Қазақстанның сарапшысы

2022-08-12 18:11:34 Абрамович наследил в офшорах — США расследуют

Американская Комиссия по ценным бумагам (SEC) и ФБР ведут расследование, которое в числе прочего связано с деятельностью партнеров Романа Абрамовича. Власти США пытаются доказать, что предприниматели использовали несколько подставных фирм для инвестирования до $8 млрд в десятки американских хедж-фондов и частных инвестиционных компаний.

Под подозрением небольшая инвестиционная консалтинговая компания Concord Management. В то же время власти США собирают информацию о более чем 12 «подставных» компаниях, которые находятся на Британских Виргинских островах и острове Джерси.

Власти США хотят отследить, куда были вложены деньги и пыталась ли фирма Concord скрыть причастность Абрамовича к инвестициям. Расследование находится на ранней стадии, никаких обвинений пока не выдвигалось.

Внимание федеральных властей связано с тем, что в отдельных случаях хедж-фонды и частные инвестиционные компании могут не проверять, занимается ли клиент «отмыванием денег». В США считают, что эту лазейку надо прикрыть Ашу / Түсініктеме

2022-08-12 18:06:34 По делу о привлечении к субсидиарной ответственности одного из совладельцев Росинтербанка Рамиля Закерова, подписчики обратили наше внимание, что основной бенефициар банка - Ильдар Хажаев находятся вне поле зрения фемиды.

Следует отметить, что в рамках банкротства Росинтербанка в настоящее время оспаривается ряд сделок на общую сумму 600 млн. рублей, при этом 20 схожих сделок (сделки по переуступке права требования по кредитным договорам с залогом) по выводу активов на 10 млрд. рублей не являются предметом спора.

Эта ситуация беспокоит кредиторов и вызывает недовольство действиями
ГК АСВ, которое выполняет функцию конкурсного управляющего банка.

Обстоятельства осложняются тем, что электронные базы данных Росинтербанка уничтожены, и по ряду сделок есть небольшая часть бумажных финансовых документов.

Ранее Ильдар Хажаев и ряд топ-менеджеров Росинтербанка были фигурантами уголовного дела, возбужденного по заявлению АСВ, в последствие уголовное дело против Хажаева было прекращено, а в отношении остальных лиц приостановлено. Ашу / Түсініктеме

2022-08-12 18:02:35 Компания «Мультимодальные транспортные системы», доля в которой принадлежит Татьяне Ликсутвой, супруге вице-мэра Москвы Максима Ликсутова привлечена к административный ответственности за поставку контрафактных брелоков с покемонами «Пикачу».

ООО «МТС» ввезло на территорию брелоки, где были изображены покемоны, права товарные знаки покемонов оформлены на «Нинтендо».

Представители правообладателя – юркомпания «Шевырев и партнеры» направили Центральной энергетической таможне подтверждения, что товар контрафактный.
Суд по заявлению Центральной энергетической таможни привлек ООО «МТС» к административной ответственности по ч.1 ст.14.10 КоАП РФ, назначив штраф в 50 тыс. рублей.

ООО «МТС» принадлежит ООО «Дельта-Транс-Инвест» и ООО «ВП Инвест», которым владеет Татьяна Ликсутова. Ашу / Түсініктеме

2022-08-12 17:58:12 Сообщают, что Юрий Мильнер бывший владелец «Mail. Ru», учредитель фонда «DST Global» возможно аннулировал прописку в Одинцовском районе Подмосковья.

Ранее Юрий Мильнер, также, как и Евгений Швидлер просили не называть американский Forbes их российскими миллиардерами.
Целью обоих является сохранение активов на западе.

Причем, у Юрия Бенционовича Мильнера до сих пор значится действующее ИП в России.

Ранее к ним присоединился бывший владелец банка «Открытие» Борис Минц, который выступил с резкой антироссийской риторикой, его выпад также обозначен целью сохранить активы на западе.
В отличие от Мильнера и Швидлера к легальности имущества Минца у российской фемиды есть вопросы, он подозревается в выводе 30 млрд. рублей из банка «Открытие».

