в Испании и множество других объектов недвижимости.

Жанар Сулейменова, $2,1 млн

Купила в Дубае квартиры, виллы и объекты коммерческой недвижимости. Ее муж Данияр Берлибаев долгое время занимал посты в государственном «КазМунайГазе».

Зарема Мухамеджанова, $1,6

Жена Бауыржана Мухамеджанова. Ее супруг успел поработать министром юстиции, министром внутренних дел, вице-премьером, замруководителя администрации президента, акимом Мангистауской области.

Талгат Ахметов, $1,6 млн

Сын Даниала Ахметова. Его отец был высокопоставленным чиновником — занимал посты премьер-министра, министра обороны, посла в России и акима двух регионов — Павлодарской области и ВКО.

Кайрат Сатыбалды и его жены, $750 тыс.

Семья племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева владела в Дубае пятью квартирами. Ранее мы писали о двух из них.

Алия Маулешева, $720 тыс.

Дочь бывшего высокопоставленного чиновника Андаря Шукпутова. Ее отец в разное время был вице-министром энергетики, индустрии и торговли, министром окружающей среды и вице-министром финансов.

Кроме того, в списке OCCRP стоит отметить акима Алматы Ерболата Досаева — бывший совладелец «Lancaster Group» имеет трехкомнатную квартиру в доме на побережье. @off_shores Ашу / Түсініктеме

2024-05-02 09:32:45 ​​Сад удовольствий семьи Клебановых в столице Европейского союза

Александр Клебанов, крупный акционер Центрально-Азиатской электроэнергетической корпорации и один из бенефициаров «старого Казахстана», владеет историческим поместьем в пригороде Брюсселя — столицы Европейского союза. Клебанов не был связан с семьей Назарбаева родственными узами, но многие годы выполнял для них роль номинального владельца и заработал на этом свой капитал. На него записывали активы в интересных клану Назарбаева отраслях — авиации, энергетике, телекоммуникациях, в добывающей промышленности и даже в майнинге криптовалют. Так Александр Клебанов, однокурсник первого мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева по Алматинскому мединституту, стал долларовым мультимиллионером.

Конечно же человеку, близкому к семье Нурсултана Назарбаева, просто необходим «запасной аэродром». Желательно в Европе. Во-первых, это относительно близко, есть прямое авиасообщение, а если нет с нужной страной, все равно будет достаточно одного перелета бизнес-джетом. Во-вторых — надежность: настоящая защита частной собственности, независимый суд и возможности банковской системы многих стран держать финансовые операции в секрете. Кроме того, очень удобно оптимизировать местные высокие налоги через офшорные компании, которые находятся не только на далеких океанских островах, а прямо здесь, всего в нескольких часах езды от европейского дома почти любого казахстанского олигарха. Про комфорт и безопасность говорить не стоит.

Мы уже рассказывали про «дачу» на Лазурном побережье Франции, оформленную на Александра Клебанова и его сына Якова, совладельца обанкротившейся после смертельной катастрофы авиакомпании Bek Air. Но самая главная семейная резиденция Клебановых находится в тысяче километров севернее. И это уникальное место.

Более трех гектаров земли в коммуне Дильбек когда-то принадлежали бельгийскому барону Роберу де Вирону. В начале прошлого века он разбил там роскошный «сад удовольствий», как он сам его называл, с оранжереями, искусственными прудами, и построил настоящий замок. Однако новый владелец, который получил контроль над поместьем во времена немецкой оккупации Бельгии, решил снести замок Вирона и построил на его месте в конце 60-х годов современную виллу площадью почти в тысячу квадратных метров с двумя надземными и одним подземным этажами.

В конце 90-х на место старой европейской аристократии пришла новая казахстанская. Семья Клебановых оформила поместье на местную компанию Fresinvest, которая в свою очередь была записана на тестя Александра Клебанова, известного казахстанского кинорежиссера Владимира Татенко. После его смерти в 2014 году компания и поместье, как следует из коммерческого реестра Бельгии, перешли под непосредственный контроль Александра и его супруги Дарьи. Сколько заплатили Клебановы за этот исторический объект, неизвестно — в открытом доступе нет сведений о документах, касающихся этой сделки 90-х годов.

Если сравнивать с похожими объектами поблизости, то сейчас поместье может стоить примерно €6-7 млн. Это почти в два раза меньше тех денег, которые потратили на модернизацию ТЭЦ в Экибастузе после масштабной аварии, оставившей год назад в морозы тысячи горожан без тепла. Владела этой ТЭЦ компания Александра Клебанова, которая, как показала проверка, фактически не вкладывалась в модернизацию устаревшего советского оборудования. @off_shores Ашу / Түсініктеме

2024-04-17 10:56:38 ​​Бельгийская резиденция одного из совладельцев Евразийской группы

Патох Шодиев, один из владельцев Eurasian Resources Group, владеет виллой в бельгийском городе Ватерлоо. Оформлена она на компанию Musana Corporation с капиталом €2,9 млн. Имение находится в районе особняков прямо на границе Валлонии и Фландрии, рядом расположен Суаньский лес — крупный лесной массив, занимающий всю территорию между Ватерлоо и Брюсселем.

