Включенные в западные санкционные списки российские олигархи а | Қазақстан жобасы
Включенные в западные санкционные списки российские олигархи активно ищут лазейки в законодательстве Великобритании для обхода введенных в отношении них ограничений. В частности, братья Аркадий и Борис Ротенберги используют с этой целью товарищества с ограниченной ответственностью (ELP), не требующие идентификации бенефициаров. Британские власти неоднократно отмечали участие ELP в незаконных операциях по отмыванию денежных средств. К числу организаций Ротенбергов относится созданная в 2017 году и зарегистрированная в Лондоне «Sinara Company LP», официально специализирующаяся на «туризме и продаже билетов».
Фактически же «Sinara Company LP» создана для приобретения произведений искусства на миллионы долларов. Только с июля 2017-го по июнь 2018 года компания перечислила 133 тыс. долларов консультанту, помогавшему при совершении сделок. К числу наиболее успешных агентств, занимающихся созданием и обслуживанием ELP, относится «LAS», руководство которым осуществляют Елена Довжик и Инета Утинане. Агентство управляет сотнями анонимных британских компаний, принадлежащих клиентам из стран Восточной Европы и неоднократно уличалось в ведении противоправной деятельности. Например, связанная с «LAS» лондонская фирма «Always Efficient LLP» взаимодействовала с крупнейшей русскоязычной биржей биткойнов «BTC-e», закрытой Минюстом США после предъявления обвинения в отмывании денег.
Также «LAS» активно вела работу по созданию шотландских товариществ с ограниченной ответственностью (SLP), до внесения изменений в британское законодательство, пользовавшихся правами ELP. Известно о связах агентства с ELP «Cosalima Trade LP» – еще одной связанной с Россией компанией, чьи бенефициары разыскиваются по обвинению в мошенничестве на сумму 5 млн фунтов стерлингов. Официально фирма базируется в Лондоне, по адресу, где за последние пять лет было зарегистрировано более 240 ELP. Фактически же здесь расположена компания «1000 Apostilles Ltd», владельцем которой является Инета Утинане из все того же «LAS».
Британские политики неоднократно обещали ввести ужесточения в антиотмывочное законодательство. Еще в 2014 году премьер Дэвид Кэмерон заявлял, что не позволит сделать страну «убежищем для коррумпированных денег со всего мира». В свою очередь, Борис Джонсон говорил о намерении установить истинных владельцев ряда российских компаний, но у него нашлись серьезные оппоненты в правительстве, по мнению которых доказательства серьезного неправомерного использования ELP отсутствуют.