Борис Минц – человек близкий к Анатолию Чубайсу, ранее «ВЧК» выложили запись беседы, в которой Дмитрий Минц, сын Бориса Минца придумывали схему, как легализовать особняк Чубайса за 47 млн. долларов, при отсутствии у последнего прозрачных доходов на эту сумму.

В свое время список крупных предпринимателей, занявших антигосударственную позицию, пополнился Владиславом Дорониным, который сообщил, что он, видите ли, никогда не был гражданином России, а просто гражданин СССР, после этого доля в «Capital Group» Дорониным была записана на свою мать. Ашу / Түсініктеме

2022-08-12 17:46:57 В рамках борьбы с рынком «пробива» в Москве арестованы два частных детектива. Им вменяют дачу взятки сотрудникам территориальных подразделений ФНС России, которых главное следственное управление СКР называет членами ОПГ, торгующими налоговой тайной. В одно производство объединены несколько дел.

Наталья Ковалева является учредителем детективного агентства «Нат Пинкертон», которое называет себя крупнейшим в Москве — 10 лет на рынке, 25 детективов в штате, офис в полукилометре от ГСУ МВД Москвы, сотрудничество с зарубежными агентствами. Она входит в разные детективные ассоциации, а также в соответствующую рабочую группу Российского союза промышленников и предпринимателей. Буквально за месяц до ареста Басманным судом (по ч.2 ст.291) Ковалева была приговорена к штрафу и трехгодичному запрету на детективную деятельность за четыре эпизода незаконного получения и разглашения налоговой тайны (ч.3 ст.183). Исходя из приговора, один эпизод был зафиксирован через официальный договор с детективным агентством, а остальные следствие вытащило из переписок Ковалевой в телеграме.

Николай Хамутовский, был арестован первым, еще до поднятия дела на федеральный уровень, по обвинению в посредничестве (ч.2 ст.291.1). Хамутовский бывший силовик, с 2007 по 2017 имел лицензию частного детектива, был учредителем агентства «Фемида», которым руководила Ковалева. Изначально Савеловский суд, несмотря на доводы следствия о имеющемся у Хамутовского заграничного вида на жительство, отказался его «стражить» и отправил под домашний арест. Но Мосгорсуд исправил несанкционированный гуманизм и перевел обвиняемого в СИЗО.

Помимо детективов, в ОПГ ФНС следствие предварительно записало трех налоговиков, им вменяют групповую взятку (п.«а», ч.5 ст.290). Ашу / Түсініктеме

2022-08-12 17:37:01 Истерия с надуманными обвинениями в педофилии набирает обороты и в России тоже. Из недавнего: 13-летняя жительница Волгоградской области оговорила родного отца, сказав, что он её изнасиловал. После начала разбирательств девочка испугалась и во всём призналась. Однако самому родителю теперь грозит до 20 лет колонии строгого режима.

Вопиющий оговор родного человека передан в полицию педагогами жалобщицы. Причиной послужил тот факт, что отец не отпустил дочь на прогулку, а заставил убирать в доме. По великой глупости и дурному настроению «потерпевшая» оговорила отца в переписке с подружкой в соцсети. Та сделала скрин и отправила его классному руководителю. Буквально на следующий день 50-летнего мужчину задержали правоохранители.

В своей грязной лжи о том, что не было никакого насилия со стороны отца, девочка призналась матери только два месяца спустя после ареста главы семьи. До того ребёнок даже на допросах настаивал на факте изнасилования.
«Проведенные экспертизы показали, что у дочери ничего не повреждено и она девственница. Тогда следователь сказал, что всё могло быть, просто у нее ничего не задето оказалось. Была вторая экспертиза, и там эксперт также подтвердил, что изнасилование исключено», — уточнила мать юной обманщицы.

