Қазақстанның сарапшысы

2022-08-11 17:53:55 Государственный оборонный Промсвязьбанк продолжает пилить госбюджеты на юристах. Арбитражный суд Москвы отказал Промсвязьбанку в очередном иске к экс-бенефициарам Алексею и Дмитрию Ананьевым. Но юристов банка это не останавливает: банк требовал взыскать с них и других бывших контролирующих ПСБ лиц около 88,3 млрд руб. убытков, причиненных санацией банка в 2017–2019 годах. Ему отказали.

Впрочем, объективности ради отметим, что в июне один из судов уже “взыскал” с бывшего председателя правления ПСБ Дмитрия Ананьева около 89,7 млрд, а с Promsvyaz Capital B.V.— более 23,1 млрд рублей. Конечно, кроме юристов, и тех в ПСБ, кто этих юристов выбирал, никто денег так и не получил. Но собственно, все и затеяно для "юридических" откатов.

При этом глава ПСБ Петр Фрадков не стесняется клянчить все новые и новые деньги у Путина, а для написания стратегии нанимать судимых уголовников. Ну, какие сотрудники, такая и стратегия. Собственно, сейчас именно через ПСБ проходит воровство гособоронзаказа Ашу / Түсініктеме

2022-08-11 17:47:33 На рассмотрение Восьмого арбитражного апелляционного суда поступило заявление ООО «Новоуренгойское управление буровых работ» (НУБР, входит в структуру холдинга «IDS Group» бизнесменов Артура Дулгеру и Гаджи Гаджиева), обжалующего действия Межрайонной ИФНС №2 по ЯНАО. Ране по результатам выездной налоговой проверки НУБР были доначислены налог на прибыль организаций в размере 8 млн рублей, НДС на 80,1 млн, транспортный налог в 433,4 тыс., пени на 41,7 млн и штрафы более чем на 1,5 млн рублей. Также предприятию были уменьшены излишне начисленные суммы убытков в размере 409,5 млн.

Налоговики установили, что НУБР не были перевыставлены расходы по мобилизации техники и оборудования в адрес ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз» (ИДС); данные услуги компания не выполняла, фактически они выполнялись НУБР, при этом ИДС получила 262,9 млн рублей в рамках соответствующих договоров. Сотрудники ФНС акцентируют внимание на том, что оба предприятия были аффилированы и входили в группу, подконтрольную владельцам «IDS Group».

Более того, в ведомстве считают: незаконные схемы создавали условия для преднамеренного банкротства НУБР, в отношении которого решением Арбитражного суда ЯНАО введена процедура конкурсного производства. В итоге доходы компании, фактически выполнявшей спорные работы, были перенесены на ИДС, ставшую центром прибыли, в то время, как НУБР – центром убытков, подлежащим банкротству. Ранее, на основании этих доводов, суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований предприятия, оспаривавшего решение ФНС.

Банкротные процессы в «IDS Group» привели к столкновению интересов ВТБ и структур «Роснефти». В частности, банк смог включить в реестр требований «Интеллект Дриллинг Сервисиз» претензии на 3,9 млрд рублей. В свою очередь, компания «ВестИнвест» (принадлежит подконтрольному нефтяному гиганту «Всероссийскому банку развития регионов») стала правопреемницей претензий «Россельхозбанка» на 3,6 млрд и ООО «ТД ХАЙЛОН-РУС» на 534,6 млн, а также смогла получить многомиллионные требования Сбербанка. Судебные разбирательства сопровождаются заявлениями об оспаривании крупных финансовых операций. В частности, ВТБ добивается признания недействительными сделок ИДС с «Всероссийским банком развития регионов» Ашу / Түсініктеме

2022-08-11 17:43:14 Сотрудник отдела закупок Управления делами администрации губернатора Санкт-Петербурга Андрей Гогин за десять лет своей работы в ведомстве дослужился всего лишь до должности главного специалиста. Его супруга, хотя и трудится в одном из петербургских филиалов «Газпрома», высоких постов также не занимает. Тем не менее, в 2015 году, параллельно с основной работой, Татьяна Гогина зарегистрировалась в качестве ИП и вместе с братом мужа Сергеем начала активно скупать коммерческие площади в Москве. В частности, ими были выкуплены помещения на Алтуфьевском шоссе, в домах 86 и 88, а также на Сокольнической площади, 9. Продавцами выступали семейства крупных московских девелоперов Сергея Мефёдова и Андрея Маталыги, имеющих совместные коммерческие интересы с Артемом Дюминым – братом тульского губернатора Алексея Дюмина. Сегодня выкупленные помещения сдаются в аренду под рестораны и аптеки.

