В OFAC ОПУБЛИКОВАЛИ ОБНОВЛЁННОЕ РУКОВОДСТВО ПО САНКЦИЯМ Вчера | 🇰🇿 FINANCE.kz

В OFAC ОПУБЛИКОВАЛИ ОБНОВЛЁННОЕ РУКОВОДСТВО ПО САНКЦИЯМ

Вчера Управление по контролю за иностранными активами США предоставили рекомендации, которые позволят избежать вторичных санкций. THE TENGE проанализировал и перевел настольный документ всех санкционных комплаенс офицеров мира — https://the-tenge.kz/articles/obnovlyonnoe-rukovodstvo-po-sanktsiyam

— Зарубежные финансовые учреждения, которые проводят или содействуют любым значительным транзакциям или предоставляют какие-либо услуги с участием любого санкционного лица теперь рискуют подвергнуться санкциям OFAC, если только они исключительно содействуют разрешенным сделкам, например, связанным с продуктами питания, сельским хозяйством, медициной, энергетика и телекоммуникации, — говорится в документе.

#Санкции @FINANCEkaz