Афера Tidemarine

2021-11-13 01:33:24 Данияр Абулгазин заворачивает свои воровские заначки в холсты. Большая часть из них сомнительна, но есть и дорогие. Искусство Данияр Абулгазин любит из профессиональных интересов: так он прячет деньги, которые украл в Казахстане.

https://telegra.ph/Daniyar-Abulgazin-ne-otkroet-Tretyakovskoj-galerei-11-12 Ашу / Түсініктеме

2021-11-08 18:44:51 Приготовьтесь узнать что-то новое! Ашу / Түсініктеме

2021-11-08 18:44:21 Данияр Абулгазин покупает предметы искусства. Делается это без толку и вкуса, но назвать поступки Данияра Рустэмовича спонтанными нельзя: через картины и скульптуры происходит легализация преступных доходов.

Поэтому Данияр Абулгазин время от времени получает каталоги скульптур. Впоследствии их выставляют в общественных местах, а Абулгазин получает за это чистый, легальный доход.

Смотрите выборку из каталога и играйте с друзьями в игру "отгадай стоимость".

https://telegra.ph/Nesterpimaya-krasotishcha-Daniyara-Abulgazina-za-gosudarstvennyj-schet-11-08 Ашу / Түсініктеме

2021-10-13 23:09:23 Счетный комитет по контролю за исполнением бюджета по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева начал проверку деятельности вице-президента Национального Олимпийского Комитета Данияра Абулгазина. Очень интересно, найдут ли они оффшоры, а может и контракты с ними, по которым воровались деньги из фонда? Провальная Олимпиада 2020 в Токио послужила толчком для проверок. Любой бы подал в отставку со стыда, но... Данияр держится! Ашу / Түсініктеме

2021-10-08 21:01:31 Данияр Абулгазин - знатный спортсмен. Вглядимся в регалии: он и вице-президент национального олимпийского комитета, и царь федерации настольного тенниса, и борец, и боец.. непонятно только почему так Олимпиаду про... Может дело в том, что Данияр Абулгазин предпочитает спорт личных достижений? Приводим счета за гольф его жены Айдан Сулейменовой. Скорее всего, нашим спортсменам и не снились такие деньги!

https://telegra.ph/Papa-mama-i-ya---trendovaya-oligarhicheskaya-semya-10-08 Ашу / Түсініктеме

2021-10-07 17:37:29 Оффшорные компании Данияра Абулгазина также попали в "Досье Пандоры". Скоро останемся без работы - так дружно будут журналисты обсасывать темы участия Абулгазина и Сулейменова в откачивании денег из Казахстана через Vitol, Tidemarine и другие криминальные конторы.

Данияра Абулгазина и его друзей всегда волновал вопрос - как надежно спрятать деньги. Для обслуживания олигархов работает целая индустрия с разведкой и информаторами. В частности, функционерам из ADD Capital читают лекции о том, как лучше прятать коррупцию, как скрывать доходы и уклоняться от налогов.

Однако, реестров "конечных получателей выгоды" оказалось не стоит так опасаться. Гораздо страшнее утечки почты и взломы баз. Данияр Абулгазин узнал это на собственном опыте.

https://telegra.ph/Daniyaru-Abulgazinu-ne-strashny-registry-no-strashny-utechki-iz-Pandory-10-07 Ашу / Түсініктеме

2021-09-06 21:17:15 Для западных банков обслуживание лиц, связанных с властным режимом Казахстана, сопряженно с рисками штрафов и репутационных потерь. Ведь всем понятно, что капиталы, которые выводятся Данияром Абулгазиным и его широким семейством имеют коррупционное происхождение. Банки регулярно проводят проверки KYC (процедура открытия происхождения доходов всех участников компании). Наличие Данияра Абулгазина и его жены в учредителях - существенная сложность.

Банки и хозяева компаний обходят ее через подставных лиц, дальних родственников и сотрудников собственных структур. Ашу / Түсініктеме

2021-08-20 17:30:51 Данияр Абулгазин представляется человеком, нацеленным только на выжимание средств из Казахстана и отправкой их за границу. И это так! Но доход Данияр Рустэмович получает не только за счет нефти и газа, аренды и торговли. Он еще владеет агропредприятиями - где выращивает яблони и делает яблочный сок.

Но допустить уплату налогов по своей деятельности он считает страшным грехом! Телеграфисты делятся данными. Ашу / Түсініктеме

2021-07-24 18:44:11 Данияр Абулгазин - образцовый постсоветский олигарх. В частности, выбор им Великобритании как места обучения своего старшего сына крайне типичен. Понятно, что Данияр Абулгазин хочет, чтобы его сын получил лучшее образование. С другой стороны, отказаться от классических понтов он также не может. Когда сын Абулгазина появился в школе с охраной и стал пренебрегать правилами Brighton College разразился скандал. О том, как было дело читайте на Телеграфе. Ашу / Түсініктеме

2021-07-02 10:26:26 Зачем олигархи покупают такое огромное количество недвижимости за рубежом? Если пересчитать все виллы и квартиры Данияра Абулгазина станет понятно, что он и не успеет пожить в каждой из них.

Причина проста: недвижимость, в среднем - это хорошее вложение денег. Большинство объектов оформлено на оффшорные компании, многократно проданные. Отследить и свести к одному владельцу органам контроля за отмыванием денег такие операции сложно. Данияр добавляет к схеме изюминку: он еще и сдает их в аренду.

https://telegra.ph/Daniyar-Abulgazin-skupaet-nedvizhimost-no-zachem-oligarhu-sueta-so-sdachej-kvartir-07-02 Ашу / Түсініктеме