Увы, признание запоздало, полиция уже не верит изменённым показаниям девочки. Ни её заявление, ни экспертиза не остановили передачу дела о лже-изнасиловании в суд. Примечательно, что мать подростка отстранили от следствия, объяснив это якобы наказанием за действия не в интересах дочери. Оговоренный мужчина остаётся под стражей – в случае обвинения ему грозит 20 лет тюрьмы. Правоохранительные органы отказываются принимать заключения специалистов и продолжают настаивать на «виновности» волгоградца.

Сама девочка полностью раскаялась в содеянном, она плачет и казнит себя за поспешные и роковые действия. Девочка понимает, что она разрушила семью и испортила жизнь родному отцу. Всеми силами теперь она пытается вернуть папу домой.

История показательна, и дело даже не в глупом ребёнке. А в правоприменительной практике по делам согласно ст. 131 и 132. Педоистерия тем и чудовищна, что обеспечена соответствующим законодательством, при котором запрещены суд присяжных, открытость процесса, очные ставки, перекрестный допрос. И правоприменительной практикой, при которой фактически отменена презумпция невиновности, доказательства виновности не требуются, а доказательства невиновности не рассматриваются. Для осуждения требуется лишь заявление и заключение судебно-психологической экспертизы, которая всегда ставит штамп «ребенок не склонен к фантазированию», к тому же представляет собой субъективную трактовку слов ребенка и не обладает повторяемостью и проверяемостью.

Да, немало изнасилований детей происходит и на самом деле, но сколько идёт и просто - оговоров? И при таком подходе к следствию - есть ли возможность у невиновных оправдаться?
Конечно, под молоток попадает меньшинство, но засада еще и в том, что никакой возможности защититься от доноса, неизбежно влекущего осуждение, нет, кроме как никогда не появляться вблизи каких-либо детей. Даже - своих собственных Ашу / Түсініктеме

2022-08-12 17:32:27 Источники The New York Times сообщили, что федеральные власти США проводят расследование в отношении Concord Management, небольшой инвестиционной консультационной компании, которая курировала миллиарды долларов в инвестициях хедж-фондов для российского олигарха Романа Абрамовича. По данным источников, расследования, проводимые Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Федеральным бюро расследований, по крайней мере, частично сосредоточены на том, как партнеры Абрамовича использовали ряд оффшорных подставных компаний для инвестирования до $8 млрд в десятки американских хедж-фондов и частных инвестиционных компаний за последние два десятилетия.

Власти США ищут информацию о движении денег между более чем дюжиной подставных компаний, расположенных в различных местах, от Британских Виргинских островов до острова Джерси. SEC начала выдавать повестки в суд в рамках расследования деятельности компании около двух месяцев назад. Юристы бостонского офиса SEC, который курирует расследование, начали опрашивать людей, знакомых с деятельностью Concord Management. По словам одного из источников, агенты ФБР в Нью-Йорке также провели опросы в рамках расследования, не связанного с расследованием SEC.

Ведомства США интересуются, могли ли инвестиции, рекомендованные и организованные Concord Management, скрывать причастность к ним Абрамовича. В данный момент расследования находятся на ранних стадиях, обвинения никому не предъявлены. Concord Management была создана в 1999 году, и ее деятельность заключалась в подборе потенциальных хедж-фондов и прямых инвестиций для офшорных структур, связанных с Абрамовичем Ашу / Түсініктеме

2022-08-12 17:27:29 Кончились миллиарды, несите новые

Куратор строительства главного долгостроя Югры – Нижневартовской окружной больницы – заявил о необходимости дополнительного финансирования проекта. Не опять, а снова.

По словам вице-губернатора ХМАО Азата Ислаева, деньги пойдут на закупку оставшегося медицинского оборудования. Всё из-за того, что кто-то ещё не заработал роста цен на фоне западных санкций.

Ислаев не уточнил, сколько потребуется бюджетных средств, так как «нет соответствующего решения правительства». Но источник в окружном управлении капстроительства сообщает о цифре в 300 млн рублей, которые уйдут подрядчику ООО «Монолитстиой».