Здание невысокое — только первый этаж и мансарда, его общая площадь около 400 м². Участок, на котором расположена вилла — около 30 соток. На территории есть гараж, хозяйственная постройка и бассейн.

Но привлекателен этот особняк не своей роскошью, а местоположением — городом, страной и связью этой страны с бывшей колонией.

В конце XIX века Бельгия оказалась в числе европейских держав, опоздавших к дележу колоний. Ей достался самый неосвоенный кусок Африки, куда европейцы долго не могли проникнуть из-за опасных инфекционных заболеваний. Это стало возможно только в начале XX века. Тогда и началась история Бельгийского Конго — одна из самых отвратительных глав колониальной эпохи. Бельгийское Конго фактически было личным владением короля Леопольда II, где он устроил для коренного населения настоящий ад, который осуждали даже самые консервативные лидеры того времени.

В 1960-х большинство колоний получили независимость. Бывшее Бельгийское Конго стало Демократической Республикой Конго. Это одна из беднейших стран континента, на ее территории не прекращаются войны и гражданские конфликты. Но связи с бывшими колонизаторами сохранились.

Но в новом веке ДРК наконец повезло. Оказалось, на территории этой страны сосредоточено две трети разведанных запасов кобальта — металла, критически важного для микроэлектроники и литий-ионных аккумуляторов. И сюда пришли казахстанские олигархи.

В конце марта этого года власти ДРК приостановили работу девяти субподрядных организаций на крупнейшем кобальтовом руднике Metalkol, который разрабатывает ERG. Местный регулятор обвинил «евразийцев» в том, что те в нарушение закона подключили к проекту компании оформленные на аффилированных с ними подставных лиц. На протяжении последних лет «Евразийская группа» испытывает проблемы в этой стране — власти закрываются рудники, пересматривают прежние контракты, и последнее решение регулирующего органа, говорит в пользу того, что группе не удалось наладить с диалог с местным правительством.

И тут уместно вернуться в виллу Патоха Шодиева в Ватерлоо. Его сосед — бывший мэр этого города Серж Кубла. Это соседство стало предметом расследования обстоятельств того, как Шодиев получил гражданство Бельгии в обход необходимых процедур. Само расследование стало частью еще большего разбирательства в этой стране, где Патох Шодиев, его партнеры Александр Машкевич и Алиджан Ибрагимов обвинялись в даче взяток местным должностным лицам и отмывании денег. После пятнадцати лет следствия дело об отмывании было закрыто в обмен на «признание вины» и компенсации от обвиняемых в €23 миллиона.

Сосед Шодиева Кубла стал одним из немногих его фигурантов, кто все же угодил в тюрьму, но уже по другому делу. В начале прошло года его приговорили к двум годам лишения свободы за взятки высшим должностям лицам Демократической республики Конго — той самой страны, где у «Евразийской группы» возникли проблемы с рудниками. @off_shores Ашу / Түсініктеме

2024-04-03 09:41:26 ​​Еще три жены Кайрата Сатыбалды лишились недвижимости во Франции

В Казахстане продолжается очередной судебный процесс над племянником Нурсултана Назарбаева Кайратом Сатыбалды. В конце сентября 2022 года его уже приговорили к шести годам лишения свободы за хищения и причинение материального ущерба телекоммуникационному оператору «Казахтелеком», в котором родственнику первого президента принадлежал крупный пакет акций. В новом уголовном деле Сатыбалды обвиняется в легализации преступных доходов. По этой статье ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Но, вероятно, приговор окажется мягче – Сатыбалды пошел на сделку со следствием, признал свою вину и объявил о готовности вернуть «отмытые» активы государству.

С начала кампании по возвращению в страну активов, стартовавшей после январских событий и отстранения клана Назарбаева от власти, Кайрат Сатыбалды, судя по сообщениям Антикоррупционной службы, вернул в бюджет сотни миллионов долларов. Из почти $600 млн возвращенных в Казахстан активов, больше половины приходится именно на долю Кайрата Сатыбалды.

В списке конфискованного у Кайрата есть и недвижимость, и транспорт, и банковские вклады, и ценные бумаги. Причем отбирают активы не только у него самого, но и у его бывших и неофициальных жен. Так, у россиянки Марселы Нурсултан, самой молодой жены Сатыбалды, отобрали апартаменты в элитном московском жилом комплексе «Золотые ключи» стоимостью 1 млрд тенге. Квартира, которой владела бывшая парикмахерша из Калмыкии Марсела, оказалась в перечне недвижимости, опубликованном Антикоррупционной службой.

В этом же ролике фигурировал и некий дом на полуострове Антиб на юге Франции. «Выход к морю» без труда нашел этот «дом», который на самом деле оказался элитным жилым комплексом Parc du Cap’s. По данным антикора, общая стоимость конфискованной у Сатыбалды недвижимости в Parc du Cap’s составляет почти €8,5 млн, или 4,2 млрд тенге.

