На днях в Астане прошло интересное мероприятие, организованное Агентством по финансовому мониторингу, где обсуждали самые модные экономические преступления, куда вовлекают молодежь.
Одна тема показалась мне очень важной и я хочу ее проговорить.Опытные преступники стали все чаще вовлекать в свои деяния молодых ребят - студентов и школьников для простейших задач: например,
доставить посылку или снять деньги с карточки. И на первый взгляд кажется, что в этом нет ничего незаконного.
Но на самом деле, это соучастие в преступлении и так называемых «
дропперов» начали отдавать под суд.
Например, студент забрал у пенсионеров сумку с деньгами, получил за это копеечный гонорар, а потом - срок за мошенничество. Во время следствия выяснилось, что пожилых граждан шантажировали иностранцы. Они звонили старикам и представлялись сотрудниками полиции, якобы задержавшими их внучку за совершенную аварию. И вот если не возместить ущерб прямо сейчас, девушка сядет. Перепуганные дедушка с бабушкой отдали все накопления парню, пришедшему за деньгами.
А когда началось расследование, дропера вычислили и осудили.
Его работодателей найти не удалось. Второй случай связан с женщиной, перечислившей крупную сумму ничего не подозревающим ребята
на четыре карточных счета. Они эти деньги отправили дальше, а потом за ними пришли. Итог неутешительный - у
каждого теперь судимость и еще надо возмещать ущерб. Есть уже и примеры с криптовалютой, где тоже активно используют счета студентов и школьников.
Начались летние каникулы и подростки ищут возможность подработать. Потому если у вас в семье есть ребята
от 15 до 20, расскажите им, что ни в коем случае нельзя предоставлять свои
банковские карты чужим людям, чтобы помочь кому-то с переводом.С работой курьерами вопрос сложнее - они действительно могут не знать, у кого и что забирают. Но если есть хоть малейшие сомнения, то лучше отказаться от заказа.
Аргумент про то, что не знал, в уголовном кодексе не работает.
@Kozachkow