В 2017 году Татьяна и Сергей Гогины покупают два пентхауса площадью 160,1 кв м и 171,6 кв м на последнем этаже одной из башен элитного петербургского ЖК «Riverside», ориентировочной стоимостью 50 млн рублей каждый, плюс парковочные места для автомобилей. Наличие финансов у жены чиновника и начинающего предпринимателя могло бы вызвать удивление, если бы не одно немаловажное обстоятельство: отцом Андрея и Сергея является Дмитрий Гогин, с 2009 года бессменно руководящий Росрезервом, а до этого бывший гендиректором «Российской топливной компании» («Ростоппром»), через «СМП-банк» связанной с братьями-олигархами Аркадием и Борисом Ротенбергами.

Назначение Гогина главой Росрезерва после гибели предыдущего руководителя, экс-сотрудника петербургского Управления ФСБ Бориса Евстратикова, сделало одно из самых закрытых российских ведомств сферой влияния Ротенбергов. Показательно, что в конце 2019 года Дмитрий Гогин стал собственником квартиры площадью 130 кв метров с двумя парковочными местами в элитном ЖК «Легенды Цветного» на Цветном бульваре, 2. Недвижимость он получил от находящейся под контролем околокремлевских олигархов компании «Центр-М». Стоимость квартиры оценивается в 160 млн рублей, при этом совокупный доход самого Гогина и его супруги в 2017-2019 гг. составлял немногим более 11 миллионов. Сведений об источнике средств для приобретения жилплощади глава Росрезерва, вопреки действующему законодательству, не предоставил.

В 2021 году в декларации Гогина-старшего появилась еще одна квартира площадью почти 260 кв метров и стоимостью порядка 80 млн рублей в ЖК «Riverside». Приобретена она была у все той же компании «Центр-М», якобы на средства, полученные от продажи иного имущества и имевшихся у госчиновника накоплений. У семейства есть и другая дорогостоящая недвижимость. Так, в собственности свекрови руководителя Росрезерва Тамары Якоменко находится квартира в элитном московском ЖК «Золотые ключи-2»; здесь же, а также в петербургском ЖК «Фаворит» на Крестовском острове, у детей Гогина есть парковочные места. Ашу / Түсініктеме

2022-08-11 17:39:19 История с питерским криминальным авторитетом Олегом Маковозом могла не только серьезно аукнуться помощнику главы МВД Сергею Умнову, но также стоить кресла Владиславу Пиотровскому, в итоге не прошедшему аттестацию и уволенному с должности начальника питерского главка. Тогда «поле битвы» оказалось за московскими силовиками, направившими в северную столицу Михаила Суходольского. Его возвращение в Москву, в свою очередь, воспринималось как победа «питерских». Проблемы у Пиотровского начались после назначения на пост начальника Управления собственной безопасности ФСБ Сергея Королева: в рамках расследования коррупционных дел высокопоставленных чиновников Республики Коми, чекисты провели масштабные обыски у самого Пиотровского и членов его семейства, но никакого дальнейшего развития событий за этим не последовало.

Что касается Умнова, то став советником министра, он лоббировал назначение на пост главы ГУ МВД Михаила Ильина. В этом его поддерживали Александр Беглов и «серый кардинал» питерского губернатора Любовь Совершаева. К назначению склонялся и министр Владимир Колокольцев, но в итоге в Петербург отправился москвич Роман Плугин, готовившийся занять кресло начальника ГУ МВД России по Свердловской области. Это стало своеобразным вызовом многолетней традиции присутствия в Питере исключительно «своих» начальников, а Плугину фактически отводилась роль «новой метлы».

