Регуляция криптовалют обходится дорого для экосистемы Крупней | KAZAKH TRADER

Регуляция криптовалют обходится дорого для экосистемы

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance потеряла значительную часть потенциального дохода или до 90% своих клиентов из-за соблюдения требований KYC.

Знай своего клиента, который не хочет, чтобы его знали

Проверка KYC - это обязательный процесс идентификации и проверки личности клиента при открытии счета и проведении операций.

В недавнем интервью CoinDesk сотрудники отдела по соблюдению законодательства Binance Тигран Гамбарян и Мэтью Прайс, бывшие следователи подразделения по борьбе с киберпреступностью Налоговой службы США, заявили, что ужесточение политики KYC обошлось бирже недешево.

«Мы потеряли 90% клиентов после внедрения KYC, потеряв миллиарды доходов», - сказал Гамбарян.

Заявления руководителя службы комплаенс Binance прозвучали в ответ на вопрос о том, было ли принято решение биржи снизить лимиты снятия для счетов, не соответствующих требованиям KYC. По словам Гамбаряна и Прайса, это ограничение привело к «огромной разнице» в незаконной деятельности в процентах от общего числа транзакций.

@kazakh_trader