СМЕРТНИКИ: FOLLOW THE MONEY Продолжаем следить за активностью | Bizdin Mentalitet

СМЕРТНИКИ: FOLLOW THE MONEY

Продолжаем следить за активностью наших "смертников".

Сегодня пред АФМ Жанат Элиманов на форуме с длинным и непонятным названием заявил, что ведомством применяется институт параллельных финансовых расследований по принципу «follow the money». По его словам, выявляемость фактов легализации преступных доходов увеличилась в несколько раз.

Если вы, как и мы, не в курсе, что такое параллельное финансовое расследование, то это штука, которую ведут наряду или в рамках уголовного расследования отмывания денег, финансирования терроризма или предикатного преступления (такого, после которого как раз нужно отмывать деньги). Так сказать, взаимообогащение уголовных и "прачечных" дел.

Принцип "follow the money" - это неудовлетворенность "посадкой" "паука", который сплел финансовую "сеть". В соответствии с этим принципом посадить нужно раскрыть всю сеть и посадить всех, кто притрагивался к деньгам "паука", - и посредников, и конечных бенефициаров. Хороший пример - недавняя новость об очередных 3 млн долларов Карима Масимова, возвращенных из-за рубежа.

Все это инструменты, которые нужны нам сейчас. Причем применяться они должны не только к адептам "Старого Казахстана", но и к тем, кто хочет перетащить его ключевые принципы работы в "Новый".

https://t.me/bizdin_mentalitet