Вот только Умнов продолжал сохранять влияние в городе на Неве. В частности, его называют инициатором увольнения из главка ставленников Плугина Евгения Ульянова и Алексея Васильева, а также перевода Николая Моргунова во Всеволожский район, где тесно переплелись интересы власти и криминала. Тогда же прозвучала фамилия потенциального сменщика Плугина – руководителя самарского ГУ МВД, выходца из Петербурга генерала Александра Винникова. Дальнейшие далеко идущие планы оказались нарушены событиями 24 февраля, позволившими представителям московского клана перегруппироваться и оценить обстановку. Итогом стало нашумевшее «дело о «Фонде».

В результате ведомственной борьбы, наибольший политический вес на силовом небосклоне Петербурга получил показавший себя мастером большой интриги Плугин. Конкуренцию ему не могут составить ни питерский прокурор Виктор Мельник, ни прокурор Ленобласти Сергей Жуковский, ни глава Следкома Александр Клаус. Никто из перечисленных не пытается активно влиять на политическую ситуацию и не замечен в интриганстве. Единственное, что может негативно отразиться на положении главы петербургского ГУ МВД, так это появление информации о возможном преемнике министра Колокольцева. Тогда Плугин вполне может стать одной из жертв кадровых чисток, ожидаемых осенью. Ашу / Түсініктеме

2022-08-11 17:34:18 Строительство нового центра ритуальных услуг в Балаково рядом с городским парком и пляжем, началось с демонтажа расположенного здесь, но не функционировавшего кафе «Солнышко». По словам главы района Сергея Грачева, сносом занимался собственник здания, фамилию которого чиновник не называет. Известно, что владельцем и учредителем ООО «Солнышко» являлся бизнесмен Сергей Герасимов, в собственности которого находилось кафе, в то время как участок он арендовал у муниципалитета. Заказчиком строительства, а возможно и новым собственником участка, выступает Альбина Мельзетдинова, в минувшем марте зарегистрировавшаяся в качестве ИП. Кроме того, с июля 2020 года ей принадлежит череповецкий сельхозкомбинат «Уфтюга», занимающийся переработкой и консервированием мяса.

До недавнего времени комбинат находился в состоянии банкротства, но в начале года с кредиторами было заключено мировое соглашение. Поручителем стал бизнесмен из Пугачева Василий Шиндин, гарантировавший погашение долговых обязательств в размере 78 млн рублей. В самом Балаково зарегистрирован ИП Александр Шиндин, бывший деловым партнером бизнесмена Александра Носакиевского до его назначения главой саратовского МУСПП «Ритуал». Вскоре, однако, Носакиевский был вынужден уволиться: произошло это на фоне возбуждения уголовного дела о торговле бесплатными участками на кладбище, фигурантами которого стали его замы. Сам Александр Шиндин продолжает оставаться совладельцем ряда коммерческих структур – компаний «Грант-Финанс», «Трейдагротранс», «Тат». Кроме того, его связывают с похоронным бюро «Обелиск», расположенным в старой части Балаково и имеющим филиал в Пугачеве.

Новый ритуальный центр сулит его бенефициарам не только солидный доход, но и высокий уровень конкуренции. Например, с расположенным по соседству ООО СПБ «Ритуал», выручка которого по итогам прошлого года составила 19,5 млн рублей. Владельцами предприятия выступают Вера Романченко и ее сыновья Игорь и Василий (последний также входил в число учредителей байк-клуба «Девятый блок»). На сегодняшний день конкурентом «Ритуала» является муниципальное МБСПУ «Комбинат благоустройство», регулярно критикуемое жителями за неудовлетворительное состояние кладбищ и постоянный рост стоимости оказываемых услуг.

