В АФМ подвели итоги работы за 1-ое полугодие Состоялось засед | АФМ Channel

В АФМ подвели итоги работы за 1-ое полугодие

Состоялось заседание коллегии Агентства по финансовому мониторингу под председательством Жаната Элиманова, в ходе которой подведены итоги работы за 1-ое полугодие текущего года.

За указанный период окончено производством 789 дел. По ним возмещено с учетом ареста имущества 85 млрд тенге.
В отношении организованных преступных групп возбуждено 20 дел, 17 – направлено в суд.

На коллегии особое внимание уделено мерам по недопущению вмешательства в деятельность добросовестного бизнеса. Поставлена задача по сокращению числа повторных вызовов на допрос, наложения ограничений на имущество и изъятия документов.
По сравнению с прошлым годом на 30% (с 1 164 до 826) сократилось количество возбужденных дел.

Также, в рамках поручения Главы государства выработаны комплексные меры по ликвидации преступных групп, занимающихся незаконным вывозом ГСМ в соседние страны.
Усиление профилактических мер по раннему выявлению финпирамид позволило заблокировать свыше 3 тыс. сайтов. Возбуждено 44 дела, арестовано имущества на 6,5 млрд тенге.

В рамках объявленного Президентом Года детей защищены права более 100 детей-сирот. Особое внимание уделено защите социально-уязвимых слоев населения.

В сфере хищения бюджетных средств возбуждено 115 дел. Сумма установленного ущерба составила 57 млрд тенге, из них возмещено с учетом ареста имущества 53 млрд тенге.

На новый уровень выходит роль подразделений финансовой разведки.
В третьем квартале предстоит прохождение взаимной оценки ЕАГ на предмет соответствия антиотмывочной системы Казахстана к международным требованиям.
Для этого принято 2 пакета законов для имплементации международных стандартов, решаются другие организационно-правовые вопросы.

В заключение Жанат Элиманов отметил, что АФМ продолжит дальнейшую работу по пресечению теневых схем и защиты бизнеса, а также дал ряд конкретных поручений руководителям территориальных департаментов.

@afm_rk
Facebook | Instagram