Это и правда классный комплекс. Тут все в шаговой доступности — мишленовские рестораны, отличный пляж и одна из самых больших во Франции стоянок для яхт. Сам комплекс оборудован надежной системой охраны, есть подземный паркинг, тренажерный зал, спа-центр, сауны, бассейны и шикарный вид на бухту.

22 декабре 2017 года в соседнем с Францией княжестве Монако, в бизнес-центре, до которого от Parc du Cap’s всего час езды на автомобиле, было открыто четыре компании: KS Propriete, SK Propriete, AB Propriete и GK Propriete. Затем на эти компании купили в уже известном нам ЖК четыре трёхкомнатные квартиры. Сейчас подобных апартаментов в продаже нет, но благодаря сайту жилого комплекса можно сложить о них некоторое впечатление — дорогостоящие материалы отделки, современные системы управления климатом, террасы с видами и т.д.

Как нетрудно догадаться, первые две буквы в названиях монакских компанией — это инициалы их владельцев. Соответственно, это Кайрат Сатыбалды, Саид Канатбеккыз, Асель Бахтияркызы и Гульмира Кауаскызы. Три последних — это жены Кайрата.

Гульмира, которая носила фамилию Сатыбалды и была его официальной женой, сейчас отбывает восьмилетний срок за присвоение чужого имущества и растрату. А Саида и Асель, которые ранее фигурировали в наших публикациях, вели с Кайратом не только общее домашнее хозяйство, но и довольно диверсифицированный бизнес. Им же принадлежала недвижимость в Дубае, которая, судя по рапортам антикора, вероятно, тоже попала под конфискацию. Нам же остается лишь констатировать, что семья Нурсултана Назарбаева лишилась еще одного выхода к морю. На этот раз к Средиземному. @off_shores Ашу / Түсініктеме

2024-03-27 09:44:02 ​​У Динары Назарбаевой во французских Альпах нашлось роскошное шале почти за 15 млрд тенге

Межев — это небольшой городок у подножья Альп в Юго-Восточной Франции с населением всего 3 тысячи человек. Он считается самым респектабельным зимним курортом страны. Нашим постоянным читателям эта локация знакома из публикации про активы первого замдиректора Фонда образования Нурсултана Назарбаева Светланы Мурзабековой. Там ей принадлежит трехкомнатная квартира в комплексе Eskape Residence стоимостью €1,67 млн. Совсем недалеко от апартаментов Мурзабековой, в соседней Швейцарии, расположены известные владения ее начальницы — замок Бельрив, которым владеют директор Фонда образования Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева и ее муж Тимур.

Как удалось выяснить «Выходу к морю», обитатели замка Бельрив любят зимние виды спорта и чистейший горный воздух ничуть не меньше, чем их подчиненные. Альпийская резиденция Динары Кулибаевой, средней дочери бывшего президента Назарбаева, находится в том же городке Межев.

В 2016 году Динара через свою люксембургскую компанию Regulus Holdings SA вместе с бывшим топ-менеджером семейного холдинга «Алмэкс» и экс-владельцем брокерской компании SkyBridge Invest Адлом Ескиндировым учредили во Франции компанию La Pomme D'or («Золотое яблоко»). Причем финансисту Ескиндирову из €50 тыс. уставного капитала в свежесозданной компании досталась доля лишь в €100. В дело его взяли вероятно для того, чтобы он мог представлять La Pomme D'or, а настоящие бенефициары оставались в тени.

Судя по документам компании, которые имеются в распоряжении «Выхода к морю», в 2017 году Regulus Holdings SA открыла для своей фактический французской «дочки» кредитную линию на €22 млн (почти 11 млрд тенге по текущему курсу) под 2% годовых. Эти деньги La Pomme D'or сразу же потратила на покупку резиденции для Динары Кулибаевой. Расположена она в Межеве по адресу Impasse des Pastoureaux, 171. Резиденция включает в себя громадный по местным меркам участок площадью 64 сотки, основное шале с крытым бассейном и дом смотрителя.

Резиденция Динары Кулибиевой заметно выделяется на фоне окрестных домов — она окружена внушительным забором. Ее соседям мысль сделать также  почему-то не пришла в голову.

Судя по данным агрегаторов, с 2016 года цены на недвижимость в этом регионе выросли в среднем на 40%, так что текущая цена резиденции Динары сейчас может составлять около €30 млн (почти 15 млрд тенге), что делает ее одной из самых дорогих в портфеле семьи Кулибаевых. Для примера, шале с площадью участка в четыре раза меньше участка дочери Назарбаева и с меньшей жилой площадью продаются сейчас за €10-12 млн. И без забора!

В часе езды от зимней резиденции Динары Кулибаевой находится вилла еще одного связанного с их семьей человека, теперь уже бывшего зама генпрокурора, курировавшего процесс возврата в страну незаконно выведенных за рубеж активов, Улана Байжанова. Значительная часть его биографии, помимо работы в силовом ведомстве, связана с руководящими должностями в государственных «Казмунайгазе» и фонде «Самрук-Казына», где он работал под началом Тимура Кулибаева. Байжанов все еще пытается продать эту недвижимость, но пока без особого успеха. @off_shores Ашу / Түсініктеме