Кроме того, в городе существует «Многофункциональный ритуальный центр», офис которого расположен в ларьке возле городской больницы, а логотип и внешнее оформление напоминают предоставляющие госуслуги МФЦ. Как выяснилось, этот центр аффилирован с Александром Шиндиным и похоронным бюро «Обелиск». Строительство нового ритуального предприятия мэр Грачев предлагает рассматривать «в комплексе развития города Балаково», а мартовская проверка администрации не выявила на объекте никаких нарушений. Ашу / Түсініктеме

2022-08-11 17:30:17 Руководство Росгосцирка оказалось в центре внимания сотрудников Следственного комитета: по факту нецелевого использования денежных средств учреждения возбуждено уголовное дело. Речь идет о закупке корма для не принадлежавших предприятию животных, более чем на 1,5 млн рублей. Основным получателем финансов выступало ООО «Циркус интертеймент компани» Марины Ишиной, которое называют фирмой, аффилированной с топ-менеджерами Росгосцирка.

Пока следствие только определяется с фигурантами дела, но вопросы к руководителю учреждения Сергею Белякову определенно возникнут. Между тем, на недавнем совещании у министра культуры Ольги Любимовой Беляков жаловался на отсутствие госинвестиций для ведения активной творческой деятельности. «Творчество» самого гендиректора уже стало причиной обращения к премьеру Михаилу Мишустину и главе Минкультуры Любимовой более 700 действующих и бывших работников Росгосцирка с просьбой об увольнении Белякова и его первого зама Татьяны Бушковой, проведении на предприятии публичного аудита и принятии мер прокурорского реагирования.

В качестве причин необходимости принятия столь радикальных мер, среди прочего указаны махинации при проведении госзакупок, работа с частными аффилированными фирмами, а также массовое увольнение сотрудников. Известно, например, что в конце минувшего июля за один день заявления об увольнении написали 49 артистов коллектива «Цирк на воде»: они стали создавать конкуренцию собственной программе Белякова «Одиссея», налоги с которой не выплачиваются в полном объеме.

Ранее гендиректор неоднократно становился участником громких скандалов. В частности, широкую известность получил факт наличия у него фальшивого диплома о высшем образовании, на базе которого он получил второе высшее, и который предъявлял при трудоустройстве на руководящие должности в госучреждения. То, что документ поддельный было доказано в суде и чиновник безуспешно пытался оспорить вынесенное решение. Известно также о привлечении Белякова к уголовной ответственности: будучи директором Госцирка Удмуртии он вывел с предприятия 120 млн рублей, используя для этого компании, принадлежавшие его жене. Ашу / Түсініктеме

2022-08-11 17:24:48 Источник рассказал, что после того, как начали сотрудничать со следствием пиарщица Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова, то задрожали коленки у некоторых руководителей PR-направлений банков и корпораций. Ольга и Инна были участниками данной тусовки и порой с ее представителями делали "обезьяну". Представитель банка называл болевые точки родной структуры, Ольга и Инна начинали бить по ним в своих и партнерских телеграм-каналах, а представитель банка шел к руководству и убеждал в необходимости постановки платного блока. Прибыль "пилилась". Сейчас стоит последить за карьерами некоторых пиарщиков банков и корпораций.

Что касается ареста журналиста Александры Баязитовой по заявлению одного из топ-менеджеров Промсвязьбанка, то становится ясно, что главной целью дела о вымогательстве было выявить и посадить автора неудобной статьи. Александра и ее мать тяжело болеют, Баязитова, как фрилансер, подрабатывала написанием статей, в том числе для Архаровой и Чуриловой. К их финансовым делам отношения не имела. Если бы хотели наказать вымогателей, то остановились бы на Архаровой и Чуриловой. Но от них захотели показаний на автора, пообещав взамен разные поблажки. Имнно автор и была главной целью заказчика заявителя. Журналист, написавший неудобную статью, не преступник. Ашу / Түсініктеме

2022-08-11 17:05:28 Как стало известно, в Кузьминский суд Москвы поступило ходатайство об аресте адвоката Константина Скрыпника. Он был в федеральном розыске и накануне его задержали в Подмосковье.

Первое уголовное дело связано с мошенничеством в отношении бывшей владелицы банка «ВВБ» Анжелы Сергеевой. Скрипник пообещал нужные решения судов в Чеченской республике, предложил на время переписать активы на подставных лиц. Имущество к бизнесвумен так и не вернулось.

Также есть дело о мошенничестве с Арт-отелем.