При этом эксперты и вовсе говорят о цифре в 2 млрд рублей. Отмечается, что сейчас на площадке нет ни должного количества рабочих, ни стройматериалов, ни оборудования. Также наблюдается отсутствие квалифицированного персонала по узким специализациям.

Напомним, меньше месяца назад власти направили 443 млн рублей на достройку Нижневартовской больницы. Общая сумма затрат перевалила за 30 млрд рублей. При этом сдать объект до конца 2022 года обещал глава депздрава Югры Алексей Добровольский. Который, кстати, скоро может покинуть пост – обещания обнулятся.

Однако эксперты уверены, что больница-долгострой заработает лишь летом 2023 года. Не забываем и об обещанной проверке Счётной палаты России после обращения депутата Госдумы Евгения Маркова к Алексею Кудрину.

Не исключаем, что открытие учреждения здравоохранения будет омрачено действиями силовиков. Тем более, что уголовные дела уже открыты. Ашу / Түсініктеме

2022-08-12 17:23:17 На «Шерегешской шахте» «Евраза» Романа Абрамовича убили рабочего из-за традиционного несоблюдения норм безопасности. «Несчастный случай со смертельным исходом» произошел из-за эксплуатации неисправного электровоза. Такого оборудования на «Евразе» становится всё больше и больше, и рабочих фактически заставляют пользоваться опасным для жизни хламом.

Шахта закрыта Ростехнадзором – и это не первая и не последняя опасная шахта Кузбасса. В шахте имени Кирова, которой владеет «СУЭК» олигарха Андрея Мельниченко, остановлены забой вентиляционной и газодренажной печи. Причины - превышение допустимой концентрации метана, нарушения в работе системы аэрогазового контроля, нарушения крепления горной выработки, пылевзрывоопасное состояние выработки и использование оборудования с нарушениями требований промбезопасности. У Магнитогорского меткомбината миллиардера Виктора Рашникова на шахте «Чертинская-Коксовая» отсутствует автоматический контроль и не работает резервный вентилятор.

На шахте им Тихова у «Промышленно-металлургического холдинга», основанного семьей Зубицких, тоже превышена допустимая концентрация метана, работы тут остановлены. Всего только за неделю Ростехнадзор останавливает работу у 10-12 предприятий, и число это только растёт. Но экономящим на безопасности собственникам проще откупиться мизерными штрафами, снова запустить предприятие и отправить рабочих под сломанный электропоезд или в загазованный штрек. Ашу / Түсініктеме

2022-08-12 17:17:01 Китайцам отдадут контроль над уральским зерном. Кто в схеме?

Китайский "вектор" аграрного экспорта станет приоритетным для Тюменской области, заявил губернатор Александр Моор. В регионе собираются построить линейный элеватор, откуда зерно и собираются напрямую отгружать в Китай по железной дороге и грузовиками.

Правда, построят элеватор мощностью 200 тысяч тонн близ Заводоуковска только в 2025 году. Финансировать проект собирается московская инвесткомпания "Новый сухопутный зерновой коридор". Совладельцы компании - инвестфонд "РВМ отраслевой", а также 2 офшорных фирмы с Кипра, Saline Seed Holdings и Belper Holdings.

Куда интереснее еще один соинвестор элеватора - это китайская госкомпания China Chengtong. Через эту компанию власти Китая инвестируют по всему миру.

А в России инвестиции пойдут именно в зерноводство. Китай очень хочет российское зерно: China Chengton на ПМЭФ объявила о желании в ближайшее десятилетий закупить в России пшеницу... почти на 2 трлн рублей.

Отгружаться эта пшеница и будет через целую сеть "китайских" элеваторов - от Тюменской области до Забайкальского края. А еще на китайские средства закупят новые зерновозы и сельхозтехнику. Российским аграриям лишь останется вырастить зерно и накормить новых геополитических друзей. Ашу / Түсініктеме