Еще одно расследование связано с мошенничеством в отношении видных лиц на 800 млн рублей. Бизнесмены, включая сына одного из силовых министров, пострадали от Скрыпника при попытке провести через него сделки с криптовалютой. По данному делу был арестован пасынок Скрыпника Кораблинов.

Когда Скрыпника собрались допросить, он прислал письмо, что за всеми аферами, в первую очередь с 800 млн рублей, якобы стоит некий авторитет Ибрагим Марзубеков. Также следователей и оперативников уведомили, что Скрыпник после инсульта в критическом состоянии был госпитализирован в подольскую больницу, где находится в реанимации. В больнице подтвердили этот факт. Однако, у оперативников спустя какое-то время возникли сомнения. Они прибыли в лечебное заведение, но к Скрыпнику их категорически отказались пускать, сославшись на его состояние здоровья. Когда оперативники попали в палату, оказалось, что Скрыпинка там просто нет. Адвокат был объявлен в розыск. Ашу / Түсініктеме

2022-08-11 17:00:28 В отношении бенефициаров ОПС «Концерна «Покровский», Коровайко и Чебанова, могут возбудить уже 12-е по счету уголовное дело.

Пока собственники концерна «Покровский», будучи в свое время близкими партнерами, продолжают информационную войну друг против друга, по информации источника в СК России, из ФСБ поступили очередные материалы, позволяющие привлечь лидеров ОПС «Покровские», созданного на базе АО «Концерн «Покровский», Коровайко А.В. и Чебанова А.О., а также полковника ФСБ в отставке Ечкалова С.Н. к уголовной ответственности
по ч. 4 ст. 309 «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний» УК России. Напомним, что в случае возбуждения уголовного дела, оно станет 12 по счёту в отношении членов ОПС «Покровские».
Происходящее указывает бандитам, что все их «решалы», такие как: Жорин, Удунян, Салмин и Кичиян - банальные мошенники, а находящимся в федеральном и международном розысках Коровайко А.В., Чебанову А.О. и Ечкалову С.Н. не стоит расслабляться.

Удивителен тот факт, что владельцы концерна не понимают бесперспективности своих финансовых вливаний взамен на обещания помочь решить вопрос с их уголовными делами. Все их серые схемы по завладению чужими активами в крупном размере уже известны. И очень интересно наблюдать за явными и отчаянными информационными вбросами одного партнера против другого, а также за попытками дискредитации силовиков через СМИ.

Эта довольно странная тактика, возникшая в ситуации паники и неспособности поверить в то, что сейчас происходит с некогда могущественными региональными олигархами, и она уже не может никак повлиять на процессуальную оценку по всем фактам уже совершенных, известных и доказанных преступлений.

Итог в любом случае один: работали вместе, наращивали активы преступным путем вместе, невиновных людей отправляли за решетку вместе, и отвечать перед законом за организацию ОПС «Покровские» будут тоже вместе. Представляется лучшим вариантом в их ситуации - сотрудничество со следствием, а коррумпированные "покровскими" силовики, нотариусы и иные чинуши, многие годы получавшие мзду от Коровайко, Чебанова и их адвокатов Хачатурова и Кичияна, уже известны органам следствия и в скором будущем понесут заслуженное наказание.
Ждем появления новых лиц, оказывавших многолетнюю рейдерскую помощь "Покровскому" ОПС, а также возбуждения новых уголовных дел. Ашу / Түсініктеме

2022-08-11 16:55:52 Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания отказал в удовлетворении иска местной администрации к компании «Арлан Фиш», принадлежащей Станиславу Черчесову, о сносе самовольных построек.

«Арлан-Фиш» занимается взращиванием форели и продает красную икру.

Местная администрация хотела в судебном порядке снести часть построек, принадлежащих рыбоводческому хозяйству, посчитав, что они являются самовольными и возведены без разрешения на строительство.
Администрация предполагала, также что часть построек расположена за границами земельного участка, находящегося во владении «Арлан-Фиш».

Проведенная по делу землеустроительная экспертиза установила, что в ЕГРН содержатся ошибки.
Это послужило основанием для отказа в иске о сносе самовольных построек, кроме того суд удовлетворил встречный иск «Арлан Фиш» об установлении границ земельного участка. Ашу / Түсініктеме